最新最高明非法集资如何防范-法师兄

最新最高明非法集资如何防范

来源：互联网时间： 2023-02-19 20:53:04 206 人看过

一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要进行冷静分析，避免上当受骗。

二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。

三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，一定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。

四要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

经济犯罪
非法集资如何量刑的最新标准有哪些？

一、集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。二、集资诈骗刑罚处罚对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人

2023-03-29

100人看过
银行贷款
最高法最高检公安部非法集资一般拘留多久

非法集资案件一般拘留十日才能判刑，情节较重的一般不超过十五日。一、如何防范非法集资？1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的就是骗取钱财。一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。其中必有非法诈骗行为。“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。广大投资者和居民一定要增强分辨能力、挡住利益的诱惑，切莫贪图高利、参与非法集资活动，不要相信“免费的午餐”。2、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌

2023-06-23

252人看过
经济犯罪
最高检点名某租宝非法集资

昨日上午，第十二届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，指出依法办理e租宝非法集资案等重大案件，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告。报告中称，最高检在2015年主动适应经济发展新常态，保障经济平稳健康发展、促进规范金融秩序。突出惩治利用互联网金融平台进行非法集资犯罪，起诉非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪12791人，依法办理e租宝非法集资案等重大案件。报告指出，2014年7月到2015年12月，钰诚国际控股集团下属金易融(北京)网络科技有限公司上线运营e租宝，以高额收益为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，实际吸收资金500多亿元，涉及投资人约90万人。2015年12月，北京市公安机关依法立案侦查。最高人民检察院专门部署，北京市人民检察院成立专案组，同步介入侦查并引导取证。2016年1月，北京市检察机关依法

2023-04-25

109人看过
融资
2021年最新！非法融资诈骗最高刑法解读

集资诈骗罪的最高刑罚是判处无期徒刑。数额较大的，行为人会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处两万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，行为人会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大的，会被判处十年以上有期或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。在一般情况下，集资诈骗罪的最高刑罚是判处无期徒刑。数额较大的，行为人会被人民法院判五年以下有期徒刑或拘役，并处两万元以上二十万元以下罚金。数额巨大的，行为人会被人民法院判五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大的，会被人民法院判十年以上有期或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。非法融资诈骗罪的最高刑罚是多久？非法融资诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为，其最高刑罚是死刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定，非法融资诈骗罪是指以非法手段吸收公众存款或者

2023-08-25

98人看过

法律综合知识
最新电话诈骗方式如何防范

1、告诉家中亲人不要轻信陌生人的电话和手机短信。也许会有人以您在外发生意外情况为幌子，将您的亲人哄骗外出，或冒用您的名义骗取财物。接到可疑电话、短信时，保持冷静，切勿慌张，与家人、亲友多商量。向当地派出所、银行网点、电信营业网点工作人员当面询问。2、来电显示为“0019”等开头的号码系从境外打来的电话。3、不法分子通过软件可以任意设置来电号码，不要轻易相信来电显示号码。犯罪分子提供的所谓的“固定电话”很可能是捆绑了犯罪分子手机的虚拟电话。任意显号软件不支持回拨，即使犯罪嫌疑人来电时显示的是110或者10000号，但只要你回拨过去就会打不通，或者转接到真正的单位。当您在接到来自亲友号码、公安机关电话号码以及110、95598等要求汇款的电话或短信时，请一定要提高警惕，及时予以核实确认，避免财物损失。4、电信和公安系统的电话并非一个总机，两个部门之间不可能实现电话转接。5、不要轻易尝试使用自己

2023-05-03

212人看过
股权投资
防范最新股权投资骗术

股权投资只是投资的一种方式，并不存在是否是骗局的说法。但是任何投资方式都有被犯罪分子利用来进行诈骗的途径。前些年，有些私募基金通过鼓吹“新三板”“一带一路”等概念，设立新三板股权投资基金。很多投资者听信了一些所谓资产管理公司、财富管理公司的电话宣传或者网络营销，认为在新三板交易有利可图，由于新三板对进场交易的投资者有着较高的资产规模及投资经验要求，这些投资者无法满足资产规模要求，于是通过向相关资产管理公司或财富管理公司支付高额费用的方式，由这些公司代为垫资，协助投资者开通全国中小企业股份转让系统交易权限。后相关公司以指导新三板操作、有内幕信息、某股票近期转板等各种理由，引诱投资者交易，结果造成损失，引发纠纷。还有很多新三板投资基金由于无法将股票变现，最终导致投资人难以收回投资，形成骗局。而这些投资基金往往早在投资完成后，就收到了投资标的的“财务顾问费”早已赚钱离场，而投资人却还在等待高收益

2023-07-05

456人看过