涉嫌集资诈骗罪5亿怎么判
来源:互联网 时间: 2024-02-08 08:31:01 299 人看过

一、涉嫌集资诈骗罪5亿怎么判

集资诈骗涉案金额五亿属于数额巨大,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌集资诈骗罪5亿报警后多久立案

报案后一般七天内立案。公安机关接到犯罪线索的,需先审查,再决定是否立案。公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。

对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。

对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。

三、涉嫌集资诈骗罪5亿需要哪些证据

1.证明犯罪嫌疑人主观故意的证据:包括犯罪嫌疑人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言等,证明犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的和主观故意。

2.证明犯罪嫌疑人非法集资行为的证据:包括合同、协议、收据、发票等书证,证明犯罪嫌疑人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,向社会公众募集资金。

3.证明犯罪嫌疑人集资数额和财产状况的证据:包括银行账户交易记录、资金流水等书证,证明犯罪嫌疑人非法集资的数额、时间、地点等情况,以及犯罪嫌疑人非法占有他人财物的数额和财产状况。

4.证明犯罪嫌疑人集资后逃避返还财产的证据:包括隐匿、转移财产、虚假诉讼等行为的书证、物证等证据,证明犯罪嫌疑人非法集资后采取各种手段逃避返还被害人财产。

5.其他相关证据:包括涉及集资诈骗案件的物证、鉴定结论、现场勘验笔录等证据,证明案件事实和性质。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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