立案标准:严惩违法转贷行为
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-10 02:10:14 422 人看过

根据我国法律规定,若高利转贷违法所得数额在十万元以上且两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,或违法所得数额虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,将予以立案追诉。若满足以上情形之一,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金的处罚。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或拘役。

根据我国法律规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金并高利转贷他人,若满足以下情形之一,则应予立案追诉:

1.违法所得数额在十万元以上的。

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

转贷牟利罪立案的相关规定

转贷牟利罪是指银行或其他金融机构的工作人员,利用职务上的便利,将本行或其他金融机构的资金转贷给他人,并从中牟取利润的行为。这种行为不仅违反了金融法律法规,还可能对金融市场造成不良影响。

根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条的规定,转贷牟利罪是指银行或其他金融机构的工作人员,利用职务上的便利,将本行或其他金融机构的资金转贷给他人,并从中牟取利润,数额较大的行为。

根据该条规定,如果转贷牟利数额较大,则处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果转贷牟利数额巨大,则处五年以上有期徒刑,并处二十万元以上二百万元以下罚金。

转贷牟利罪是一种严重的金融犯罪行为,对金融市场和金融机构都会造成严重影响。因此,任何人都应该严格遵守金融法律法规,确保金融市场的健康稳定。如果涉嫌转贷牟利罪,应该及时向司法机关报案,并积极配合调查。

转贷牟利是一种严重的金融犯罪行为,对金融市场和金融机构都会造成严重影响。任何人都应该严格遵守金融法律法规,确保金融市场的健康稳定。如果涉嫌转贷牟利罪,应该及时向司法机关报案,并积极配合调查。

《民法典》第一千零七十七条

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的,视为撤回离婚登记申请。

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