司法实践中如何认定合同诈骗-法师兄

司法实践中如何认定合同诈骗

来源：互联网时间： 2024-08-08 05:00:41 425 人看过

（一）利用虚拟构造之主体或冒用他人身份签署契约之行为；

（二）采用伪造、篡改或废弃之票据或其他虚假权利证明作为担保的方式；

（三）在未具备实质履约能力的前提下，通过率先履行规模较小的交易或履行局部交易的策略，诱导对方当事人进一步订立与履行合约的手段；

（四）在收取对方当事人所支付的商品、货款、预付款或担保资产之后，选择逃逸失踪的行为；

以及（五）通过其他潜在手段欺骗对方当事人获取财务利益的手法。

《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
司法实践中“同命同价”的认定

陶某驾驶三轮摩托车，与刘某驾驶的重型作业车相撞，导致陶某死亡，两车损坏。交通队作出《交通事故认定书》，认定刘某、陶某为同等责任。陶某家属起诉刘某及其保险公司，要求赔偿。一审法院审理后，认定陶某系外地来京务工人员，在京并无固定工作、住所及收入，按照北京市农村居民标准确定其死亡赔偿金。陶某家属不报，上诉要求改判。二审法院经审理认为，陶某虽为外地来京人员，但依法办理了暂住登记，可以认定陶某的经常居住地和主要收入来源地为北京市。陶某家属要求按照北京市城镇居民的相关标准计算死亡赔偿金，理由正当，应予支持。法条：《民法典》第一千一百八十条【以相同数额确定死亡赔偿金】因同一侵权行为造成多人死亡的，可以以相同数额确定死亡赔偿金。案件分析“同命同价”与“同命不同价”的争议，是《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》施行以来出现的比较突出的问题，引起社会广泛争议。《民法典》第一千一百八十

2022-11-04

168人看过
合同诈骗
如何在实践中区分合同诈骗和经济欺诈

1、查明行为人的主体资格是否真实可靠。如果发现行为人签约时的主体就是虚构、假冒的，无营业执照，无办公地点、无资金和货源等重大不真实情况，基本上可以判定属合同诈骗，如果主体资格真实还应进一步查明其他情况。2、查明行为人有无履行能力或具有有效的担保。如果行为人在签约时或合同有效期内有充足的货源或后备货源，有可靠的资金来源或担保，或者在合同有效期内具有找到货源、资金的可能性;或者具有承担违约责任的能力等，应认为当事人具有履约能力。如果根本不具备上述情况，却与对方签订了大大超过自己履行能力的合同，又无可靠的担保，则可判断为不具有履约能力。3、查明行为人有无履约的诚意和行为。如果行为人签订合同后积极为履约作出努力，或者经过努力后仍不能大部或全部履约，自愿返还已取得的对方当事人的财物;或者愿意承担违约责任;说明行为人具有履约的诚意和行为。如果签约后的行为是为了把对方的财物骗到手，根本不去考虑如何履行合

2023-06-13

269人看过
合同诈骗
合同诈骗与合同违约的司法实践

合同诈骗罪与合同违约的区别：1、行为人在主观目的上是不同的：合同诈骗罪的构成关键是以非法占有为目的，在合同纠纷中，是没有这一要件的。2、两者客观构成不同：合同诈骗罪在客观表现方面，是以隐瞒真相，虚构事实为要件，如冒用他人身份、伪造变造票据，开设空壳公司等等。在合同纠纷中，行为人不必冒用他人的身份或条件来欺骗对方，可能为了获得更多的利益，行为人会夸大自己的能力或条件，虽然也有欺诈的行为，但较合同诈骗轻微的多。3、行为人履行合同的态度不同：合同诈骗中，行为人没有履行合同的意愿，因为其根本不具备履行能力，只是单一的以非法占有为目的。合同纠纷当事人一般都会按照合同约定履行职责，并且具有一定的履行能力，履行诚意和积极性，一旦给对方造成损失，当事人会愿意承担责任并赔偿损失。合同诈骗罪与合同违约有哪些区别1、行为人在主观目的上是不同的根据我国刑法第二百四十二条规定，合同诈骗罪的构成关键是以非法占有为目的

2023-07-19

261人看过
合同诈骗
试论合同诈骗罪在实践中的认定和特征

一、合同诈骗罪的四个特征……………………………………………………1二、合同诈骗罪的五种表现形式…………………………………………………3三、合同诈骗罪的犯罪方法………………………………………………………5四、合同诈骗罪的六种类型………………………………………………………6内容摘要：我国《刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签定、履行合同过程中，虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。从犯罪的构成来看，合同诈骗罪的犯罪主体是一般主体。合同诈骗罪侵犯的客体是双重客体。合同诈骗罪在主观方面只能由故意构成，并且具有非法占有对方当事人财物的目的。本罪在客观方面表现为行为人虚构事实或隐瞒真相，使对方当事人“自愿”地与自己签定、履行合同，而骗取对方数额较大的财物。从《刑法》第二百二十四条的规定不难看出，合同诈骗罪在客观上主要有五种表现形式。根据1996年《最高人民

2023-04-27

152人看过

实践合同
如何认定实践合同生效

实践合同中交付标的物应为合同生效的要件，而不是合同成立的要件。换言之，实践合同没有交付标的物的，合同仍然成立，但不生效。二者之间的关系，犹如以城市房屋抵押，没有依法办理抵押登记手续的，合同成立，但不生效。如前所述，合同的成立纯属事实判断，是否成立，以当事人意思表示是否协商一致为准。实践性合同也是合同，也应遵循此评价标准。交付标的物只能视为合同生效的法定条件。事实上，《民法典》已通过对定金的规定修正了实践合同的定义。《民法典》第五百八十六条：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。至于实践合同的范围，学者认为：“哪些合同属于诺成合同，哪些合同属于实践合同，由法律规定。在法律允许的范围内，也可以由当事人

2023-08-18

497人看过
罚金
司法实践中，对单位行贿罪，如何认定

实践中适用本条时，要注意如果单位没有行贿的故意，而是因被勒索被迫给予国家机关、国有公司、企业、事业单位中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员以财物的，不能认定为单位行贿。另外，在追究单位行贿罪的刑事责任肘，应注意对因行贿而进行违法犯罪活动进而构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处理。与其他犯罪行为一样，单位行贿的构成要件也分为客体、客观、主体以及主观要件四个方面，司法机关在审理案件时，需要从这四个方面认定是否构成了犯罪行为。如确定单位实施行贿行为，为企业单位谋其经济利益的，那么，单位会被判处罚金。对单位行贿罪如何认定单位行贿罪（刑法第393条），是指单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。单位行贿罪的主体是单位，所谓“单位”，包括公司、企业、事业单位、机关、团体。与单

2023-08-16

305人看过
贷款诈骗
贷款诈骗司法实践中的执行

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款：(1)贷款后携带贷款潜逃的;(2)未将贷款按用途使用而是挥霍致使贷款无法偿还的;(3)使用贷款进行违法犯罪活动，致使贷款无法偿还的;(4)改变贷款用途将贷款用于高风险的经济活动，造成重大经济损失，致使贷款无法偿还的;(5)为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的;(6)提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。其次，诈骗贷款必须达到数额较大。至于何谓数额较大有待于有权机关作出解释。

2023-04-23

87人看过
合同诈骗
合同诈骗罪的法律实践

以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中采取欺骗手段骗取对方当事人的财物数额较大的行为是合同诈骗罪。以下行为属于合同诈骗：以虚构名义签订合同、以虚假的产权证明作担保、没有实际履行能力诱骗对方签订和履行合同的、收受款项后逃匿的等。合同诈骗罪的行为方式有哪些，合同诈骗罪如何惩处合同诈骗罪的行为方式有哪些行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：1、虚构主体；2、冒用他人名义；3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。（二）合同签订后携带

2023-07-06

491人看过

犯罪构成
在司法实践中，如何对受贿罪做出认定

一、如何对受贿罪做出认定(一)离(退)休国家工作人员受贿案件的认定本法第388条规定：国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。因此，这一规定包含了离(退)休国家工作人员可以成为受贿罪主体的内容。(二)国家工作人员任职前受贿条件的认定根据本法第163条、本条、第386条和第388条规定，受贿罪的主体必须是国家工作人员。因此，对于国家工作人员取得国家工作人员身份或取得现有职权之前而为的受贿行为，要严格把握。(三)国家工作人员亲属受贿案件的认定根据本法第163条、本条、第386条和第388条规定，受贿罪的主体只能是国家工作人员。但是，在特殊情况下，国家工作人员的亲属，可以成为受贿罪的共犯，而无论该亲属本身是否具有国家工作人员身份。(四)科技人员受贿案件的认定所谓科技人员受贿案件，是指

2023-06-03

486人看过
法律综合知识
司法实践中应该怎样正确认定信用卡诈骗罪

一、司法实践中应该怎样正确认定信用卡诈骗罪司法实践中，行为人首先伪造信用卡，然后又使用伪造的信用卡，在此情况下，行为人伪造信用卡构成伪造、变造金融证罪；行为人使用伪造的信用卡构成信用卡诈骗罪，两罪形成牵连关系，应择一重罪进行处罚。根据刑法规定，两罪法定刑相同，应以牵连犯中的结果行为，即以信用卡诈骗罪处罚。《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意

2024-01-24

216人看过
合同诈骗
合同诈骗罪的认定标准与实践研究

合同诈骗罪的认定标准主要如下：1、合同诈骗罪侵犯的客体是社会经济秩序和合同当事人的财产权利；2、主体既可以是自然人也可以是单位；3、主观方面是故意，并且具有非法占有目的；4、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。一、合同欺诈的常见手段如下：1、伪造合同。欺诈人以非法占有为目的，用伪造合同主体、伪造合同内容等手法，凭空捏造或者虚构合同，骗取他人的财物。可以是伪造合同，直接套取他人财物；也可以是先伪造一份合同，并用此合同引诱他人与之签订合同，骗取财物；2、货物引诱。欺诈方利用一些单位或个人急需某种紧缺或畅销商品的心理，谎称能提供诸如钢材、汽车、铝锭、彩电之类的紧俏商品，签订虚假的购销合同，骗取对方的定金或预付款。这种打法使欺诈方伪装成供货方当事人实施的；3、盗用、假冒名义。盗用、假冒名义可以是假冒知名企业的法定代表人或法定代理人、业务负责人，利用伪造的证明文

2023-07-02

411人看过
合同诈骗
合同诈骗罪研究：从认定到审判实践

合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。其定罪标准包括：以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，且数额达到二万元及以上的；在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的。合同诈骗的定罪标准：在签订、履行合同的过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，且数额达到二万元及以上的，将受到立案追诉。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗定罪标准是什么？合同诈骗定罪标准是指在合同纠纷中，如何判断一方当事人是否具有故意和行为，从而构成合同诈骗罪。根据我国《刑法》第一百九十六条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈手段订立合同，或者在合同履行过程中，以欺诈手段取得对方当事人财物，数额较大的行为。

2023-09-12

379人看过

劳动关系认定
劳动关系认定标准司法实践中是如何认定的

1、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格。2、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动。3、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。一、没签劳动合同怎样确认劳动关系虽然没签劳动合同，但只要用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分的，应确认劳动关系成立。二、劳动关系的认定条件有哪些？劳动关系的认定条件有：用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分；劳动者受用人单位的劳动管理从事用人单位安排的有报酬的劳动；用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者。三、怎么去认定劳动关系？劳动关系的认定如下：用人单位招用劳动者未订立书面

2023-04-11

153人看过
直播
直播间诈骗犯罪的司法实践如何？

直播间诈骗的判刑要根据具体情况而定。对于诈骗数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。网络诈骗未遂以诈骗罪定罪，未遂的可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。直播间诈骗拘留最长期限多久直播间诈骗拘留最长期限为三十七天。法律规定公安机关对被拘留的人，判定需要逮捕的，应在拘留后三日之内，向人民检察院申请审查批准。对于情况特殊的，提请审查批准的时间可以延长一日到四日。对于重大嫌疑分子，涉及流窜作案、多次作案、结伙作案的，提请审查批准的时间可以延长到三十日。所以根据情形前后时间加起来那么可能达到37天。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大

2023-07-02

456人看过