组织传销罪与诈骗罪的区分有哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-03 08:52:11 358 人看过

一、组织传销罪与诈骗罪的区分有哪些?

1、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

2、传销罪又称组织领导传销罪,是指以推销商品、提供服务或纯资本运作等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。

二、诈骗罪的量刑标准

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。达到以上数额,又具有以下情节的,酌情从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

已达到“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(四)被害人谅解的;

(五)其他情节轻微、危害不大的。

诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。

诈骗罪量刑标准之加重处罚情形:

诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

传销可以形成极大的网络,参与者众多,给社会造成恶劣的影响。诈骗罪的目的明确,犯罪人员的手段也与传销手段不同。对于诈骗罪来说,所有涉案人员都会承担刑事责任,但传销罪中,则只有一些主要头目、组织者才会获刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月27日 08:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多传销相关文章
  • 涉嫌领导组织传销诈骗罪判刑多久?
    一、涉嫌领导组织传销诈骗罪判刑多久一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。二、涉嫌组织、领导传销活动罪情节严重的认定标准是什么样的(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达
    2024-01-12
    256人看过
  • 组织越狱罪与脱逃罪区别有哪些
    本罪与脱逃罪在形式上都表现为在押的犯罪分子逃离监管、羁押场所。(一)行为方式不同本罪在客观方面表现为有计划、有组织地进行,并且一般是使用暴力手段,公开与国家专政机关对抗;而脱逃罪在客观方面往往采取秘密逃跑的方式。(二)行为人数量不同本罪是多数在押犯勾结在一起,在首要分子的指挥、策划下,有组织、有计划地集体逃跑越狱的行为。而脱逃罪一般只是个别犯罪分子单独的逃跑行为。一、如何认定组织越狱罪(一)本罪的社会危害性本罪侵犯的是司法机关监管秩序。监狱、劳改队、看守所等监管场所的任务是看管、教育、改造罪犯。为了保证监管场所的正常秩序,国家对罪犯的出狱(包括出劳改队、看守所等)作了严格的规定。组织越狱就是违反监管规定,企图有计划、有组织地逃往狱外,使监管场所的正常监管秩序受到侵扰。对这种犯罪行为必须严厉打击。(二)本罪的行为表现本罪的行为表现是被关押的罪犯在首要分子的组织和秘密策划下有组织、有计划地逃往
    2023-02-23
    491人看过
  • 区分诈骗罪与集资诈骗罪之间的不同有哪些
    1、侵害的对象不同。集资诈骗罪侵害的对象一方面是社会上不特定的公众的资金,而诈骗罪侵害的对象往往是特定人的财物或财产性利益;另一方面,集资诈骗罪侵害的对象仅限于资金,而诈骗罪侵害的对象不限于资金,还可以是资金以外的财物或财产性利益。2、诈骗的方式不同。集资诈骗罪由非法集资行为和诈骗行为符合而成,即只能是以非法集资的方式进行诈骗;而诈骗罪只能是以集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗和合同诈骗以外的其他方式实施。3、构成犯罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的具体标准不同。4、法定最高刑不同。集资诈骗罪的法定最高刑是死刑,而诈骗罪的法定最高刑是无期徒刑。
    2023-05-31
    208人看过
  • 传销组织犯罪行为的客观表现有哪些?
    组织领导传销罪,是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。组织领导传销活动罪可以申请管辖异议吗依据我国相关法律的规定,组织领导传销活动罪的犯罪嫌疑人对法院管辖权有异议的,可以在法院召开庭前会议时提出异议。《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百八十四条召开庭前会议,审判人员可以就下列问题向控辩双方了解情况,听取意见:(一)是否对案件管辖有异议;(二)是否申请有关人员回避;(三)是否申请调取在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集但未随案移送的证明被告人无罪或者罪轻的证据材料;(四)是否提供新的证据;(五)是否对出庭证人、鉴定人、有专门知识的人的名单有异议;(六)是
    2023-07-16
    117人看过
  • 传销组织者如何判罪,如何构成组织领导传销罪
    传销组织者的判罪是会判处三年以下的有期徒刑并处罚金,如果行为严重的情况下,其判罪是三年到七年的有期徒刑。构成组织领导传销罪的主体必须有能力承担刑事责任、有传销行为并造成他人损害的行为、有主观目的等。一、传销组织者如何判罪传销组织者的判罪是会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、
    2022-06-23
    396人看过
  • 黑社会性质组织犯罪与组织、领导、参加恐怖组织罪的区别有哪些?
    黑社会性质组织犯罪和组织、领导、参与恐怖组织犯罪,都是1997年修订后的刑法根据社会的发展所确定的新的罪名,对遏制有组织的犯罪活动日益猖撅的趋势具有重大意义。黑社会性质组织犯罪和组织、领导、参与恐怖组织犯罪,在组织形式、犯罪的客观方面有一定相似之处,但也有明显的区别。[l]黑社会性质组织犯罪所侵害的是特定地区的社会、经济秩序,危害的是社会的管理秩序,以求达到对特定地区的非法控制;组织、领导、参加恐怖组织罪所侵害的是社会公共安全,对象是不特定的地区。黑社会性质组织谋求的多为经济上的利益和企图对社会的非法控制,而通过这种非法控制以满足其组织内的成员在精神和物质上的需求;组织、领导、参与恐怖组织罪者带有一定的政治倾向,达到某种政治目的,制造不安定的因素,企图通过制造各种恐怖事件、恐怖气氛发泄对社会、对政府的不满情绪。两者在行为方式和犯罪的手段上也不尽一致,黑社会性质组织犯罪具有多样性,主要通过实
    2023-06-11
    349人看过
  • 什么是组织非法传销罪,组织传销活动罪怎么判
    一、什么是组织非法传销罪根据我国《刑法》第二百二十四条的相关规定,组织、领导传销活动罪由以下要件构成:(一)客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。(二)客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事责任。另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多
    2024-04-05
    455人看过
  • 你是否与传销组织合作犯罪
    与传销组织合作是犯罪吗?通常属于组织、领导传销罪的共同犯罪对有本条例第七条所列行为并组织、策划传销的人,禁止传销条例第二十四条,工商行政管理机关没收违法财产,没收违法所得,并处五十万元以上二百万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任有本条例第七条规定的行为,介绍、引诱、胁迫他人参与传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法财产,没收违法所得,并处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,,有本条例第七条规定行为并参与传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款刑法第224-1条:直接或间接以开发人员人数作为计算报酬或回扣的依据,以销售商品、提供服务等经营活动的名义,组织和引导参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式取得资格,引诱、胁迫参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有
    2023-05-07
    58人看过
  • 传销组织定罪标准
    法律综合知识
    一、传销组织定罪标准传销组织的定罪标准主要基于其行为是否构成犯罪。对于此类行为,根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,将依法进行定罪处罚。1.根据情节轻重,可能会处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。2.在定罪过程中,还需考虑传销组织的层级结构、人员规模、涉案金额等因素。一般而言,层级结构越复杂、人员规模越大、涉案金额越高的传销组织,其定罪处罚也会相应加重。二、定罪标准法律依据传销组织定罪标准的法律依据主要来源于《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定。1.该条款明确了对组织、领导传销活动的处罚措施,包括有期徒刑、拘役和罚金等。2.该条款还规定了传销活动的具体构成要件,包括:(1)以推销商品、提供服务等经营活动为名;(2)要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格;(3)并按照一定顺序组成层级;(4)直接或者间接以发展人员的数
    2024-07-14
    412人看过
  • 网络传销组织者有罪吗
    网络传销的组织者有没有罪,要看其组织传销的行为是否传销罪的立案标准,如果构成的就按传销罪进行处罚。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事
    2023-06-18
    99人看过
  • 什么是传销组织罪?
    通过以下行为来达到非法占有他人财产的目的,严重扰乱社会经济秩序和管理秩序的,构成组织传销罪:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益),牟取非法利益的;(二)组织者或经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:(一)在传销活动中发起、策划、操纵作用的人员;(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;(三)在传销活动中承担宣传、培训职责的人员;(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领
    2023-07-19
    178人看过
  • 组织卖淫罪的从犯与主犯的区分具体有哪些
    主要根据在组织卖淫共同犯罪活动中所起的作用来区分从犯与主犯。1、主犯在组织卖淫共同犯罪活动中起主要作用的。2、从犯在组织卖淫共同犯罪活动中起次要或者辅助作用的,依法应根据具体情节予以从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、主犯和从犯应该如何认定1、认定主犯:有下列三种情况之一的犯罪分子,可认定为主犯:(1)在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。即犯罪集团建立的组织者、犯罪活动计划的制定者、犯罪计划的实施者或策划于幕后、或指挥于现场者;(2)在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子,即聚众闹事犯罪的聚头,在整个聚众闹事过程中起组织、策划、指挥作用的人。“聚众犯罪”是指纠集多人共同实施一项犯罪活动。如聚众斗殴,聚众哄抢公私财物的犯罪等。聚众犯罪与犯罪集团不同,它是因进行一项犯罪将众人聚集起来的,而不具有较固定的犯罪组织和成员。(3)其他在共同犯罪活动中起主要作用的犯罪分子,即在共同犯罪活动
    2023-03-13
    349人看过
  • 传销属于刑事犯罪吗哪些行为构成组织传销罪
    一、传销属于刑事犯罪吗1、一般的参与人员不构成犯罪,不属于刑事案件。2、组织者或领导者的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。法律依据:《刑法》第二百二十四条第二款组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题:以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数
    2023-03-30
    361人看过
  • 组织传销罪30人数认定为组织领导传销活动罪吗
    根据法律规定,组织传销罪30人不需要认定为涉嫌组织领导传销活动罪。组织、领导传销活动罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。而且并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。一、法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以
    2023-02-14
    80人看过
换一批
#反垄断法
北京
律师推荐
    展开
    #传销
    词条

    传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>

    #传销
    相关咨询
    • 怎么区分传销诈骗罪和组织传销罪
      天津在线咨询 2022-06-14
      传销罪,刑法中规定为组织、领导传销活动罪。构成此罪的,必然是一个犯罪组织的领导者或者关键人物,大多数参与其中的人是不被追究的。构成罪的行为,不但侵犯正常的社会秩序,同时他还侵害本组织内成员的利益,侵害的手段可以包括欺骗、诈骗或者非法拘禁等。诈骗罪是以虚构事实或编造谎言欺骗对方使其主动交出财物的犯罪行为,侵犯的是被害人的财产利益。以上是组织传销罪与诈骗罪区分的规定
    • 传销罪和诈骗罪的区别是什么, 传销罪与组织领导领导诈骗罪如何区分
      澳门在线咨询 2022-02-07
      一、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。二、传销罪又称组织领导传销罪,是指以推销商品、
    • 组织传销案件和诈骗犯罪怎么区分
      北京在线咨询 2022-07-30
      根据我国法律规定,所有传销都属于违法行为,必须禁止。 传销是一种古老的金字塔骗术,后来发生了一些变异,出现了网络传销的概念。传销有两个特征,一个是传销的商品的价格严重背离商品本身的实际价值;二是参加人员所获得的收益并非来自合理利润,而是他人加入时所交纳的费用。变相传销活动则是以高利润为诱饵,传销的组织者对参加者承诺的利润回报,远远高于正常的经营活动。
    • 组织领导传销罪与诈骗罪是数罪并罚吗
      北京在线咨询 2021-04-19
      当传销活动中有欺诈问题存在时,是定集资诈骗还是组织领导传销活动罪?要区分几点:第一是要看是否有传销的商品;第二是要看是否侵犯了金融市场秩序;第三是要看是否有非法占有的目的;第四是要看是否有特定的对象。做好这几点的区分,基本就能搞清楚是简单的传销组织还是利用传销组织搞诈骗。并且组织、领导传销活动罪和诈骗罪的,是两个不同的犯罪,犯罪嫌疑人同时构成该两罪的,应当按照分别犯罪的情形,分别判处刑罚,再按数罪
    • 集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪的区别是什么
      山西在线咨询 2023-10-19
      传销或者非法传销活动虽然具有价格欺诈等特征,但与非法集资行为存在区别: 一是非法集资行为人往往是承诺以定期利息、红利等形式返还巨额利益相引诱;而传销的利益主要是靠传销人自己层层发展下线来获取,没有下线就没有利益。 二是非法集资一般没有或者很少有货物经营行为;而传销行为存在货物买卖行为,基本上是上线低价买进再高价卖给下线。 三是非法集资的结果往往是几个主要责任人骗取大量非法资金,受害人数众多;而传销