自解矛盾、破小案、防事故、保民安专项行动开展以来,公安宝坻分局多措并举、广辟渠道,搜集各类案件线索并及时予以解决,尽量将安全隐患消除在萌芽状态。近日,宝平派出所民警在处理一起债务纠纷时,深挖线索,最终将涉嫌金融票据诈骗的犯罪嫌疑人抓捕归案。
据介绍,12月14日上午,公安宝坻分局接到群众报警称有人欠账不还。宝平派出所民警赶到现场后,发现报警人小李和欠账人刘某某正拉扯在一起。刘某某声称马上找朋友借钱还账,不需要民警处理;小李却说刘某某在说谎,还用空头支票骗他。民警将两人分开,分别进行调查了解。原来,刘某某是宝坻区牛道口镇的种粮大户。3年前一个偶然机会,刘某某在城区一个彩票点花10块钱买了5注彩票,结果中了1000多块钱。100倍的投入产出比,让刘某某一下子尝到了甜头,从此,他经常流连于多个彩票站点。在这期间,刘某某先后中过5000元、20000元甚至最高30万元的大奖,成了尽人皆知的彩票王。12月12日上午,刘某某在小李的彩票站打了18000元的彩票,并开具了一张同样面值的转账支票,提出如果中奖就用奖金抵扣彩票款,没有中奖就用支票付账。由于刘某某是老主顾,也经常用这种方法结账,小李就相信了对方。结果彩票没中奖,小李拿着支票到银行去转账,却被告知账户内没钱。
刘某某一再声称很快就能筹到钱还账,可民警从侧面了解到的情况却是,刘某某沉迷彩票的3年里,不仅其所承包的数百亩土地逐渐荒废,前后中的数十万奖金和上百万积蓄也都用来购买彩票。妻子不堪忍受,选择了与其离婚,且刘某某还向亲戚朋友借了数十万元用来购买彩票,目前根本没有能力支付这笔彩票款。在大量事实面前,刘某某的谎言不攻自破,不得不交代了明知账户没钱,还用空头支票付账的事实。他心存侥幸、妄想中大奖翻身,弥补前期购彩的亏空,没想到大奖没中到,行为已经触犯了刑律。目前,刘某某因涉嫌金融票据诈骗被宝坻警方刑事拘留。
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开空头支票罚款多少
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什么是空头支票,开空头支票怎么处罚
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空白支票和空头支票
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开空头支票违法吗
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空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>
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空头支票罚款云南在线咨询 2023-06-03对于签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,出票人将被处以支票票面金额5%但不低于1000元的罚款,持票人还有权要求出票人赔偿支票票面金额2%的赔偿金;以骗取财物为目的的,出票人还将被追究刑事责任。 对于屡次签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票的单位或个人,除以上处罚外,央行还将其列入支付信用黑名单中,这对于纳入黑名单管理的单位或个人,将降低其信用等级,会对该出票人今后
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开空头支票会被罚款吗上海在线咨询 2021-10-271、《票据管理实施办法》第三十一条规定:“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取钱财为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款,持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。2、如果该发票人没有履行支付义务的能力,发行空头支票的目的是骗取财产,发票人可以向公安机关报案,追究发票人票据诈骗的刑事责任。
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无人开空头支票是诈骗吗四川在线咨询 2023-03-03分情况而定,若开空头支票骗取财物则可能构成诈骗。 空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗
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开票员拿到空头支票后果西藏在线咨询 2022-02-15人民银行发布了《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》(以下简称《通知》),规定人行及其分支机构对签发空头支票的违规行为将实施行政处罚。 人行有关负责人表示,目前支票的使用量占同城结算总笔数的70%左右。但在支票使用过程中,也存在一些单位和个人签发空头支票的现象,不仅损害了持票人的合法利益,影响了支票的使用和流通,还影响到结算资金汇路畅通以及经济、金融秩序等。为保护持票人的
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开空头支票怎么判天津在线咨询 2022-05-31行为人开具空头支票的: 1、不存在骗取财物之目的,则由中国人民银行处以罚款,并向持票人承担赔偿责任; 2、行为人具备骗取目的,构成票据诈骗罪,骗取数额较大,判处拘役至五年以下并处罚金。 数额巨大的,判处五年至十年并处罚金。数额特别巨大的,判处十年至无期并处罚金或没收财产。 所以,对行为人开具空头支票之行为进行处罚,主要以行为人是否具备骗取财物之目的为界限。