别人用我的银行卡洗钱我把卡挂失了然后取了钱会怎么样-法师兄

别人用我的银行卡洗钱我把卡挂失了然后取了钱会怎么样

来源：互联网时间： 2024-05-08 15:15:05 203 人看过

一、别人用我的银行卡洗钱我把卡挂失了然后取了钱会怎么样

这种行为或许已经涉及到刑事法律问题。

您应该清楚了解，那些并非属于您个人所有、且未经您同意便被他人所持有的财产，绝对不可以通过挂失补办信用卡等方式将其提取出来，这无疑是一种涉嫌违法犯罪的行为。

假设在您毫无察觉的情况下，您的银行账户被他人利用进行洗钱活动，那么当您意识到这一点时，必须立刻终止与该账户的所有关联，并向警方举报这一事件。

倘若您明知对方正在从事洗钱活动，却仍然为他们提供银行账户，那么您很有可能会触犯洗钱罪名，因此我们强烈建议您立即向当地警方报案，并向他们详细交代您所掌握的相关信息。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

二、洗钱2万元会怎么样

若行为人明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及收益来源，却为了掩盖、隐藏这些资产的真实来历和特性，而实施了洗钱行为，那么将面临被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金处罚。

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