（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会秘书主要承担哪些职责？

董事会秘书主要承担哪些职责

一、主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

二、隶属关系：直接隶属董事会管理

三、职责与权限：

（1）依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件；

（2）筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；

（3）依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；

（4）协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；

（5）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜；

（6）接待来访，回答咨询；

（7）保管股东名册和董事会印章；

（8）参与组织资本市场融资。

【延伸阅读】

合作协议书样本

公司经营范围

个人授权委托书范本

有限公司章程样本