公积金骗提套取情形汇总-法师兄

公积金骗提套取情形汇总

来源：互联网时间： 2023-04-16 18:40:24 102 人看过

1、利用虚假身份信息提取住房公积金;利用虚假婚姻信息、婚姻证明提取住房公积金;

2、利用虚假业务办理委托函提取住房公积金;

3、利用虚假工作关系证明提取住房公积金;

4、利用虚假购房、住房租赁合同提取住房公积金;

5、利用虚假房屋所有权权属证明提取住房公积金;

6、利用虚假鉴定报告、病情诊断证明提取住房公积金;

7、利用虚假票据提取住房公积金;

8、利用虚假自建房审批材料提取住房公积金;

9、其他骗提套取行为。

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一、有两套房买第三套房提取公积金（一）办理条件（1）职工及配偶符合二套住房认定标准；（2）二套房未使用住房公积金贷款（含住房公积金组合贷款）；（3）职工及配偶首套自住住房提取终止，一旦申请二套房提取，自动放弃首套房提取资格。（二）所需资料购买一手房所需资料（1）身份证明材料：本人身份证及I类银行卡；（2）婚姻证明材料：已婚职工提供配偶身份证和结婚证；离异职工可提供法院判决书，也可提供离婚证和离婚协议（离婚后购房可无需提供离婚协议）；丧偶职工提供配偶死亡证明；（3）《不动产权证书》；（4）全额购房发票。购买存量房（二手房）所需资料（1）身份证明材料：本人身份证及I类银行卡；（2）婚姻证明材料：已婚职工提供配偶身份证和结婚证；离异职工可提供法院判决书，也可提供离婚证和离婚协议（离婚后购房可无需提供离婚协议）；丧偶职工提供配偶死亡证明；（3）《不动产权证书》；（4）契税发票或《中华人民共和国税收

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一、公积金提取后多久到账公积金提取后一般3个工作日到账。在个人住房公积金提取申请单提交后，有相关部门审核通过后，银行会直接汇款到个人账户。原则上是在办理完公积金提取手续后三个工作日打到个人公积金账户内，可以第4个工作日到银行柜台或ATM机上查询提取的住房公积金款项是否到账，不到账可以电话12329咨询。主要看审核时间，不同的地方办事效率有差异，只要审核通过应该很快会到账。二、可以提取住房公积金的情形可以提取住房公积金的情形如下：1.购买、建造、翻建、大修自住住房的；2.离休、退休的；3.完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；4.出境定居的；5.偿还购房贷款本息的；6.房租超出家庭工资收入的规定比例的。三、怎么提取住房公积金？1.单位职工可向其所在单位申请提取公积金事宜，由单位出面办理公积金提取手续。2.职工符合提取公积金条件的，可向单位提交相关证明材料，由单位给予核实并出具提取公积金证

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一、怎么取公积金卡里的钱1、本人提供个人的真实身份证及其复印件，而且，需要根据支取住房公积金的不同目的，分别提供不同的、相应的证明材料，之后需要到所在的单位领取并填写应该资料，确定所提交的证明材料是否是真实并且合法的。2、拿着上边所提到的证件、申请书和相应的证明材料，去职工当初公积金缴存开户的住房公积金管理部门办理。3、经当地的住房公积金管理部门审核之后，确认情况是否符合住房公积金提取条件，确定所提交的证明材料是否是真实并且合法的。4、在提出申请支取住房公积金的需求之后，住房公积金管理中心是需要在申请之日起的3个工作日审核完成的，并且会把结果尽快通知。5、经住房公积金管理部门审核你的申请，并且通过审核的话，需要提供指定银行的个人储蓄账号。住房公积金管理部门之后就会办理住房公积金的提取手续。6、当住房公积金管理部门办完住房公积金提取的手续之后，会把你所申请支取的金额划入你所提供的账户中。而之

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套取公积金会怎样? 套取公积金的后果

套取公积金的后果，按照《住房公积金管理条例(修订送审稿)》第五十一条规定，提供虚假材料等欺骗手段提取住房公积金或者获得住房公积金贷款的，由住房公积金管理中心责令退回骗取的住房公积金或违法贷款，处骗取金额1倍以上3倍以下的罚款或违法贷款额10%以上30%以下罚款，并取消缴存职工5年住房公积金提取及贷款资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。一、住房公积金的特征有哪些住房公积金具有以下特征：1、普遍性，城镇在职职工必须按照规定缴存住房公积金；2、强制性，单位拒绝缴存登记的可以申请人民法院强制执行；3、福利性，住房公积金贷款的利率低于商业性贷款；4、返还性，与单位终止劳动关系、户口迁出或出境定居的返还缴存的住房公积金。住房公积金不是职工工资的组成部分，不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住

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公积金购房的注意事项如下：1、首先，购房者在申请银行贷款前不得使用公积金。因为公积金存储余额与公积金贷款金额密切相关，如果公积金账户上没有余额，那么公积金贷款金额为零，这意味着不能申请公积金贷款。贷款后租房不要忘记告知义务。贷款期间出租抵押房屋时，必须书面通知承租人抵押事实；2、贷款还清后，取消抵押。借款人可携带银行贷款结算证明和抵押物的其他房地产权利证明到房地产所在区、县房地产交易中心取消抵押；3、用公积金贷款买房后，一年内不要提前还款。严格按照公积金贷款规定还款，还款一年后提前申请还款的，还款金额不能超过前6月还款金额；4、在还款期间，如果还款困难，应首先与银行协商，向银行申请延长贷款期限，经银行批准，然后受理借款人延长贷款期限的申请。提取公积金购房的流程1、准备相关的材料，提取公积金的时候，需要提供购房合同，所以购房者一定要跟房地产开发商或者是二手房的房东签订合法有效的购房合同。除此

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根据贷款新政，在公积金贷款条件方面取消公积金贷款和公积金余额支付首付款“二选一”的限制。新政实施后，缴存人可以结合自己的公积金缴存提取情况和拟申请的公积金贷款额度，自行决定是否提取公积金余额用于支付贷款所购住房的首付款，最大程度地在购房过程中使用到公积金支持。贷款新政实施后，新建商品房的购房合同备案表，从贷款受理要件调整为贷款发放要件，即以前需要有了购房合同备案表才能申请公积金贷款，新政以后没有完成购房合同备案也可以先申请公积金贷款，等公积金贷款发放时再提交备案表即可，将公积金贷款办理过程整体提前。成都公积金贷款条件成都公积金贷款条件如下：1．具有当地行政区域内的常住户口或有效居留身份证明的职工；2．申请时已连续一年以上正常缴存住房公积金，并没有支取公积金用于支付购房首付款，同时无公积金贷款余额；3．具有购买住房的合同或协议，且首期付款金额不低于所购住房价值的30％；4．有较稳定的职业及经

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公积金有哪些提取形式

1、购房有关公积金购房的用途是大家了解的比较多的，公积金购房可以用到三大模块。如果申请公积金贷款来购房，可以提取公积金来偿还本息；如果申请商业贷款来购房，可以提取公积金做为购房的首付款，也可以提取公积金来偿还本息；如果购房过程中不需要贷款，也可以一次性取出公积金。2、遇重大疾病可提取其实家里面有一人缴纳了公积金，其他成员也可以享有一定的权益，如果是家庭成员（不只限于职工本人）遭遇重大疾病，职工本人及其配偶可申请提取公积金。提取公积金当然也是有限制的。3、租房可提取公积金的提取使用不仅只是局限于购买房屋，租房居住的小伙伴们也可以提取公积金用于房租的支付，大家在提取公积金时需要提供租房，需要去街道办事处去开具，并通过单位相关部门办理提取手续。4、建造、翻建、大修住房那如果是在农村集体土地上建造、翻建、大修自有住房的，当前在这在之前并没有使用住房贷款的，职工及配偶可申请提取建修房被批准当月之前（

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其他情形领取公积金

符合下列情形之一，并能按规定提供合法、有效证明的职工，可申请提取个人住房公积金账户内的存储余额：（一）购买、建造、翻建、大修自住住房的；（二）达到国家法定离退休年龄，或已正式办理了离退休手续的；（三）完全丧失劳动能力，并与所在单位终止劳动关系的；（四）出境定居的；（五）偿还购买自住住房贷款本息的；（六）支付自住房屋房租超出家庭月工资收入15％以上部分的；（七）正在享受城镇居民最低生活保障待遇的；（八）本人、配偶及其直系亲属因重大疾病造成家庭生活严重困难的；（九）遇到突发事件，造成家庭生活严重困难的；（十）连续失业两年以上，家庭人均月收入低于本地区最低工资收入，家庭生活严重困难的；（十一）职工在职去世，有继承人或受遗赠人领取的；（十二）职工为农业户口或非本市户口并与所在单位终止劳动关系的。法律依据：《住房公积金管理条例》第十三条，住房公积金管理中心应当在受委托银行设立住房公积金专户。单位应当

2023-04-04

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可提取公积金用于房租支出的情形

1.职工在购买、建造、翻建、大修自住住房发生之日起一年内可申请提取住房公积金。2.职工每年可申请提取一次住房公积金用于偿还购房贷款本息。3.无房职工在本市租赁住房且房租超出家庭工资收入10%的，可申请提取住房公积金用于支付上一年度的房租支出。所有提取人的提取总额不得超过上一年度实际支付的房租总额及家庭年工资收入的50%。4.符合本市老旧住宅加装电梯政策规定的，房屋所有权人及其配偶、子女可申请提取住房公积金用于加装电梯。5.享受城镇最低生活保障的，职工每年可申请提取住房公积金。6.职工部分或全部丧失劳动能力，造成家庭生活严重困难的，可申请提取住房公积金。7.职工因遇到自然灾害或突发事件造成家庭生活严重困难的，所有提取人可在灾损发生一年内申请提取住房公积金。8.职工本人或配偶、子女、双方父母因发生省级劳动保障部门规定的特殊病症而造成家庭生活严重困难的，职工本人及其配偶可申请提取住房公积金。9.

2023-05-30

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葫芦岛公积金缴存手续汇总

账户状态变更业务一、单位账户状态变更业务单位合并、分立、撤销、解散、破产的，应当自发生上述情况之日起30日内由单位或清算组织持相关证明材料到管理中心办理变更登记或注销登记，并自变更登记或注销登记办理完毕之日起20日内办理本单位职工住房公积金账户转移或者封存手续。二、个人账户状态变更业务1、有下列情况之一的，缴存单位应持职工身份证复印件、经办人身份证原件及复印件和《公积金汇缴变更清册(加盖公章)到管理中心为其职工办理封存手续：(1)已达到法定退休年龄，尚未办理提取手续的;(2)与原单位终止劳动关系，但尚未办理转移手续的;(3)中断工资关系，但未终止劳动关系的，单位应在中断工资关系之日起30日内为其办理封存手续。2、有下列情况之一的，单位或职工应持《葫芦岛市住房公积金转移凭证(加盖财务印鉴)，一式四联和职工身份证复印件(单位经办人办理的，还需提供经办人身份证原件及复印件)办理个人住房公积金转移

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公积金提取后还可以买第二套

一、使用住房公积金能买二套房吗?一首套房使用公积金的贷款了，且没有还清，这种情况是不能使用公积金贷款买二套房;二此次购买的属于二套房，但首套房没有使用公积金贷款的，可以申请，住房公积金贷款买房的流程是：(一)借款人申请住房公积金贷款需要向市住房公积金管理中心提出书面申请，填写住房公积金贷款申请表并如实提供有关资料。(二)市住房公积金管理中心负责借款人资格、担保人资格、贷款额度和贷款期限的审查及合同的填写同意后，借款人与中心签订相关合同或协议，并按中国人民银行规定办理保险。(三)贷款手续办理完毕后，市住房公积金管理中心给银行签发准予贷款通知书，银行接到贷款通知书后办理贷款，并将贷款划入开发商在银行开立的指定账户。在这里要特别提醒购房者，办理公积金贷款的前提是公积金账户中有余额，所以如果您将来要买房，最好现在不要动用公积金，否则余额为零是无法办理公积金贷款的。二、住房公积金贷款买房需要提交哪些

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刑事责任年龄
套取自己的公积金是否算诈骗

套取自己的公积金是否算是诈骗，要看套取金额是否达到了3000元。分别是：1、套取自己的公积金达到了3000元的，那么就构成诈骗罪；2、套取自己的公积金在3000以下元的，那么就不构成诈骗罪。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件，诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪；2、客观要件，诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、主体要件，诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成诈骗罪；4、主观要件，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪情节下，对诈骗罪的犯罪分子处罚不

2023-08-14

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提取的公积金总额可以超过房款总额吗

公积金公积金，一般指公司公积金，是公司在资本之外所保留的资金金额。根据公积金提留是否为法律上的强制规定，可以将公积金分为法定公积金和任意公积金。此外住房公积金是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金包含以下五个方面的涵义：(1)住房公积金只在城镇建立，农村不建立住房公积金制度。(2)只有在职职工才建立住房公积金制度。无工作的城镇居民不实行住房公积金制度，离退休职工也不实行住房公积金制度。(3)住房公积金由两部分组成，一部分由职工所在单位缴存，另一部分由职工个人缴存，职工个人缴存部分由单位代扣后，连同单位缴存部分一并缴存到住房公积金个人账户内。(4)住房公积金缴存的长期性。住房公积金制度一经建立，职工在职期间必须不间断地按规定缴存，除职工离退休或发生《住房公积金管理条例》规定的其他情形外，不得中止和中断

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