洗钱罪的特点-法师兄

洗钱罪的特点

来源：互联网时间： 2023-04-02 01:20:22 242 人看过

洗钱罪有以下特点：

1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的可谴责性，所以难以引起人们的注意。

2、复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。

3、国际性。洗钱犯罪涉及的地域非常广泛，还包括犯罪技术的国际化。

4、资金的密集性。

一、无意洗钱1万大概有判多久

无意洗钱1万的判刑。由于洗钱罪属于故意犯罪，若当事人没有意识到自己的行为属于洗钱行为的，不构成刑事犯罪，不需要判刑处罚。刑事犯罪必须满足其构成要件，才能定罪处罚。洗钱罪的构成要件：1、洗钱罪的犯罪主体是一般主体；2、洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是，在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，为利益而故意为之，并希望这种结果发生；3、洗钱罪的客体是复杂客体。

二、反洗钱上游犯罪有哪七大类

反洗钱上游犯罪有以下七大类：

1、毒品犯罪；

2、黑社会性质的组织犯罪；

3、恐怖活动犯罪；

4、走私犯罪；

5、贪污贿赂犯罪；

6、破坏金融管理秩序犯罪；

7、金融诈骗犯罪。

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

三、洗钱量刑标准

构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

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（一）缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪，犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。（二）复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。（三）国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异。（四）资金的密集性。犯罪集团获取的犯罪收益，大部分为现金，尤其是毒品交易几乎百分之百采用现金交易，因为现金利于伪装，也不容易留下交易痕迹。洗钱的后果参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户，或者协助资金转移的等，构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、

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