洗钱罪刑事拘留人员判刑吗-法师兄

洗钱罪刑事拘留人员判刑吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-21 09:55:59 147 人看过

律师解答：

不一定会判刑。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条

公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：

（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；

（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；

（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；

（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；

（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条

公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：

（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；

（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；

（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；

（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；

（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事拘留
银行卡借给别人洗钱被刑事拘留会判多久

银行卡借给别人洗钱被刑事拘留了会判多久，需要根据情节进行确定。分别是：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的立案标准是什么1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。别人用自己的银行卡洗钱怎么判刑别人用自己的银行卡洗钱的量刑标准如下：1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的包括：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往

2023-08-02

288人看过
刑事拘留
洗黑钱被刑事拘留多长时间

一、洗黑钱被刑事拘留多长时间1、洗黑钱涉嫌刑事犯罪的，当事人被刑事拘留后，拘留多长时间要依据实际案情而定。2、对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条二、什么是黑钱1、所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等，总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法，那么这笔钱就是黑的。2、在法律上，“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第191条就洗钱罪做出了非常具体的规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据

2023-06-17

248人看过
行政拘留
参与洗钱17万是行政拘留还是刑事拘留

一、参与洗钱17万是行政拘留还是刑事拘留?1、参与洗钱17万是刑事拘留。依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，如果当事人涉及到洗钱罪的，公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的;2、一般洗钱会被刑事拘留，而刑事拘留的最长期限是37天，所以刑事拘留37天之后就会批准逮捕，然后在人民法院开庭。洗钱是犯罪行为，情节比较轻的会判处五年以下有期徒刑，情节严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的。(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的。(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的。(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的。(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌

2023-06-11

342人看过
刑事拘留
刑事拘留要送换洗衣物吗

在看守所期间的犯人可以由外面送钱和衣服进去，也可以在里面买食品衣服等。看守所有规定，所有的衣服和裤子上面都不允许有金属，不准用皮带，皮鞋也是不允许穿的，不能有鞋带，只能穿布鞋、拖鞋等。一、在看守所抢衣服属于抢劫罪吗依据我国刑法的规定，在看守所抢衣服是不会构成抢劫罪的，并不符合抢劫罪的构成案件，如果人犯抢衣服的是违反看守所管理的行为。抢劫罪的认定：1、本罪侵犯的客体是复杂客体。2、本罪在客观方面表现为对财物所有人、持有人或者保管人等当场使用暴力、胁迫或者其他方法强行劫取财物，或者迫使其当场交出财物的行为。3、本罪的主体是一般主体。4、本罪在主观方面必须出于直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、未婚妻可以探监吗未婚妻可以探监。未婚妻只在民间存在，在法律上是不存在的。但是探监是可以的。看守所里的未决犯是不容许探监的，除了可以会见律师，不容许接见任何人。已经判决正在看守所服刑的罪犯，虽然可

2023-06-22

69人看过

国有企业改制
洗钱会判刑吗，洗钱应该怎么判刑

依据刑法对洗钱罪的处罚：第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。简述洗钱的形式与危害洗钱的形式如下：1、成立空壳公司洗钱；2、化名存款或购置金融票证洗钱；3

2023-08-18

492人看过
刑事拘留
刑事拘留42天放人合理吗,刑事拘留一定会判刑吗?

一、刑事拘留42天放人合理吗不合理，刑事拘留最长期限为37天。刑事拘留要满足以下条件：第一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。第二，具有法定的紧急情形之一。对于紧急情形，《刑事诉讼法》有规定对于公安机关的拘留和人民检察院的拘留作出了不同的规定。一般的刑事拘留期为14天，一般从进到看守所算起。在14天内侦查机关要报检察机关批准逮捕，其中检察院核准的时间为7天，包含在14天内，如核准则逮捕，否则释放或变更强制措施。【法律依据】《刑事诉讼法》第一百六十七条，人民检察院对直接受理的案件中被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在十四日以内作出决定。在特殊情况下，决定逮捕的时间可以延长一日至三日。对不需要逮捕的，应当立即释放；对需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、刑事拘留一定会判刑吗首先

2023-06-20

313人看过
法律综合知识
洗钱多少钱会判刑拘役

洗钱的金额只是参考，主要看为何种犯罪洗钱，以及情节的严重程度，有犯罪情节的都会被判刑的，如以下几种情况：1．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2024-05-11

74人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱被刑拘多久判刑

一、涉嫌洗钱被刑拘多久判刑？从刑拘到判刑的时间是不确定的，各个阶段的办案期限不是固定的，参考依据如下：1、刑事拘留的时间最长是37天。2、刑事拘留后检察院批准逮捕的，侦查羁押时间一般是2～3个月不等，特殊情况下侦查羁押时间最长是7个月。3、检察院审查起诉的时间一般是1个月，最长是1个半月。4、法院审理时间一般是2～3个月，有特殊情况的可以延长审理时间。二、涉嫌洗钱罪可刑拘嫌疑人的情形有哪些？（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。三、涉嫌洗钱罪刑拘嫌疑人后怎么处理？（一）需要逮捕的，在拘留期限内，依法办理提请批准逮捕手续；（二）应当追

2024-01-23

154人看过

法律综合知识
参与洗钱1万元被拘留，之后会判刑吗

一、参与洗钱1万元被拘留，之后会判刑吗1、会判刑，洗钱一万元会被判刑五年以下的有期徒刑，如果在犯了错及时的认错也可以按拘役和管制的方法来进行处理。如果造成的情节比较严重的话，那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑。2、轻微洗钱被拘留的，一般在14天至37天判刑。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日内作出是否批准逮捕的决定，刑拘期限一般不得超过14天，最长不得超过37天，判刑需向法院提起公诉，由法院进行判决，超过37天仍不能批准逮捕的，应当解除强制措施。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2024-03-30

118人看过
刑事拘留
刑事拘留一定会判刑吗？刑事拘留是否会被判刑

刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形，刑事诉讼法第80条和第163条对于公安机关的拘留和人民检察院的拘留作出了不同的规定。一、刑事拘留一定会判刑吗首先，任何公民未经人民法院判决都不得认定为有罪。刑事拘留只是刑事诉讼程序中的强制措施是否涉嫌触犯刑法，先由负责侦查的公安机关进行侦查，认为不构成犯罪的，撤销案件，认为构成犯罪的，则向对口的检查院移交案件建议提起公诉再由检察机关审查案件认为不构成犯罪的退回侦查机关，此时就将解除对犯罪嫌疑人的强制措施认为构成犯罪的则向对口的法院提起公诉由法

2023-04-10

56人看过
毒品犯罪
处理洗黑钱罪行的拘留和判刑需要多久？

洗黑钱拘留多长时间判刑：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。提供账户洗黑钱30万怎么判刑洗钱行为将构成我国刑法的规定。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当实施上述犯罪，情节严重的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百

2023-07-01

306人看过
法律综合知识
刑事拘留罪拘留好久才判

一、刑事拘留罪拘留好久才判在对当事人实施刑事拘留之后，侦办机关于规定的时限内提出书面申请，要求正式获批逮捕。在此之后，检察院将依照相关法律法规对该案件进行审查起诉，这个过程的法定时限大致为1个月；对于较为复杂的案件则可以根据实际情况适当延期，延长期限最多不超过15天。至于法院的审理期限，根据不同的审判程序，其时间也有所差异。例如，简易程序的审理期限通常为20天，而普通程序的审理期限则一般为2至3个月。然而，具体的审理时间可能会受到案件复杂程度、证据收集难度等多种因素的影响，因此可能会出现延长的情况。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有

2024-07-21

157人看过

法律综合知识
洗钱跨省刑拘之后没判刑的有吗

1、有的。2、被告人被刑事拘留后，并不一定会判刑，人民法院对案件进行审理后，作出以下的判决：案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。刑事拘留满后，对当事人有几种处理：逮捕，事实清楚，证据充足，经检察院批准逮捕。需要追究刑事责任。释放，针对的是无罪或证据不足的情形，即没有证据证实或证据不足以证实其所涉的罪行。释放，同时处行政拘留（可以折抵，不需要再执行行政拘留），针对的是罪轻，不需要追究刑事责任，但要追究行政责任。取保候审、监视居住，针对的是没有逮捕必要和证据不足，需要继续侦查的。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者

2024-05-11

455人看过
刑事拘留
洗黑钱被刑事拘留一般是多少天

一、洗黑钱被刑事拘留一般是多少天1、洗黑钱刑事拘留一般为14天。2、其中检察院核准的时间为7天，公安机关侦查决定是否申请逮捕的时间为七天。3、如果是流窜作案、多次作案、结伙作案的重大洗黑钱嫌疑分子，拘留的期限最长可以达到三十七天。4、法律依据：《刑事诉讼法》第九十一条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、洗钱罪是否属于行为罪1、洗钱罪属于行为罪，行

2023-06-17

55人看过