1、在一般情况下,洗钱处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
一、怎么证明洗黑钱不知情
可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
什么情况下才能认定犯罪嫌疑人、被告人的主观上是“明知”?
司法解释是这样规定的:“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
7、其他可以认定行为人明知的情形。
-
帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准
76人看过
-
30万洗钱转账,判多少年?
485人看过
-
洗钱洗了七十多万判刑判多久
231人看过
-
洗黑钱大概判几年?
314人看过
-
带领人洗钱洗80万判多久
364人看过
-
我国洗钱几十万会被判刑吗?
151人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
一朋友帮人洗黑钱被抓大概洗了10几万就这一条大概会判多久安徽在线咨询 2022-10-07洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益
-
不知情洗钱100万罪大概判多少年陕西在线咨询 2023-08-12不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。因为构成洗钱罪要求行为人主观上是故意的,也就是行为人明知自己的行为会发生掩饰; 隐满他人犯罪所得及其收益的来源和性质的结果,并且希望或者放任这种结果发生。而不知情显然不符合故意这个要求,因此不会构成洗钱罪。
-
未成年洗钱10万大概有判多久,具体的规定是什么安徽在线咨询 2023-08-17未成年洗钱10万大概有判5年以下的有期徒刑或拘役。根据《刑法》第191条当中明确的规定,明明知道是毒品类型的犯罪活动或者是破坏金融秩序管理的犯罪活动所产生的收益为了犯罪掩饰、隐瞒其来源的,将会构成洗钱罪。
-
洗黑钱大概会判多少年?福建在线咨询 2022-07-191、犯罪行为人有洗黑钱行为的,构成我国《刑法》中规定的洗钱罪,最高可以被判处十年有期徒刑。 2、《刑法》规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
-
30万电信诈骗,案子大概要判刑多久湖北在线咨询 2022-04-14电信诈骗抓到了被查到30万,数额巨大应当判处三年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年