洗钱罪有什么样的形式-法师兄

洗钱罪有什么样的形式

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 22:51:34 422 人看过

1、以个人账户转账、现金转移涉黑赃款。

行为人成立了有限公司，用公司经营将钱的来源洗干净。

2、以现金形式洗钱。

行为人以各种不存在的交易，进行洗钱活动。

3、利用购买房产、装修洗钱。

行为人将有限公司收到的上游犯罪资金转往个人账户，用于购买房产、装修等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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