公司用自己的银行卡进行违规转账,是否违法?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-10 04:40:12 205 人看过

根据该公司的规定,将公司款项转入个人银行结算账户是不合法的。如果存款人想要使用银行结算账户,则必须遵守相关规定,否则将违反规定。具体来说,存款人不能违反相关规定将单位款项转入个人银行结算账户,也不能违反相关规定支取现金、利用开立银行结算账户逃废银行债务、或者出租、出借银行结算账户。因此,存款人应该遵守相关规定,否则将面临违规的后果。

根据该公司的规定,将公司款项转入个人银行结算账户是不合法的。如果存款人想要使用银行结算账户,则必须遵守相关规定,否则将违反规定。具体来说,存款人不能违反相关规定将单位款项转入个人银行结算账户。(二)违反本办法规定支取现金。(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。(四)出租、出借银行结算账户。

银 行 结 算 账 户 违 规 操 作 会 怎 样 ?

银行结算账户是企业进行日常经营活动的资金收付中心,是企业资金的重要出口。在银行结算账户的操作中,如果出现违规行为,将会给企业带来严重的法律风险和损失。

首先,银行结算账户违规操作可能会导致企业资金流转异常,影响企业的正常经营活动。如果企业将资金转移到违规账户中,可能会导致企业资金流失,无法用于生产经营活动,给企业带来严重的财务损失。

其次,银行结算账户违规操作还可能导致企业信用受损。如果企业违规操作银行结算账户,可能会被银行列入违规名单,影响企业的信用评级,使企业面临更高的融资成本和更严格的审批要求,给企业带来更多的财务压力。

最后,银行结算账户违规操作还可能会导致企业面临法律风险。如果企业违规操作银行结算账户,可能会违反相关法律法规,面临法律诉讼和罚款等风险,给企业带来极大的法律风险和损失。

因此,银行结算账户的违规操作会对企业带来严重的法律风险和财务损失。企业应严格遵守银行结算账户的相关规定,确保资金的安全、合法和规范运作。

银行结算账户违规操作会对企业带来严重的法律风险和财务损失,务必严格遵守相关规定,确保资金的安全、合法和规范运作。

《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 05:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 境外公司购买银行卡是否违法?
    违法。卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。如果数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。妨害信用卡管理罪的主要情形有:第一,明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;第二,非法持有他人信用卡,数量较大的;第三,使用虚假的身份证明骗领信用卡的;第四,出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。卖了一张银行卡怎么判卖一张银行卡一般不算犯罪,但卖信用卡的话可能涉嫌信用卡诈骗罪,按照透支金额计算刑期。非法买卖银行卡构成犯罪的,按伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪追究刑事责任,减刑多少年要依据案情而定。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,从重处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,妨害信用
    2023-07-06
    116人看过
  • 自己进行司法鉴定是否可行?
    可以,但最好向法院申请,否则会有法律效力问题。《民事诉讼法》第七十六条规定,当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的,由人民法院指定。当事人未申请鉴定,人民法院对专门性问题认为需要鉴定的,应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。司法鉴定中心可以做工伤伤残鉴定吗司法鉴定中心不可以进行工伤的伤残鉴定。司法鉴定是在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。工伤鉴定一般由劳动鉴定委员会鉴定。工伤伤残的鉴定流程如下:1、因残职工在医疗终结后应携带资料到当地社保机构申请伤残等级评定;2、鉴定者携带医疗机构出具的伤、病、残诊断证明,如病历、出院证明、CT片、化验单;3、鉴定办对鉴定者携带的材料由专家确认后,交纳200元鉴定费。如材料不全,由办出据委托诊断后,再来鉴定。《司法鉴定
    2023-07-11
    426人看过
  • 银行是否会自动冻结银行卡进账资金?
    负有义务的人未履行法院判决的,法院可以冻结其银行存款。冻结后,经法院通知仍不履行义务的,法院可以强制将存款扣划至法院账户并交付给申请人。被执行期间,任何被执行人名下账号均可能被查封扣划。目前网络执行查控系统已经比较完善。洗钱的银行卡会被一直冻结吗1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办案机关说明情况,表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为,那么更应该主动投案自首,积极配合司法机关侦破案件,争取宽大处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况,有权冻结、划拨被执行人的存款,但查询、冻结、划拨存款不得超出被执行人应当履行义务的范围。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条被
    2023-07-11
    131人看过
  •  银行卡出租导致转账违法吗?
    本文介绍了出租银行卡给他人用于转账涉及的法律问题,包括洗钱罪和挪用资金罪。在洗钱罪方面,出租银行卡给别人转账洗钱属于该罪;而员工个人未经单位同意,将收取的货款直接打入个人账户的,则属于挪用资金罪,且情节严重的可构成该罪。在洗钱罪的构成要件方面,包括侵犯的客体、在客观方面表现、犯罪主体和主观方面表现。出租银行卡给他人用于转账,涉及的法律问题需要根据具体情况进行判断。具体如下:(1)出租银行卡给别人转账洗钱的,那么就属于洗钱罪;(2)如员工个人未经单位同意,将收取的货款直接打入个人账户的,属于挪用资金的行为,情节严重的,可构成挪用资金罪。洗钱罪的构成要件是什么1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转
    2023-09-04
    203人看过
  • 别人用自己银行卡转账有什么法律责任
    要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话,法律追究的是卡主本人的法律责任,而且他人取得你的银行卡和U盾,可以用你的银行卡消费,贷款,质押等,由此产生的后果也是有你来承担。一、别人用我的身份证办的手机卡我办理风险大吗肯定是有风险的,一旦那个使用你身份证办理的手机卡做犯法的事情,是会追究到你的头上来的,即使证明了不是你所为,但是过程也很麻烦,所以身份证最好还是不要借给别人使用,无论是办理什么都不要。身份证是每一位公民身份的象征,在生活中发挥着不可替代的重要作用,办贷款、置房产、乘飞机、炒股票等都需要它,可以说人人都离不开它。有些人对这张“卡片”认识不够,随意出借或将身份证乱丢乱扔,一旦麻烦找上门,才恍然大悟。而且我国法律也规定,身份证属于个人专用证件,不得出租、出借、转让居民身份证,也不得冒用他人身份证,否则要承担相应的法律后果。二、信用卡欠款不还被起诉怎么办?欠信用卡一
    2023-04-04
    280人看过
  • 委托收账公司进行收账违法吗
    借钱不还,找人收款是违法的。网友提问:别人欠我钱,我请收账公司收款,请问委托收账公司收账犯法吗?律师解答:借钱不还,找人收款是违法的。因为目前法律并未让“讨债公司”合法的情况下,债权人委托“讨债公司”收账明显违法,应坚决予以制止。具体方法:1、先了解,债务人的还款能力。如名下的存款,工资,房产,车子,公积金等。2、向法院提起诉讼请求。3、要求法院“保全””查封“其名下的相应资产,并办理相关的查封保全手续,如提供一些担保等。4、最好是协同法院的同志一起去办理查封保全等相关手续,因为这样会快一些,以防对方提前得到消息而转移资产。5、如果顺利查封保全住了和债务人借款额相应的资产。就可以静等法院的开庭了。6、判决书下达,如果对方败诉并没有提起上诉。7、债权人就可以进入执行阶段了。
    2023-06-13
    99人看过
  • 银行账单造假是否违法?
    银行账单ps是违法的,涉嫌伪造变造金融票证罪;如果用于诈骗,涉嫌诈骗罪。伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行账单怎么查询银行账单查询方法有营业网点查询、手机银行查询、网上银行查询三种方法。营业网点查询需要用户带上个人身份证及银行卡前去银行营业网点,在银行柜台查询或是通过银行服务厅的自助式设备进行查询;手机银行查询,用户可以直接登录手机银行,选择关联的要查询的银行卡账户,进到账单明细查询,选择要想查询的时间范围即可;网上银行查询,用户可以直接登录银行网上银行,进到个人账户网页页面可以直接查询银行卡的明细。银行对账单是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也
    2023-07-06
    131人看过
  • 用银行卡做工资假账,帮公司避税违法吗
    用银行卡做工资假账来帮助公司避税是违法的。这种行为可是在干虚假上报和偷税逃税这事儿呢,不但会搞得你跟公司都不舒服,而且还严重伤害了社会公平和税收的秩序。咱们还老老实实守着法律,该怎么纳税就怎么缴嘛,这样才能维护咱们社会的公平和正义。要是发现有谁偷偷摸摸的少报或者漏报税款之类的违反法律的事情,赶紧去税务局或者公安局那边给他们反映一下情况吧。同时,公司自己也要好好管住自己,把财务管理制度弄规矩些,别再搞出这样那样的问题出来了。《刑法》第二百零一条纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计
    2024-05-03
    134人看过
  •  公司是否违反规定使用个人账户进行资金往来?
    根据我国相关法律法规,公司和个人账户的走账行为属于违规行为,涉及到的罪名是逃税罪。纳税人如采取欺骗、隐瞒等手段进行虚假的纳税申报或是不申报,以逃避缴纳税款且数额较大且占应纳税额10%以上的行为,将会受到法律的制裁。因此,纳税人应该遵守法律法规,诚信纳税,避免违规行为带来的法律风险。根据我国相关法律法规,公司和个人账户的走账行为属于违规行为,涉及到的罪名是逃税罪。纳税人如采取欺骗、隐瞒等手段进行虚假的纳税申报或是不申报,以逃避缴纳税款且数额较大且占应纳税额10%以上的行为,将会受到法律的制裁。 公司用个人账户走账会怎样?根据我国《公司法》的规定,公司应当以公司名义开立账户,用于公司资金的收付、存储和转移。禁止公司以个人名义开立账户,或者使用个人名义收付款项。根据上述法律规定,如果公司使用个人账户进行资金收付,这将被视为违反《公司法》的规定,属于违规行为。如果公司确有需要,可以开立一个专门的收
    2023-08-27
    220人看过
  • 银行卡过账多少违法
    银行卡每天过账几十万,银行不会查,银监会会查。根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定:国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。盗取银行卡多少金额可以判刑盗取银行卡一千元以上将被判刑。1、处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;4、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。盗窃罪的构成要件如下:1、客体要件盗窃罪的客体是公私财产所有权,犯罪对象一般为动产,但不动产的可动部分如房屋
    2023-07-21
    425人看过
  • 信用卡透支自己用是否违法?
    自己套现自己的信用卡是违法的,会根据违法程度量刑。信用卡套现是指当事人通过违法手续提取现金(人民币),然后通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。所以套现信用卡是地地道道的违法行为,提倡公民积极检举。信用卡恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。检察机关在审查起诉、提起公诉时,应当根据发卡银行提供的交易明细、分类账单(透支账单、
    2023-07-07
    475人看过
  • 从别人银行卡转走钱是否违法
    用他人信用卡(包括借记卡)转走钱,属于冒用他人信用卡,构成信用卡诈骗罪。一、欠信用卡钱立案标准欠信用卡钱,一般不会构成刑事犯罪,但如果行为人使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;或者恶意透支,数额在一万元以上的,涉嫌信用卡诈骗罪,予以立案。二、信用卡逾期会涉及什么罪信用卡逾期会涉及信用卡诈骗罪。只要出现以下情况之一的,那么就会构成信用卡诈骗罪,具体如下:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; 2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。三、信用卡诈骗罪要什么样的条件?构成信用卡诈骗罪的情形:1、伪造信用卡,所谓伪造的信用卡,是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及
    2023-04-05
    195人看过
  • 银行卡帮学校走账避税是否违法
    一、银行卡帮学校走账避税是否违法首先,关于银行卡帮助他人进行交易是否构成犯罪以及可能面临的刑罚问题,若涉及到诈骗行为且涉案金额达到一定标准,犯罪嫌疑人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还要受到额外罚款。对于更为严重的情况,犯罪嫌疑人可能会被判三至十年内的有期徒刑,并需缴纳不服的罚金。若情节特别恶劣,甚至可能被判十年以上的有期徒刑乃至无期徒刑,同样需要支付高额罚金或没收个人财产。其次,关于洗钱罪,一旦认定犯罪事实成立,犯罪嫌疑人将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并须承担百分之五以上百分之二十以下的罚金,情节严重者则可能面临更为严重的惩罚,包括五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳百分之五以上百分之二十以下的罚金。接下来,我们来探讨信用卡诈骗罪的量刑幅度。根据相关法律规定,犯罪嫌疑人在实施信用卡诈骗行为时,若涉案金额较小,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并需承担二万元以上二十万元以下的罚金。若
    2024-07-08
    127人看过
  • 多次进行转包是否违法
    一、多次进行转包是否违法具备资质的转包行为是合法的。《民法典》第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。《建设工程质量管理》第六十二条规定:违反本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得
    2023-06-07
    182人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 被人利用银行卡转账违法吗
      福建在线咨询 2022-02-25
      仅仅是被人用本人的账户进行转账,并不能确定属于违法犯罪行为,但本人将账户让他人用于转账的情形,属于刑法第一百九十一条规定情形的,就构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。另外,如果被人用本人的账户进行转账的情形,属于刑法第二百六十四条规定情形,就构成盗窃罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯
    • 利用父母银行卡进行网赌是否违法?
      江苏在线咨询 2024-11-21
      如果您参与这种行为,通常会受到相应的行政处罚。如果情况非常严重,甚至可能触犯中国刑法中的赌博罪行,那么您将需要承担相应的刑事责任。不过,赌债在中国法律中没有法律保护效力,因此通常很难进行追索。在您个人所扮演的角色方面,我们认为您已经涉及到了参与多人赌博的刑事犯罪范畴。您可尝试搜集相关证据并向当地警方报案。如果您能够积极向警局提供有关他人赌博的线索,公安部门将会在具体案件审理过程中,根据实际情况对您
    • 员工银行卡被公司借用是否违法?
      安徽在线咨询 2024-11-24
      根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条,若相关雇员明知故犯并允许企业使用其个人银行账户进行资金流转操作,则这种行为将被视为违法行为。若情况属实,该雇员将面临相应的法律责任。对于非经营性质的存款人,应给予书面警告并处罚款1000元人民币;而对于从事经营活动的存款人,则应受到纪律处分并处以罚款在5000元至3万元之间。在此类事件中,雇员作为知情人,必须承担相应的法律义务和责任。
    • 公司法人把公司账户上的钱转到自己个人账户上是违法行为吗
      香港在线咨询 2024-08-24
      建议咨询当地有关部门。公司法人把公司账户上的钱转到自己个人账户上不属于违法行为。公司账户是存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。公司账户转个人账户的用途可以是给员工(包含法人代表)发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求,但要注意转账要是小额,非多次转账才可以。《人民币银行结算账户管理办法》第
    • 利用自己的银行卡进行交易是否构成犯罪?
      青海在线咨询 2024-11-12
      买卖银行卡可能会涉及“妨害信用卡管理罪”,这是一项涉及持有或运输伪造或空白信用卡、非法持有他人信用卡、用假身份证明办卡等行为的法律风险。若数量较大,将面临3至10年不等的刑期和2万至20万元的罚款。 如果银行或其他金融机构的员工利用职务便利进行这类犯罪,还将受到更严厉的惩罚。 因此,我们建议大家遵守相关法规,不要轻易尝试违法活动。