哪些行为构成反洗钱罪-法师兄

哪些行为构成反洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-05-01 13:10:16 376 人看过

（一）提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

（二）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据）。

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

（四）协助将资金汇往境外。

（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

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