常见的非法集资方式有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-09-09 12:00:20 317 人看过

这段内容介绍了非法集资的几种方式,包括发行有价证券、会员卡或债务凭证吸收资金,对物业、地产等资产进行等份分割出售份额获取高息,以民间会社形式进行非法集资,签订商品经销等经济合同以及利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。这些方式都可能涉嫌非法集资,会带来严重的经济风险和损失。

非法集资的方式有以下几种:首先,通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等途径吸收资金;其次,对物业、地产等资产进行等份分割,然后通过出售其份额的处置权进行高息集资;另外,以民间会社的形式进行非法集资;此外,签订商品经销等经济合同也是非法集资的一种方式;最后,利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。

非 法 集 资 的 常 见 手 段 有 哪 些 ?

非法集资的常见手段有很多种,其中比较常见的有:

1. 承诺高额回报,引诱集资;

2. 编造虚假项目,欺骗集资;

3. 利用网络、媒体等渠道,发布虚假信息,吸引集资;

4. 亲戚朋友间相互推荐,利用人际关系网络进行集资;

5. 组织线下活动,以会员费、报名费等名目收取费用。

这些手段常常让集资者被高额回报所吸引,忽略了潜在的风险。根据我国《非法集资犯罪法》,若以非法集资为目的,向社会公开宣传并且吸收或者变相吸收公众存款或者以其他形式非法吸收公众存款,扰乱金融秩序或者致使金融秩序严重混乱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因此,非法集资行为会受到法律的制裁,集资者应当理智投资,避免上当受骗。

非法集资的方式有很多种,常见的有承诺高额回报、编造虚假项目、利用网络和媒体发布虚假信息、通过人际关系网络进行集资以及组织线下活动收取费用等。这些手段常常让集资者被高额回报所吸引,忽略了潜在的风险。根据我国《非法集资犯罪法》,若以非法集资为目的,向社会公开宣传并且吸收或者变相吸收公众存款或者以其他形式非法吸收公众存款,扰乱金融秩序或者致使金融秩序严重混乱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因此,非法集资行为会受到法律的制裁,集资者应当理智投资,避免上当受骗。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月03日 19:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多传销相关文章
  • 非法集资的常见方式
    根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,非法集资归纳起来主要有以下几种:(一)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(二)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是:通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。(三)利用民间会社形式进行非法集资。最近的变化:利用地下钱庄进行集资活动。(四)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。常见的是:以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资。(五)以发行或变相发行彩票的形式集资;
    2023-03-14
    350人看过
  • 常见的非法集资方式
    非法集资的常见形式:1、承诺高额回报:不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资,非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失;2、编造虚假项目:不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子,编造各种虚假项目,骗取社会公众信任;3、以虚假宣传造势:不法分子在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各广大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势;4、利用亲情诱骗。不动产相关非法集资常见形式1、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。2、通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。3、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。4、利用果园或庄园开发的形式进行
    2023-07-06
    275人看过
  • 非法集资常见的形式有哪些
    非法集资一般有什么常见形式非法集资主要有以下几种形式:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;3、用民间会社形式进行非法集资;4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;5、利用传销或秘密串联的形式非法集资;6、其他形式一、集资被老板查的流水账能够要回来吗会,只要是涉嫌非法集资就已经犯罪,不管是采用放贷还是其他任何的犯罪手段都要承担法律责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。二、公司非法融资标准是什么公司非法融资标准如下:1、未经有关部门依法批准,包括未经批准权限的部门批准的集资;有批准权限的部门超出批准权限的集资;2、承诺在一定期限内偿还投资者本息。除了货币形式外,还有实物形式和其他
    2023-06-21
    417人看过
  • 非法集资常见的形式有哪些?
    1、设置超高回报诱饵。一些不法分子为骗取公众参与集资,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报,用后期投资人资金兑现前期投资人本息,达到一定规模秘密转移资金,携款潜逃。2、混淆新型投资概念。一些不法分子包装全新投资工具或金融产品,用网络炒汇、电子黄金等新名词迷惑公众,利用所谓加盟连锁、消费返利、电子商务等经营方式欺骗公众投资。3、伪装投资经营合法。一些不法分子设立公司为掩护,办公场所齐全,还借助名人宣传,却并无实际经营或投资项目。4、传播网络虚假信息。一些不法分子在宣传上往往一掷千金,制造虚假声势,将网站设在异地或租用境外服务器设立网站,通过网站、论坛等网络平台和即时通讯工具,诱惑社会公众投资。常见的七种形式涉嫌非法集资是哪些1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。此类公司仅需工商注册,业务仅限于信息咨询,但很多公司超范围非法经营,公开宣称开展所谓投资
    2023-08-17
    247人看过
  • 非法集资的常见方式包括哪些
    非法集资主要有以下几种形式:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;3、用民间会社形式进行非法集资;4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;5、利用传销或秘密串联的形式非法集资。一、农村集资合法吗农村集资采取下列行为方式,则不合法:1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3.利用民间会社形式进行非法集资。二、融资金额多少才算违法融资本身并不是违法的,但融资行为不当有可能造成违法和犯罪,例如非法集资、贷款诈骗等就属于违法犯罪的行为。非法集资的特征和危害主要特征有以下四点:1、未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息、
    2023-03-04
    102人看过
  • 常见的非法集资形式有哪些?
    非法集资一般有以下几点常见的形式:首先是不具有房产销售的真实内容,以及不以房产销售为主要目的,以返本销售、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;其次是以投资入股的方式从而进行非法吸收资金的;最后是以委托理财的行为非法吸收资金的;同时还有不具有销售商品、提供服务的真实内容以及不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的。非法集资常见手段有哪些1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话:不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报,有些回报率甚至高达几百倍。2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭:如以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金。3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断:不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒
    2023-07-01
    374人看过
换一批
#反垄断法
北京
律师推荐
    展开
    #传销
    词条

    传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>

    #传销
    相关咨询
    • 非法集资常见的方式有哪些
      海南在线咨询 2022-01-27
      非法集资常见方式有:第一种是假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说,有的是发售虚假的理财产品,有的是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发
    • 非法集资的常见方式有
      四川在线咨询 2023-07-26
      非法集资主要有以下几种形式: 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 3、用民间会社形式进行非法集资; 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 5、利用传销或秘密串联的形式非法集资。
    • 非法集资的常见形式有哪些
      江西在线咨询 2022-02-03
      一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合
    • 非法集资有哪些常见的形式
      山西在线咨询 2021-12-02
      (一)没有房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的,以返本销售、售后租赁、约定回购、销售房地产份额等方式非法吸收资金的;(二)通过转让林权并代为管理和保护非法吸收资金;(三)以代种植(养殖)、租种植(租养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)没有销售商品、提供服务的真实内容或者以销售商品、提供服务为主要目的,通过商品回购、寄存和销售非法吸收资金的;(五)没有发行股票、债券的真实
    • 非法集资有哪些常见的形式
      上海在线咨询 2021-12-02
      1、承诺高回报。犯罪分子常常编造天上掉馅饼一夜成富的神话,通过暴利引诱投资者获得高额回报。2、编造虚假项目。犯罪分子大多注册合法公司或企业,打着响应国家产业政策的旗号,经营项目从传统种植养殖业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等。,打着订立合同的幌子编造虚假项目,承诺高固定收益,骗取公众投资。3、利用虚假宣传造势。犯罪分子在宣传上往往花费大量资金,通过聘请明星代言、进行社会捐赠等方式