根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
第一条以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者:
(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;
(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;
(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;
(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;
(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。
传销是一种非法活动,参与传销活动前后人身观、价值观可能会发生变化,参与传销活动之后,会给人一种很容易获得报酬的假象,这也是传销容易上当受骗的原因。此类非法活动实施之后,一般特定公民或者是不特定群体的财产权益会受到侵害。所以在发现组织、领导传销活动的行为存在之后,可以及时向当地的司法部门举报。
日常生活中我们会面临很多法律问题,所以
-
传销活动应该如何认定
129人看过
-
怎么识别传销活动?
303人看过
-
传销活动被定义为非法传销
272人看过
-
领导组织传销活动罪资金认定
482人看过
-
组织领导传销活动罪中骗取财物的认定怎样?
223人看过
-
怎么样才会构成集体传销活动罪
84人看过
-
组织领导传销活动罪中的不知情传销活动是怎样认定的上海在线咨询 2022-02-09判断一个行为是否为传销行为,主要看该行为是不是具有传销犯罪的几个要素,如符合以下条件的,则属于传销行为。 (根据刑法修正案七修改)《刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传
-
如何认定集体传销活动罪?广西在线咨询 2021-12-31认定集体传销活动罪后的判决规定为:构成犯罪的,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。犯罪主要是指以销售商品、提供服务等经营活动的名义,要求参与者支付费用或者购买商品、服务,然后进行后续违法行为。
-
宣传传销活动罪及其认定标准有哪些?四川在线咨询 2023-08-19宣传传销活动构成组织、领导传销活动罪既遂主要有以下惩罚: 1、宣传传销活动的组织、领导者犯本罪既遂的,一般惩处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金; 2、属于情节严重情形的,则应惩处五年以上有期徒刑,并处罚金。
-
组织、领导、参加传销活动罪立案标准是什么,如何认定组织传销活动贵州在线咨询 2022-01-22根据二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人
-
如何认定传销组织中的领导者和参与传销活动,其性质及认定是怎样的河北在线咨询 2022-01-191.在传销启动时,实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中,积极参与传销各方面的管理工作,例如讲课、鼓动、威逼利诱,胁迫他人加入等,均属于组织、领导者。 2.“组织”行为应当作限制解释,即指该组织具有自己的产品或服务,有独立的组织体系,有独立的成本核算。因此,在一个传销组织中,所谓组织者只包括合伙人或公司股东,除此之外的人不应当作为组织者加以处理。 3.