洗钱的常用手段-法师兄

洗钱的常用手段

来源：互联网时间： 2023-03-08 17:42:18 387 人看过

洗钱的常用手段：

1、赌场洗钱；

2、影视业洗钱；

3、艺术品洗钱；

4、房地产洗钱；

5、比特币洗钱；

6、股金红利洗钱。

一、洗黑贷50万能判多久？

提供账户洗黑钱50万判五年到十年。帮助他人洗钱50万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、洗钱10万判多久

洗钱10万判多久需要分情况进行讨论：

1、一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；

2、如果构成洗钱罪。没收犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。

一、不知情的情况下帮助洗钱不违法，具体情况如下：

1、洗钱罪需要在主观上存在故意，如果属于不知情洗钱不构成洗钱罪；

2.、如果确实有帮助销赃的事实，如果有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。

二、洗钱罪立案标准如下：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

总而言之，洗钱10万判五年左右。一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪，从重处罚。

三、银行卡钱借给别人走账判多久

银行卡帮别人走账，如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的，按照共犯论处，最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

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