提供犯罪资金实施诈骗怎么认定-法师兄

提供犯罪资金实施诈骗怎么认定

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-20 14:42:44 500 人看过

一、提供犯罪资金实施诈骗怎么认定

1、当事人明知他人实施诈骗活动，为诈骗活动提供资金的，按诈骗罪共同进行处理。

2、依据其在诈骗活动中的作用，诈骗财产数额等情况进行量刑。

3、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。

二、构成诈骗罪的构成要件有哪些

1、客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。

2、客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

(1)行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。

(2)欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。

(3)成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。

(4)欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。

3、主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

法律综合知识
明知他人实施赌博而提供资金犯法吗

众所周知，向他人参与赌博活动提供资金乃是一种非法的行为。这种行为极有可能被定性为赌博罪的共同犯罪嫌疑人。在严谨的法律定义中，赌博行为自身便是一种违反公序良俗的行为，为赌博者供应资金无疑会加重这种违法行为的影响力。明晓他人参与赌博却仍旧予以资金支持的行为，通常会被认定为对赌博犯罪活动的资助与纵容，因此需要承当对应的法律责任。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

2024-08-19

337人看过
犯罪未遂
实施电信网络诈骗犯罪未遂如何认定？

实施电信网络诈骗犯罪未遂的认定是已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。但是，该《解释》并未规定诈骗未遂情节严重的具体情形。至于何为情节严重，该《解释》虽未明确，但可参照该《解释》第一条对“情节特别严重”的界定。同时，由于诈骗罪和盗窃罪同属侵犯财产型犯罪，刑法条文中，也是将数额巨大与情节严重，数额特别巨大与情节特别严重相并列，可见其立法的精神是一致的。一、诈骗罪的定罪《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗未遂的定罪(一)最高人民法院、最高人民检察院在《

2023-03-29

316人看过
毒品犯罪
明知是金融诈骗犯罪所得仍为其提供资金账户犯什么罪

犯洗钱罪。明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。一、洗钱罪既遂的最新判刑标准是什么洗钱罪既遂的最新判刑标准如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及

2023-03-28

317人看过
犯罪构成
被骗实施犯罪行为如何认定

一、被骗实施犯罪行为如何认定犯罪行为是犯罪人所实施的违反刑法规定构成犯罪的行为。是刑法学中犯罪构成的基础和行为人承担刑事责任的根据。犯罪学着重从下列角度研究犯罪行为：(1)把犯罪行为作为犯罪心理演化过程的一个阶段进行研究，如犯罪意识——犯罪动机——犯罪行为——犯罪结果;(2)研究犯罪行为方式，从中发现规律和特点，为制定预防和控制犯罪的政策提供依据;(3)研究某一犯罪者的犯罪行为方式，为改造该罪犯提供帮助。二、被骗犯绑架罪如何认定?绑架罪，是指勒索财物或者其他目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，绑架他人的行为。或者绑架他人作为人质的行为。根据刑法第239条的规定，有下列情形之一的，应当立案：(1)以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。(2)犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑

2023-04-21

449人看过

法律综合知识
利用恋爱婚姻关系实施诈骗犯罪的认定

发表于《浙江检察》作者：刘练利用恋爱、婚姻关系实施诈骗犯罪的认定案情简介2009年7月底，本是无业人员的褚某（女）隐瞒了曾坐过牢的事实，授意父母虚构人民大学毕业生，继承有前男友很多房产与轿车，并拥有北京某公司50％的股份等内容在婚介所进行登记，并通过婚介所介绍认识了同在该所登记的被害人吕某，二人随后进入恋爱阶段。在恋爱期间，褚某出手阔绰，并且虚构别人欠自己几百万的账目、自己参与公司经营等内容的日记，使得吕某对其这个恋爱对象非常满意。2009年8月底的一天，吕某将个人名下的一套房产出售，褚某陪同吕某到房产中介去收取卖房款。因吕某当天因没有携带建－行卡，便向褚某借了一张建－行卡，将所得卖房款20．5万元人民币暂时存入褚某持有的建设银行卡内，并仍然将该银行卡交给褚某保管。当日，褚某便瞒着吕某分多次从该银行卡上提取现金共计15000多元，用于个人开支。随后，褚某又多次使用该银行卡消费或取现，用于购

2023-12-10

64人看过
法律综合知识
在赌场提供资金如何定性诈骗

在现代社会中，为赌场提供资金的行为一般不会被直接判定为欺诈犯罪，然而这一行为却极有可能涉及到其他类型的刑事犯罪，例如，作为开设赌场罪的共犯。开设赌场罪，是指为赌博活动提供场地、制定赌博规则、提供赌具、筹码以及资金等一系列组织赌博的行为。然而，若在赌场提供资金的行为是以非法占有为目的，通过编造虚假事实或掩盖真实情况的手段，从而获取他人财产，那么便有可能构成诈骗罪。然而，对于此类情况，我们还需结合实际情况，对提供资金的具体方式、目的及所产生的影响进行深入剖析与评估。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严

2024-08-03

332人看过
法律综合知识
提供赌资怎么认定嫖娼罪

提供赌注资金的行为与其触犯的嫖娼罪名之间并无明确的直接联系。众所周知，嫖娼并非一项刑事犯罪，而是一种违反法律法规的行为。嫖娼通常是指通过支付金钱或财物等方式，与他人进行非正常性关系的行为。依据我国《治安管理处罚法》的相关规定，对于实施卖淫或嫖娼行为的人员，可给予十天至十五天不等的行政拘留，同时还可处以五千元以下的罚款惩戒。若情节较轻，则可处以五天以下的拘留或五百元以下的罚款。然而，提供赌注资金的行为却有可能被视为涉嫌赌博罪或开设赌场罪。然而，这与对嫖娼行为的判定并无任何直接关联。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

2024-07-27

340人看过
法律综合知识
名借实骗怎么认定诈骗罪行为

在判断某个金融行为是否构成欺诈犯罪时，我们需兼顾多重要素进行全面分析和评估。首要任务是，深入剖析申请借贷者在获取贷款时是否怀有故意侵占他人财产的不良意图。譬如，借款者是否清楚自身无力还款却大举借贷，抑或贷款到手之后便挥金如土、藏匿财产以逃避债务等。其次，我们需认真研究借款者在获取贷款过程中所运用的欺诈手法与策略，例如他是否蓄意编制虚假的贷款项目用途、是否提供存在虚假信息的担保物等等。实际审判工作中，如若借款者利用凭空捏造的事实或者刻意掩盖真实情况来干扰贷款方的决策，使得对方误信其言并在这种错误认知之下将钱财交付给借款者；然后，借款者获得这笔财富后，没有合理解释便不予返还，那么如此行径恐将被视为涉嫌构成刑事犯罪的诈骗犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下

2024-08-11

115人看过

共同犯罪
提供工具实施袭警犯罪的是共同犯罪吗

教唆、煽动他人实施袭警犯罪行为或者为他人实施袭警犯罪行为提供工具、帮助的，以共同犯罪论处。《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》一、对正在依法执行职务的民警实施下列行为的，属于刑法第二百七十七条第五款规定的“暴力袭击正在依法执行职务的人民警察”，应当以妨害公务罪定罪从重处罚：1.实施撕咬、踢打、抱摔、投掷等，对民警人身进行攻击的;2.实施打砸、毁坏、抢夺民警正在使用的警用车辆、警械等警用装备，对民警人身进行攻击的;对正在依法执行职务的民警虽未实施暴力袭击，但以实施暴力相威胁，符合刑法第二百七十七条第一款规定的，以妨害公务罪定罪处罚。醉酒的人实施袭警犯罪行为，应当负刑事责任。教唆、煽动他人实施袭警犯罪行为或者为他人实施袭警犯罪行为提供工具、帮助的，以共同犯罪论处。对袭警情节轻微或者辱骂民警，尚不构成犯罪，但构成违反治安管理行为的，应当依法从重给予治安管理处罚。帮助犯罪和共同犯罪要怎么区分

2023-06-03

405人看过
法律综合知识
实施了诈骗属于哪种犯罪

一、实施了诈骗属于哪种犯罪依据刑法分则，诈骗罪属于侵犯财产罪，详见刑法条文第五章侵犯财产罪。诈骗罪案件具体种类有：普通诈骗罪，招摇撞骗罪，合同诈骗罪及金融诈骗罪。诈骗罪包括以下特征：1、本罪侵犯的客体是公私财产所有权。2、本罪在客观方面表现为采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。诈骗行为最突出的特点是，就是行为人设法使被害人产生认识上的错觉，以致“自愿地”将自己所有或者持有的财物交付给行为人或者放弃自己的所有权，或者免除行为人交还财物的义务。3、本罪的主体是一般主体，凡已满16周岁、具有刑事责任能力的人均能成为本罪的主体。4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额

2024-01-31

161人看过
法律综合知识
诈骗犯拒不承认诈骗事实怎么办

诈骗犯不承认诈骗并不是由自己说了算，要看定案证据。如果犯罪嫌疑人是拒不认罪的，法院会考虑犯罪嫌疑人是否真的构成犯罪的问题，如果并没有其他证据无法证明其有罪，那么法院会依法作出无罪判决，假如其他证据能够证明其有罪那么法院应当判以刑法，并从重处罚。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-02

210人看过
犯罪构成
给诈骗犯提供帮助

团伙诈骗，在刑法中属于共同犯罪的范畴；帮助犯，是指在共同犯罪中没有直接参与犯罪的实行行为，为实行犯提供帮助，使其便于实施犯罪，或者促使其完成犯罪的人。在团伙诈骗中，为诈骗犯提供工具或者技术支持的人，就是典型的帮助犯。一、共同犯罪的处罚原则有哪些1、在共同犯罪中起次要作用的从犯，即次要的实行犯。所谓次要的实行犯是相对于主要的实行犯而言的，是指虽然直接参加了实施犯罪构成客观要件的行为，但衡量其所起的作用仍属于次要的犯罪分子。2、在共同犯罪中起辅助作用的从犯，即帮助犯。所谓辅助作用就是指没有直接参加犯罪实行，而是以各种不同的方式帮助实行犯，促成其犯罪结果。由于帮助犯在共同犯罪中只是居中于辅助性的地位，因此不可能起主要作用，只能是从犯。二、对胁从犯应如何量刑我国刑法总则对共同犯罪人的分类，主要采取了以作用为主、以分工为辅的分类原则，即把共同犯罪人分为主犯、从犯、胁从犯和教唆犯四种，在犯罪构成理论上

2023-03-12

202人看过

法律综合知识
个人能否实施集资诈骗罪

一、个人能否实施集资诈骗罪依据我国相关法律法规，即《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪指的是以非法占有他人财产为目的，采用欺诈手段进行非法集资活动，数额达到特定标准以上的犯罪行为。本罪的涉案对象既包括个人，也涉及到公司、企业等组织团体。在个人层面上，当其怀揣着非法占有他人财产的意图，采取欺骗措施进行非法集资，且数额达到了法定的较大标准时，便有可能被判定触犯集资诈骗罪，从而需要承担相应的刑事责任。因此，从理论上来讲，个人确实具备实施集资诈骗罪的可能性。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”二、个人能否

2024-07-05

298人看过
法律综合知识
实施金融集资诈骗判多少年

一、实施金融集资诈骗判多少年集资诈骗判处五年以下有期徒刑或者拘役。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪罪名认定集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包

2024-01-28

87人看过