非法集资定性属于什么案件-法师兄

非法集资定性属于什么案件

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-08 19:42:22 137 人看过

非法集资案件主要表现形式如下：以商业经营为名的非法集资案件，以资源开发、房地产为名的非法集资案件，以医疗保健为名非法集资案件，以植树造林为名的非法集资案件，以融资为名的非法集资案件等。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。

一、养老服务领域非法集资主要类型有三类：

1、以提供“养老服务”等名义吸收资金。

此类非法集资行为不具有提供养老服务的真实内容或者不以提供养老服务为主要目的，以养老服务为名收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或者给付回报等方式非法吸收公众资金。

2、以相关“销售产品”等名义吸收资金。

此类非法集资行为是指养老服务机构不具有销售商品的真实内容或者不以销售商品为主要目的，以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸收公众资金。

3、以投资“养老公寓”、“养老院”等名义吸收资金。

此类非法集资行为是指不具有房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的，打着投资养老公寓、养老地产等幌子，以返本销售、售后包租、约定回购等方式非法吸收公众资金。还有部分以投资养老基地、养老建设项目等名义，承诺给付高额回报，非法吸收公众资金。

二、非法集资员工怎么样自保

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资罪的犯罪主体可以是一个人，也可以是一个公司里面的团体，如果犯罪的是公司，但是那个人不知道是非法集资就不属于犯罪，如果知道就属于犯罪，那么犯罪嫌疑人一个怎样自保呢。坦白从宽抗拒从严。如果是犯罪嫌疑人的话就坦白，将自己集资的钱还回去，表现好点，如果不属于犯罪的话也不会有麻烦，不用承担法律责任，拒不交代资金去向，逃避返还资金的会从重处罚。

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怎样认定属于非法集资行为

本文介绍了非法集资的四种情形,包括未经相关政府机构依法批准、承诺支付出资人的本息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质。同时,文章也指出,如果未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。一、未经相关政府机构依法批准，无论是无权批准部门还是超越权限批准，集资行为都视为不具备集资主体资格；二、承诺在规定期限内按照约定支付出资人的本息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。如果同时满足上述四个条件，即构成了非法集资。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸

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是的。P2P非法集资是指利用P2P平台，以合法的形式掩盖其非法目的，进行非法集资行为，多触犯集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪。大部分的P2P平台本身是合法合规的，利用P2P平台进行非法集资行为实质上是P2P借贷的异化，并不是真正意义上的P2P借贷，它主要包括自融、资金池、庞氏骗局、伪平台等模式。一、什么是非法集资行为？非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。二、非法集资最新法律规定是什么非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社

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一、非法集资具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。二、非法集资特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式

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入股分红属于非法集资么

一、是否集资入股属于非法集资？集资入股如果遵守法律的规范并不属于违法集资。所以要让员工集资入股问题更合理合法：应该咨询法律部门，按照法律程序，成立股份制或者股份合作制。同时，建立健全规章制度、监事会、工会、共青团、妇联等组织。股份制章程要多次与大家讨论。一旦制定通过，就要严格执行。财务还要报表，弄清楚该分红部分、扩大在生产部分、风险部分等。只能入股不能退股，可以继承或者转让。转让可以是原始股股价，也可以协商。增股部分也要预算进去最好。所谓员工入股，系指企业提供各种有利条件，使员工取得所属企业的股票而成为企业的股东。由于股权代表着损益的负担，员工愿意承担企业经营成败的风险，惟员工入股仅适用于股份有限公司。所以你的目标的让员工一起来承担运营风险，不过只需要参与年终分红!你需要跟员工签订入股协议书按你可以以合伙协议的方式把上述事项约定清楚，除了约定上述事项后，还应该约定下列事项。法律依据是《中华

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利息多高属于非法集资

非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，并不要求存在利息，只要有吸收行为即可成立该罪。具有下列非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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