洗钱罪量刑金额是否有限制-法师兄

洗钱罪量刑金额是否有限制

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-01 09:23:21 234 人看过

洗钱罪量刑洗钱金额没有限制，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

一、洗钱罪的犯罪特征有哪些？

1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、提供资金帐户

3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。

4、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源。

6、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗黑钱被判刑的金额上限是多少？

《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪，如果参与了毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的犯罪等七种犯罪的掩饰、隐瞒其非法所得的性质的行为，就构成洗钱罪。由于我国并未规定此项犯罪的数额，则只要参与了洗黑钱的行为，就构成洗钱罪，金额的多少会作为犯罪的情节进行量刑的考虑，若情节特别严重，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗黑钱拘留37天后是不是必须判刑1、洗黑钱被刑事拘留37天的，并没有规定一定要判刑。2、洗黑钱被刑事拘留的，出现以下情形，可以作出无罪的宣判：（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2）犯罪已过追诉时效期限的；（3）经特赦令免除刑罚的；（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组

2023-07-18

76人看过
法律综合知识
洗钱金额的定刑

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管

2024-05-03

196人看过
法律综合知识
洗钱罪是按获利金额判刑吗

若洗钱行为涉及到犯罪情节，便会依法判定罪犯的罪行，而非仅仅依据犯罪金额进行裁决。在我国，法律明确规定，对于明知是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及由此衍生而来的收益，为了掩盖或隐匿这些非法资产的真实来源与性质，采取了下列任何一种行为的人员，都会面临严厉的制裁。其中包括如下内容：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及

2024-05-10

499人看过
毒品犯罪
洗钱判刑和金额有关吗

有关。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其结算方式协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。一、帮别人洗钱会判多久根据我国《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗

2023-06-21

88人看过

洗钱犯罪
打击洗钱犯罪所涉及的金额量刑依据

根据我国法律规定,洗黑钱属于洗钱罪。该罪的量刑标准包括以下几点:没收犯罪所得及其产生的所有收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并按洗钱金额的5%至20%出意罚金。对于情节严重的情况,处五年至十年有期徒刑,并罚处洗钱金额的5%至20%的罚金。洗黑钱会对经济、社会安全和社会后果造成极其严重的危害。根据我国法律规定,洗黑钱属于洗钱罪。该罪的量刑标准包括以下几点:1.没收犯罪所得及其产生的所有收益;2.处五年以下有期徒刑或拘役;3.并按洗钱金额的5%至20%出意罚金;4.对于情节严重的情况,处五年至十年有期徒刑,并罚处洗钱金额的5%至20%的罚金。洗黑钱会对经济、社会安全和社会后果造成极其严重的危害。【洗黑钱犯罪处罚】洗黑钱是一种严重的犯罪行为，它不仅损害了社会经济秩序，还破坏了社会公平和正义。对于洗黑钱犯罪行为，我国刑法采取了严厉的打击措施，包括罚款、有期徒刑和无期徒刑等。根据我国《刑法》第一百九

2023-08-30

278人看过
毒品犯罪
洗钱罪的量刑是否存在差异？

明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等所产生的收益，为了掩饰隐瞒钱财的来源，构成洗钱罪。没收洗钱罪的犯罪分子所产生的收益同时判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额的百分之五到百分之二十的罚金。如果洗钱罪的犯罪分子涉嫌情节严重的，会被判处五年以上到十年以下的有期徒刑，并处百分之五到百分之二十犯罪数额的罚金。提供卡给人洗钱最多怎么判刑提供卡给人洗钱判洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有洗钱行为的，是洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-06-30

141人看过
传销
组织领导传销活动罪量刑是否有数额限制

依据我国相关法律的规定，认定组织领导传销活动罪立案主要是看组织传销活动的人数和层级，是否立案与涉案财物关系不大。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领

2023-04-26

60人看过
法律综合知识
起诉是否有金额的限制

律师解答：没有。法律对起诉金额没有限制。只要符合起诉的条件即可：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《民事诉讼法》第119条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2024-05-09

204人看过

法律综合知识
洗钱罪量刑数额巨大认定有何规定

（一）对于洗钱行为涉及的违法所得及其收益，应当依法予以没收，同时判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，并按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（二）如若存在较为严重的情节，则应对所涉及的违法所得及其收益进行没收，并判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，同样需要按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（三）如果是单位实施了洗钱行为，那么将对该单位施加双重惩罚，既要对其处以罚金，又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或者拘役。（四）对于个人实施的洗钱行为，应依法没收其参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等活动所获得的违法所得及其收益，并判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同时按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款；若情节严重，则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（五）如果是单位实施了洗钱行为，那么将对

2024-05-16

175人看过
毒品犯罪
未经知晓的洗钱金额是否会定罪

根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱洗到6万会判多久帮别人洗钱6万可能会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，且要没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。帮别人洗钱6万的行为，涉嫌洗钱罪。洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

2023-07-09

88人看过
洗钱犯罪
网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？

洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。网络诈骗多少金额才可以受理网络诈骗超过三千元就可以以诈骗罪立案了。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条，为

2023-08-13

390人看过
毒品犯罪
洗钱罪起点是多少金额

洗钱罪是属于行为犯而不是数额犯，所以只要做出洗钱的行为，无论洗钱的数额是多少，公安机关都应该立案侦查，追究刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负

2023-06-02

215人看过

法律综合知识
洗钱罪按次数还是金额

被告人在涉嫌洗钱罪的犯罪活动中的定罪量刑往往需要对多个因素进行全面综合考虑分析，包括洗钱资产涉及的金额、次数、方式以及由此导致的现实后果等等。在司法实践过程当中，案件涉及的洗钱金额无疑是一项至关重要的考虑因素，原因在于较大规模的洗钱活动往往会对整个社会秩序构成更为严重的损害。尽管如此，洗钱次数的重要性同样不容忽视。即便每一次洗钱活动涉及的资金数额相对较小，但若存在多次实施此类犯罪的情节，那么这无疑依然能够反映出犯罪嫌疑人的主观恶意程度及对现行法律规定的明显轻视。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒

2024-08-19

302人看过
法律综合知识
洗钱罪按金额还是流水

洗钱罪的判定及处罚依据不仅包括涉案金额，更涵盖了其他诸如现金流等多维度的具体情境细节。洗钱罪属于性质恶劣至极的犯罪活动之一，因此对于其定罪与量刑，必然需要综合多方审慎评估。在司法实际操作过程中，金额与流水确实占据着极为显著的地位，然而并非被视为唯一的决策依据。除了上述两大要素之外，还需结合案件的作案手法、造成的社会危害程度以及被告人的主观恶意程度等因素进行全面权衡。举例来说，倘若洗钱行为涉及到数额庞大的资金，或有频繁且复杂的资金流动路径，那么通常情况下都将被视作犯罪情节相当严重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年

2024-08-10

205人看过