金融诈骗案如何立案-法师兄

金融诈骗案如何立案

来源：互联网时间： 2023-08-14 11:14:43 230 人看过

金融诈骗罪立案的标准为：

（1）诈骗的数额在对金融诈骗罪的查处也起着非常重要的作用，也是是否作为刑事犯罪追究刑事责任的标准；

（2）金融诈骗罪的犯罪主体是单位或个人；

（3）金融诈骗罪在主观上只能是由直接故意构成且具有非法占有的目的；

（4）犯罪的客体是侵犯了公私财物的所有权，更主要的是破坏了社会主义的金融管理秩序。

金融诈骗罪怎么判刑

1、拘役或者5年以下的有期徒刑，罚金是二万到二十万之间，者档刑罚适用诈骗数额较大的；

2、五年到十年的有期徒刑，并处五万到五十万的罚金，这档刑罚适用于诈骗数额巨大的，或者是有情节严重的情况的；

3、十年到十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万到五十万的罚金或者直接没收其个人财产。

网络金融诈骗案怎么认定

对于网络金融诈骗案件适用的处理方式应当为向公安机关举报，警方可以责令当事人对受害人进行退赔，同时也可以追究其包括刑事责任在内的法律责任。我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事犯罪相关文章

有期徒刑
如何成功立案金融凭证诈骗罪

金融凭证诈骗罪的立案标准如下：1、个人进行金融凭证诈骗，金额在一万元以上的；2、单位诈骗金融凭证，金额在十万万元以上的。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等、银行存单等其他银行结算凭证，骗取财的行为。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪与非罪的界限1、从主观上看，行为人对自己使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证是否明知是伪造、变造的以及是否有非法占有公私财物的目的。如果行为人对所使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证不知道是伪造或变造的或者虽然明知但不以非法占有为目的而使用的，不构成犯罪。2、从客观上看，行为人使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证的行为是否发生在金融活动中及其使

2023-07-07

439人看过
管制
金融诈骗立案标准

金融诈骗三千元以上的可以立案。诈骗公私财物三千元至一万元以上的，属于“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗公私财物五十万元以上的，属于“数额特别巨大”，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、欠信用卡十万要判多少年欠信用卡十万要判三年以上十年以下有期徒刑。具体规定如下：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；4、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大、三万元至十万元以上属

2023-03-24

311人看过
刑事诉讼法
金融诈骗案立案后抓人流程是如何的

立案后公安机关先进行侦查，证据充分的情况下先由承办单位填写《呈请拘留报告书》，再由县级以上公安机关负责人批准签发《拘留证》，然后由提请批准拘留的单位负责抓人。抓人时，要出示拘留证，并责令被拘留人在拘留证上签名，人被抓到后，公安机关会把拘留的原因和羁押的处所，通知被拘留人的家属或者他的所在单位。《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2023-04-14

310人看过
刑事犯罪
金融诈骗案怎样才能立案

犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的。1.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体；2.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的；3.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。4.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。一、刷别人的信用卡是否犯法刷别人信用卡是否构成犯罪，要看是否符合“信用卡诈骗罪”的构成要件。具体如下：1、犯罪主体为一般主体，只能由自然人构成。2、行为人在主观方面是故意，并具有非法占有的目的。3、客体为复杂客体，即信用卡的管理秩序和公私财物的所有权。4、客观方面具体表现为：未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提

2023-02-16

301人看过

证人证言
金融诈骗：如何及时报案

遇到金融诈骗案件的金融机构工作人员可以先做好记录，并及时将金融诈骗案的线索报告给单位领导，立即向当地公安机关报案。金融机构应该协助公安机关查处金融诈骗案件，及时提供有效的金融诈骗案件的线索，例如聊天记录、监控录像、证人证言等。金融机构的保卫科也应将案件收入档案进行整理，提高防范诈骗的能力。网络金融诈骗怎么报案，网络金融诈骗的表现形式涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。建议通过12321举报中心进行举报，防止更多人上当受骗。网络金融诈骗的表现形式：1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一，兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱，就能让资金在数十天内翻2－3倍，并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后，最初几天都会按期发放“收益”，用户如果不再追加投资，平台就会立即让其账户密码失效，无法获取本

2023-06-30

357人看过
有期徒刑
金融诈骗应该如何报案

金融诈骗怎样报案：一、在中国互联网金融举报信息平台进行举报；二、在网络违法犯罪举报网站进行举报；三、线下报警，涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任；四、通过12321举报中心进行举报，防止更多人上当受骗。金融诈骗罪如何判金融诈骗的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨

2023-07-01

383人看过