根据《中华人民共和国刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动罪、走私罪、贪污贿赂罪、扰乱金融管理秩序罪、金融诈骗罪及其产生的收入,为掩盖或者隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收上述犯罪所得和所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者仅限,对洗钱金额的5%以上20%以下罚款。
提供账户洗钱的刑罚
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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有组织犯罪即三人以上故意实施的一切有组织的共同犯罪活动。20世纪以前,有组织犯罪主要是以家族自卫的形式出现的。迄至20世纪,随着家族的解体,逐步演变为以经济利益为纽带,并受到社会政治、经济形式制约的职业化犯罪。... 更多>
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洗钱罪的途径有哪些河南在线咨询 2022-07-231、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借
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给洗钱的钱提供账户广东在线咨询 2022-11-04给洗钱提供账户的判刑规则: 1、行为人为毒品犯罪等法定上游犯罪的所得及其产生的收益洗钱提供账户的,构成洗钱罪,一般判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金; 2、犯罪情节达到严重程度的,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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