银行卡买给他人、他人用于诈骗有什么后果-法师兄

银行卡买给他人、他人用于诈骗有什么后果

来源：互联网时间： 2023-02-09 09:50:50 67 人看过

银行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要负法律责任，根据银行卡相关管理条例的规定，银行账户应当是实名制，任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用，一旦造成损失，应当承担相应的赔偿责任。所以，将银行卡借给他人使用，也要承担相信的民事或者刑事责任。无论如何，卡的所有人应该承担相应的民事责任。因为，银行卡不能随意借给他人使用，自己的出借行为是过错行为，应承担民事责任。同时，若自己能证明您不知情，不需要承担行政或者刑事责任。

一、把银行卡借给别人走账是否犯法

把银行卡借给别人走账犯法。银行卡不能借给他人使用，银行卡借给别人走账可能会涉嫌洗钱犯罪。洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪，同时也是一种故意犯罪。洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，有以下行为方式：

1、提供资金账户；

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金汇往境外；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

二、借别人银行卡给骗子需要付什么法律责任

银行卡借给别人诈骗，数额较大的，如果银行卡所有人对诈骗行为知情的，需要承担的法律责任是：在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的基础上，可以从轻减轻或免除处罚。银行卡所有人对诈骗行为不知情，不负刑事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

管制
诬陷他人诈骗，有哪些法律后果？

诬陷别人诈骗构成诬告陷害罪。犯诬告陷害罪情节严重的，对行为人处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，则对行为人处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯该罪的，则从重处罚。对于诬告陷害罪预备，可以比照诬告陷害罪既遂从轻、减轻处罚或者免除处罚。诬告陷害罪，是指捏造事实，作虚假告发，意图陷害别人，使别人受刑事追究的行为。这里的“别人”，是指所有的第三人，既包括一般的干部、群众，也包括正在服刑的罪犯和其他在押的被告人和犯罪嫌疑人。诬告陷害别人，必须是以使别人受刑事追究为目的。如果不以使别人受刑事追究为目的而捏造事实诬告的，如以败坏别人名誉、阻止别人得到某种奖励或者提升等为目的而诬告别人有违法或不道德行为的，不构成本罪。诬陷他人盗窃怎么处理诬告陷害，情节严重的构成犯罪。尚不足以构成犯罪，属于违法治安处罚法的行为。《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，有下列行为之一的，处五日以下拘留或

2023-07-06

274人看过
有期徒刑
借银行卡给他人使用要坐牢吗

一、借银行卡给他人使用要坐牢吗需要视以下情况而定：1、将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。2、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；3、如果行为人的犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、银行卡借人使用要判刑几年?银行卡借人使用可能会被判处五年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役，此时一般是因为涉嫌犯了信用卡诈骗罪而被量刑。相关法律规定：1、《银行卡管理办法》第六十一条任何单位和个人有下列情形之一的，根据《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理：(1)骗领、冒用信用卡的;(2)伪造、变造银行卡的;(3)恶意透支的;(4)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。2、《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的

2023-03-30

191人看过
毒品犯罪
诈骗犯如何利用他人银行卡进行犯罪活动？

洗钱罪是指明知是各种犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户或协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。协助诈骗者使用银行卡构成洗钱罪。协助诈骗者使用银行卡构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。提供银行卡帮助诈骗构成什么罪？根据我国《刑法》相关规定，提供银行卡帮助诈骗罪是指为诈骗提供银行卡、资金、场所等帮助的行为。该罪名涉及诈骗罪和帮助诈骗罪，根据《刑法》第二百六十六条和第二百七十四条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法，诈骗公私财物的行为；帮助诈骗罪是指为诈骗提供银行卡、资金、场所等帮助的行为。根据上述法律规定，提供银行卡帮助诈骗构成帮助诈骗罪

2023-10-20

326人看过
信用卡
利用他人掉的银行卡取款构成信用卡诈骗罪吗

信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为关于信用卡诈骗案立案(追诉)标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；(二)恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。一、盗刷他人掉

2023-03-24

299人看过

医疗机构
医保卡借用他人有何后果

医保卡借给他人使用会造成严重后果。1、医保卡外借属违法行为，可能会被罚款；2、医保卡借给他人用于住院报销，出借人和借卡人都涉嫌诈骗罪；3、医保卡借给他人使用，可能会影响以后自己住院；4、医保卡借给他人使用，可能会影响自己购买商业保险或理赔。一、去医院检查妇科能用医保吗可以。如果是门诊检查，直接刷医保卡，医保卡内的钱是自己的。如果住院，医保承担部分费用，住院报销的比例按照各地的规定执行。(1)在定点医院就医的时出示医保卡证明参保身份和挂号，个人不需要先支付再报销，直接便可由医保和医院结算该医保报销的部分，只有在结帐的时候，自付的部分由自己用医保卡余额或者现金支付。(2)住院报销的时候，有起付线（起付标准一般为上年度全市职工年平均工资的10%），也就是说起付线的钱需要自己支付，超过起付线的部分才能根据当地医保的规定报销，报销比例各地是不一样的，并且不同的医院和不同的项目也是不一样的，大概80%

2023-03-09

318人看过
信用卡
取走他人遗留银行卡钱财被控信用卡诈骗罪

近日，湖北省汉川市人民法院以信用卡诈骗罪判处汪某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。2015年1月8日13时左右，被告人汪某在汉川市城区西街交通银行取钱时，发现自动柜员机里面还有一张他人尚未退出的银行卡。汪某见四周无人，迅速将该银行卡内的人民币10000元取走。事后，汪某一直忐忑不安担心被人发现，于同日15时许主动到公安机关投案，并退出了全部赃款。法院经审理认为，被告人汪某拾得他人信用卡并在自动柜员机上使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。案发后，被告人汪某主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚;并退出了全部赃款，可酌予从轻处罚。根据上述量刑情节，法院依法判处汪某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。

2023-04-23

145人看过