刑法中洗钱罪立案与量刑规定解析
来源：法律编辑整理
时间： 2023-07-09 07:10:39
279 人看过
洗钱罪的立案标准和量刑：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
量刑：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪量刑标准2022数额
洗钱罪的量刑标准包括：
1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；
2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
一、洗钱罪的立案标准为：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、洗钱罪的构成要件包括：
1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；
2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
《刑法》第一百九十一条，洗钱罪，
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
洗钱罪行的刑罚规定与量刑原则
148人看过
-
洗钱罪认定定罪量刑分析如何？
395人看过
-
洗钱罪立案量刑多久开庭
406人看过
-
洗钱罪在刑罚量刑中的定位
110人看过
-
洗钱罪的刑事责任及量刑分析
200人看过
-
洗钱罪的规范解析
288人看过
律师服务
热门律师推荐
更多刑事责任能力相关文章
-
法律综合知识数额巨大或者情节严重的洗钱行为，最高可处以十年有期徒刑。但是对于犯罪性质较为轻微、受到刑罚处罚较轻的犯罪分子而言，在满足特定条件时，可以享受缓刑的待遇。比如被判拘役或三年以下有期徒刑，且符合下述情况之一的，便有可能获得缓刑的机会：首先是犯罪情节较轻，其次要有显著的悔过心理，再次是不再具有再次犯罪的可能性，最后是宣告缓刑不会给其居住地社区带来严重的负面影响。《中华人民共和国刑法（2020修正）》第一百九十一条洗钱罪，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转2024-04-23194人看过 -
刑事责任年龄立案标准：非法猎杀国家重点保护的珍贵濒危野生动物，或者非法收购、运输、销售国家重点保护的珍贵濒危野生动物及其产品的，可以立案追究。非法猎杀国家重点保护的珍贵濒危野生动物，或者非法收购、运输、销售国家重点保护的珍贵濒危野生动物及其产品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用工具和方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。刑法中非法搜查罪的立案标准《中华人民共和国刑法》对非法搜查罪的立案标准为：该罪是行为犯，只要行为人实施了非法搜查的行为，原则上就构成犯罪，应当立案追究。非法搜查罪是指违反法律规定，对他人身体、住宅进行搜查的行为。本罪侵犯的客体是他人的隐私权。本罪的主体是一般主体。凡达到刑事责任年龄且具2023-07-07338人看过 -
洗钱罪的量刑方法如下：1、基本量刑，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇入境外，或者通过其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。洗钱罪如何量刑1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的2023-07-16400人看过 -
洗钱犯罪根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得；为隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当起诉：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金或金融账单；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇入境外；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源。犯上述五种情形之一的，可以作为洗钱罪立案。中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的2023-07-18458人看过
-
毒品犯罪现行刑法对洗钱罪既遂量刑的规定：一般判处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。颠覆国家政权罪既遂刑法的量刑标准颠覆国家政权罪既遂刑法的量刑标准具体如下：对于犯罪首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十2023-07-03299人看过 -
毒品犯罪洗钱罪的规定：明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入，隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，1、没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。中国刑法洗钱罪既遂怎么惩罚？刑法中洗钱罪既遂的量刑标准：会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以2023-07-04215人看过 -
毒品犯罪洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱罪量刑标准具体是什么1、洗钱罪的量刑标准为：犯此罪的，一般应没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；2023-07-04105人看过 -
现金本票反洗钱法新规：1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度，要求客户在办理金融业务时出示真实有效的身份证原件，进行登记和核对；2、金融机构应执行大额可疑交易的报告制度，出现在一定时间内超过规定交易金额的可疑交易应及时向反洗钱中心报告；3、进行反洗钱调查时人数不得少于两人，并且应出示合法的身份证件和调查证明。一、洗钱罪的构成要件包括：1、洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说，洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序，还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体，而是复杂客体；2、洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段，将非法所得伪装成合法收入；3、洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，目前的立法趋势是洗钱罪也可以有单位犯罪；4、从洗钱行为的外观来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强，同时存在很高的技术性，洗钱的手段非一般人所能掌握，因此过失2023-07-01384人看过
-
毒品犯罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、卖假黄金真的坐牢吗中国个人买卖黄金数额巨大是违法的，会判刑，如果是假黄金是罪加一等，如果数额巨大会有无期徒刑，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金二、洗黑钱怎么处罚明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污2023-03-15275人看过 -
法律综合知识一、法律规定洗黑钱怎么量刑？法律规定洗黑钱的量刑，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪2024-02-02269人看过 -
毒品犯罪【刑法条文】第一百九十一条(洗钱罪)明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【司法解释】最高人民检察院公安部关于公2023-04-23353人看过 -
毒品犯罪根据我国《刑法》的规定，洗钱罪的量刑标准如下：自然人犯本罪的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并可以并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并可以并处或者单处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。根据我国《刑法》的规定,对于洗钱罪,其量刑标准如下:1.自然人犯本罪的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并可以并处或者单处罚金;情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并可以并处或者单处罚金。2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 单 位 犯 洗 钱 罪 如 何 判 罚 ？单位犯洗钱罪是指单位明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户、2023-09-05357人看过
-
毒品犯罪一、什么是洗钱罪名量刑和立案标准?(一)洗钱罪名量刑标准1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。(二)洗钱罪名立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、洗钱罪的司法解释1、最高人民检察2023-05-22252人看过 -
毒品犯罪最新洗钱案的量刑：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。非法集资洗钱案件包括什么集资诈骗洗钱案非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚2023-07-11151人看过
#刑法
北京
律师推荐
展开
#刑事责任能力
词条
刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说，只要达到一定的年龄，生理和智力发育正常，就具有了相应的辨认和控... 更多>
#刑事责任能力
最新文章
-
2024-01-27 -
2024-01-25 -
2024-01-16 -
2024-01-12 -
2024-01-05
#刑事责任能力
相关咨询
-
洗钱罪立案标准在刑法中是什么？河南在线咨询 2023-11-05刑法中关于洗钱罪的量刑规定包括以下内容： 1、触犯本罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、属于情节严重情形的，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 -
中国刑法洗钱罪犯罪详解广西在线咨询 2023-11-09中国刑法洗钱罪的立案条件：行为人出于故意，对毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为的，应予立案。 -
洗钱罪量刑与金额关系云南在线咨询 2022-06-031、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 -
刑法中洗钱罪是以什么标准量刑的吉林省在线咨询 2022-06-02刑法中洗钱罪是标准量刑在《刑法》中有规定。根据《刑法》第一百九十一条第一款 第一、二项的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的， -
洗钱罪刑法的有哪些立案标准宁夏在线咨询 2021-10-12明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰，隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金，金融票据，有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰，隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
