一、什么是洗钱罪
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为再投资。
二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在破坏社会主义市场经济秩序罪,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
-
掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益是选择性罪名吗
82人看过
-
掩饰隐瞒罪犯所得犯罪所得收益罪可以申请取保吗?
246人看过
-
量刑时是否应考虑掩饰隐瞒犯罪所得收益罪?
162人看过
-
浅析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪罪名的司法适用
142人看过
-
犯罪所得收益的掩饰、隐瞒应如何处理?
316人看过
-
掩饰、隐瞒犯罪所得能取保吗?掩饰、隐瞒犯罪能缓刑吗?
322人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
掩饰隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪区别是什么?辽宁在线咨询 2023-03-30一、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯
-
初犯和掩饰隐瞒所得罪重庆在线咨询 2022-10-19根据我国法律规定,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪应当按照下列标准确定量刑起点:1.对于犯罪情节一般,犯罪金额在1万元以下,需要判处自由刑的,量刑起点为拘役3个月至有期徒刑6个月。2.对于买赃自用,犯罪金额在2万元以下,需要判处自由刑的,量刑起点为拘役3个月至有期徒刑6个月。3.对掩饰、隐瞒犯罪所得,涉及机动车5辆以上,或者掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益价值总额达到50万元以上,量刑起点为有期
-
掩饰隐瞒犯罪所得罪的既遂和已遂区别海南在线咨询 2023-08-18掩饰,隐瞒犯罪所得罪既遂量刑幅度为以下内容: 1.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 2.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
什么是盗窃罪, 如何区分掩饰隐瞒犯罪所得, 犯罪所得收益罪和盗窃罪辽宁在线咨询 2022-03-02盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。掩饰、隐瞒犯罪所得、及犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代销或以其它方法掩饰、隐瞒的行为。区别在与是否有共同犯罪的故意。1、掩饰隐瞒犯罪所得是对方实施犯罪后,行为人在已经知道对方犯罪的情况下帮助对方逃避法律责任,实施了窝藏、包庇、窝藏赃物、销售赃物等行为
-
隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益的区别台湾在线咨询 2023-07-06掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪量刑标准: 1、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、犯此罪情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是