下列情形属于集资诈骗:
1、席卷集资款逃跑的;
2、挥霍集资款,使得集资款客观上无法返还的;
3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的等。
一、非法集资二十多万怎么办
如非法集资的单位或个人已被公安机关立案调查,则受害人应尽快持相关集资的证据材料到已立案的公安机关进行报案登记,配合公安机关调查,等待公安机关追缴赃款的处理结果。如非法集资的单位或个人尚未被公安机关立案调查(即尚未有国家机关对此定性为非法集资的前提下),则受害人即可持相关集资的证据材料到已立案的公安机关进行报案登记,也可以到集资的单位或个人的所在地法院提起民事诉讼,实践中也有机会通过民事调解或法院执行收回集资款。
二、非法融资金额有限定吗
非法融资金额有限定。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上,应当依法追究刑事责任。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
三、民间借贷与刑事犯罪的联系
第一、刑事立案与驳回起诉:债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查,则债权人的起诉可予驳回。
第二、集资诈骗与驳回起诉:集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系,不属于民事纠纷。
第三、刑事犯罪与合同效力:民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的,并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。
第四、非法吸收公众存款罪:为筹措企业经营、购买设备等资金,在未经中国人民银行批准的情况下,许以给付高额利息,向不特定多数人非法或变相吸收存款,数额巨大的,构成非法吸收公众存款罪。
第五、集资诈骗罪之一:虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取被害人集资款,构成集资诈骗罪。
-
集资诈骗罪八种情形?
421人看过
-
哪些情形属于上下班途中
304人看过
-
什么情形属于集资诈骗罪的以非法占有为目的
363人看过
-
集资诈骗4000万属于诈骗多少量刑
233人看过
-
哪些情形下属于酌定量刑情节
399人看过
-
集资诈骗属于法定犯罪么
118人看过
刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>
-
哪些行为属于集资诈骗行为,这些行为属于集资诈骗行浙江在线咨询 2021-12-29以下情形属于集资诈骗: 1、席卷集资逃跑; 2、挥霍集资,使集资客观上无法返还; 3、使用集资进行非法犯罪活动,导致集资无法返还; 4、有其他欺诈行为,拒绝退还集资,或者导致集资无法退还。
-
属于集资诈骗条件的有哪些?宁夏在线咨询 2023-01-23企业构成集资诈骗的条件: 一、客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金
-
哪些情形属于信用卡诈骗,有哪些规定浙江在线咨询 2023-11-10行为人使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;使用作废的信用卡的;冒用他人信用卡的;恶意透支的,构成信用卡诈骗罪。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
-
贷款诈骗行为属于合同诈骗罪的哪些情形海南在线咨询 2023-06-011、借条和欠条本身是不构成诈骗罪的,因为借条欠条是一种法律文书,是具有法律效力的法律文书。 2、诈骗犯可能利用借条诈骗,借款时虽然打了借条,看起来是合法借贷关系,实际上是根本不打算还款的,虽然是诈骗,但是,定诈骗罪还是很难的,除非借款人数众多、借款数额巨大,到期不还款跑路,才可以定诈骗罪。 3、欠条构成诈骗罪的情况不多,因为欠条里的款项还不是欠条持有者固有的,本身就是一种期权,还谈不上诈骗,比如,
-
非法集资罪是诈骗罪中哪些情形内蒙古在线咨询 2022-07-30诈骗罪:《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。所以非法集资罪改为诈骗罪是因为他的罪行更加靠向诈骗罪。 【集资诈骗罪】:第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数