经侦什么情况下调查银行流水-法师兄

经侦什么情况下调查银行流水

来源：法律编辑整理时间： 2022-02-26 09:05:37 415 人看过

经侦在立案后，侦查阶段可以查询银行流水。在侦查阶段调查流水不需要经过本人同意。根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机构不能提供原始帐册，只能提供复印件。对储蓄机构提供的存款情况，查询单位应保守秘密。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

反洗钱调查
哪些情况下银行会启动反洗钱调查

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查：1、金融机构按照规定报告的可疑交易活动;2、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;3、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动;4、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;5、单位和个人举报的可疑交易活动;6、通过涉外途径获得的可疑交易活动;7、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。一、中国反洗钱行政主管部门是国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。二、不良资产两个阶段中国银行对不良资产的划分可分为两个阶段一是1998年以前，银行业按财政部1988年在金融保险企业财务制度中的规定，即四级分类，俗称

2023-06-21

418人看过
传唤
现在民警调查什么情况下要强制调查

配合民警调查并不是强制的行为。根据国家相关法律法规规定的要求可知，警察要求配合调查的，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。如果提问者是做为嫌疑人被传唤而不去的，警察可以强制传唤；如果是被侵害人或者其他证人，警察可以到其所在单位或者住处进行询问。配合民警调查时间不能超过几个小时如果调查期间不发现违法犯罪线索，最多不超过二十四个小时。其根据是：对违反治安管理行为人，公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；情况复杂，依照本法规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的，经公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传

2023-07-22

363人看过
保险公司
保险公司在什么情况下报经侦

要看情况是否涉及保险诈骗，若问题涉及保险诈骗的，则法律由权利机关介入调查。一、理赔已办结后保险公司查骗保一般来说，保险公司会在理赔的过程中认真调查，理赔完后就结案了，如果你确实骗保了，建议你和保险公司协商解决，最多就是把赔款，或者是多赔的部分退回给保险公司，保险公司一般也不愿意麻烦，大事化小，小事化了吧。如果你的态度十分强硬，而保险公司又握有十分重要可靠的证据证明你是骗保了，那么对不起，保险公司是肯定会走法律程序的，首先就会向公安的经侦部门报案，保险是金融行业，骗保就是涉及金融诈骗，是很重的罪。二、客户欠账不还报警有用吗?急?欠钱不还不是民事案件，在正常的情况下，是不可以报警的，警方是不会介入的。最多只是互相调解，不会立案。如果用诈骗罪报案，警方会非常谨慎，欠债人是否构成诈骗罪尚不确定。因此，报警是不可能解决欠钱不还的问题的。”三、车险经侦一般调查多久车险经侦一般调查时间大概在一个月左右。

2023-02-26

297人看过
刑事诉讼法
什么情况下经侦会去家里抓人

有下列情况的，经侦会去家里抓人。1.正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；2.被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；3.在身边或者住处发现有犯罪证据的；4.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；5.有毁灭、伪造证据或者串供可能的。《刑事诉讼法》第八十二条：公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2023-04-15

191人看过

监视居住
监视居住在什么情况下有碍侦查

有下列情形之一的，属于《刑事诉讼法》第七十三条规定的“有碍侦查”：(一)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；(二)可能引起犯罪嫌疑人自残、自杀或者逃跑的；(三)可能引起同案犯逃避、妨碍侦查的；(四)犯罪嫌疑人、被告人在住处执行监视居住有人身危险的；(五)犯罪嫌疑人、被告人的家属或者所在单位人员与犯罪有牵连的。一、监视居住能否在行政拘留所执行监视居住是对犯罪嫌疑人、被告人采取的一种刑事强制措施。根据《刑事诉讼法》第57条的规定，被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人“未经执行机关批准不得离开住处，无固定住处的，未经批准不得离开指定的居所”。由此可知，监视居住的场所为“住处”或“居所”，被监视居住的人没有被完全限制人身自由。对有固定住处的犯罪嫌疑人、被告人来说，监视居住的场所为指定的“居所”。我们认为，所谓的“住处”是犯罪嫌疑人、被告人的连续的、固定的居住和生活的地方；“居所”是指人民法院、人

2023-03-23

119人看过
解除取保候审
什么情况下回侦查两次如何处理？

退回侦查两次后的诉讼案件，可以做出不起诉的决定，公安机关可以为当事人办理取保候审或者直接释放当事人，这在我国法律上是有明确规定的，但后期如果犯罪事实成立的，可以立即进行批捕处理。一、不予释放原因根据规定，检察院不予批捕的，公安机关应当立即释放，对于需要继续侦查的，可以取保候审或者监视居住。1、检察院不予批捕的，公安机关应当立即释放；2、检察院不予批捕的，对于需要继续侦查的，可以取保候审或者监视居住。所以，如果检察院不批捕，公安机关不能继续侦察的，就会释放。二、取保候审案子该怎么结案首先，取保候审到期后，将会被解除取保候审或者变更强制措施。其次，取保候审到期后检察机关尚未起诉，并且经侦查无罪的，可以解除取保候审。这时候，当事人可要求公安机关撤销案件或者移送检察院审查起诉，如果公安机关不予答复，可要求检察院监督。公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，

2023-03-09

197人看过
法律综合知识
公安局什么情况下采取技术侦查

根据法律规定，公安局采取技术侦查的情况有：危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪案件；故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质等严重暴力犯罪案件；其他法定情形。公安局什么情况下采取技术侦查的法律依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百六十三条公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施：（一）危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪案件；（二）故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质等严重暴力犯罪案件；（三）集团性、系列性、跨区域性重大犯罪案件；（四）利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；（五）其他严重危害社会的犯罪案件，依法可能判处七年以上有期徒刑的。公安机关追捕被

2022-06-23

172人看过
毒品犯罪
什么情况下会存在技术侦查措施

技术侦查措施，是指侦查机关为了侦破特定犯罪行为的需要，根据国家有关规定，经过严格审批，采取的一种特定技术手段。技术侦查行为即是运用技术侦查措施的侦查行为。通常包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查等秘密的专门技术手段。技术侦查措施在《国家安全法》和《人民警察法》中有规定，最新出台的并将于2013年1月1日施行的《刑事诉讼法》第二编第二章第八节对技术侦查措施的主体、适用范围、程序与期限等做了明确的规定。我国刑事诉讼法第148条规定：公安机关在立案后，对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪或者其他严重危害社会的犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施。人民检察院在立案后，对于重大的贪污、贿赂犯罪案件以及利用职权实施的严重侵犯公民人身权利的重大犯罪案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措

2023-06-14

353人看过

刑事诉讼法
什么情况下宣布恢复法庭调查

1、法庭在辩论的过程中，合议庭发现与定罪、量刑有关的新的事实，有必要调查的，审判长可以宣布恢复法庭调查，在对新的事实调查后，继续法庭辩论。2、法律依据：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十六条一、法庭调查过程中当事人的权利有哪些刑事诉讼中的当事人包括被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼的原告人和被告人。在法庭调查中当事人主要享有下列权利：1、被告人、被害人有进行陈述的权利。公诉人宣读起诉书后，被告人和被害人可以就起诉书所指控的犯罪分别进行陈述。被告人如果承认起诉书中的指控，应对自己的犯罪行为进行陈述；如果不承认起诉书中的指控，则可提出自己无罪的意见。被害人可以针对起诉书中指控的犯罪陈述自己受害的经过和有关的诉讼请求。2、被害人、附带民事诉讼的原告人在法庭调查时，经审判长同意，可以向被告人发问。被害人是犯罪行为的直接受害者，附带民事诉讼的原告人对由

2023-03-16

80人看过
离婚诉讼
法院什么情况下才会给调查令？

一般在当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料的情况下给调查令。当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。《民事诉讼法》第17条符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据：（一）申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；（二）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；（三）当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。离婚申请法院调查令范围有哪些？离婚申请法院调查令主要有这些内容：（一）查询股票交易对账单以及股票资金对账单；（二）查询公安报警记录；（三）查询房地产资料的详细档案；（四）查询案件当事人的工资薪金发放情况；（五）查询医院涉案当事人的病例（如家庭暴

2023-08-16

194人看过
法律综合知识
被经侦队冻结银行卡的情况下就一定要抓人吗

律师解答：看情况。抓不抓人不是冻结银行卡就能决定的，冻结银行卡只是一种调查方式，抓不抓人还是根据调查的结果来看的，如果没有违法的话那就不抓人，如果违法的话就按照法定程序进行。《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百三十五条对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求，只要法律手续完备，协作地公安机关就应当及时无条件予以配合，不得收取任何形式的费用。

2024-05-07

483人看过
借款
什么是银行流水,银行流水账有什么用

在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意，甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，它是按时间先后顺序一笔一笔排列的，俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生，尽管并不是所有贷款必须的条件，但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力，在一些银行和金融机构，都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单，如果没有的话，被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期，并且连续不间断，时间越长越好，那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前，必须保证

2023-05-08

112人看过

佣金
帮你调查各种银行卡收费情况

1中国工商银行：办卡费5元，年费10元/年，低于300元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔2中国农业银行：办卡费5元，年费10元/年，低于300元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔(广东省4元)3中国建设银行：办卡费5元，年费10元/年，低于500元收小额账户管理费3元/季度，且这类账户不给利息，同城跨行取款4元/笔+取款额的1%(就是说比其他银行异地取款的费用还高，黑心到家了，明显逼着自己的客户不去别的银行取钱，这样别的银行客户来自己ATM取钱可以坐收佣金，所以大家即便拿着别的银行的卡跨行免费也不要去建行取钱)4中国银行：办卡费5元，年费10元/年，不收小额账户管理费，同城跨行取款4元/笔5交通银行：办卡费5元，年费10元/年，低于500元收小额账户管理费3元/季度，同城跨行取款2元/笔6邮政储蓄：办卡免费，同城跨行取款2元/笔，绝大多数省市没有收取年费、小额

2023-06-07

349人看过
法律综合知识
经侦协助调查意味着什么

经侦协助调查意味着公民为维护公序良俗、社会和谐、民生安定而自愿采取的、配合警察或其他部门开展调查的行动。知道案件情况的公民，具有作证的义务。经侦协助调查意味着什么的法律依据《刑事诉讼法》第六十二条凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。《治安管理处罚法》第八十五条人民警察询问被侵害人或者其他证人，可以到其所在单位或者住处进行；必要时，也可以通知其到公安机关提供证言。人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件。询问被侵害人或者其他证人，同时适用本法第八十四条的规定。《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012修正）：第四章　处罚程序第一节　调查　　第八十五条　人民警察询问被侵害人或者其他证人，可以到其所在单位或者住处进行；必要时，也可以通知其到公安机关提供证言。\n　　人民警察在公安机关以外询问被

2022-06-30

177人看过