转账洗钱行为的法律后果是什么？-法师兄

转账洗钱行为的法律后果是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 20:21:41 375 人看过

帮人洗黑钱，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下，单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

帮人转账洗钱判几年

帮人转账洗钱判几年要根据案件的实际情况而定，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

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一、洗钱是一种什么样的行为洗钱是一种犯罪行为。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金

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一、洗钱转账程序根据法律的相关的规定，洗钱（ＭｏｎｅｙＬａｕｎｄｅｒｉｎｇ）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。二、帮人转账是洗钱吗合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的行为。三、如何定罪量刑根据《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

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一、洗钱的后果有什么影响洗钱作为一种严重的经济犯罪行为，其后果是相当严重的，具体如下：1．对于自然人犯洗钱罪的：（1）法律会没收其通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法活动所获得的违法所得及其产生的收益。（2）根据犯罪情节的轻重，将处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（3）若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。（4）这表明，洗钱不仅会导致个人财产的损失，还会带来严重的刑事处罚，对个人生活造成深远影响。2．对于单位犯洗钱罪的：（1）法律同样会对其判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以刑罚，刑罚的幅度与个人犯罪相同。（2）这体现了法律对单位犯罪的严厉打击，也警示了所有企业和组织必须严格遵守法律法规，不得参与任何洗钱活动。洗钱有以下影响：1．洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法

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