诈骗罪如何取证流程
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-02 17:02:46 291 人看过

公安机关认定诈骗罪的取证流程如下:

1、被害人书写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索;

2、公安机关制作询问笔录,想被害人、证人详细了解案件情况;

3、公安机关立案后进行侦查,采取措施,收集犯罪证据;

4、抓获嫌疑人进行讯问制作讯问笔录。

一、刑事立案后多久抓人

一般刑事立案在七日内决定是否立案。在公安机关决定立案侦查以后,即可视案情需要决定什么时间抓人,这个时间没有具体的规定,是由相应的执法机构安排。一般情况下,案件立案侦查工作开始时,犯罪嫌疑人已经在看守所了。

一、派出所报案立案流程是:

1、当群众遭遇不法侵害时,或者发现犯罪线索时,应及时向公安机关报案;

2、对于群众上门报案的,在一般情况下,民警会要求写报案材料,做询问笔录,派出所同志会进行接报案登记,接受证据材料;

3、在认定有犯罪事实时,即进入立案侦查程序。

4、如果认定没有犯罪事实或者情节轻微不当作犯罪处理,则决定不予立案。

二、派出所立案标准有:

1、有犯罪事实。即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测有证据证明,并非毫无根据;

2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案;

3、属于本区域管辖。公安机关只能管辖法律规定的属于本区域管辖的案件;

综上所述,一般刑事立案在七日内决定是否立案。在公安机关决定立案侦查以后,即可视案情需要决定什么时间抓人,这个时间没有具体的规定,是由相应的执法机构安排。一般情况下,案件立案侦查工作开始时,犯罪嫌疑人已经在看守所了。对于群众上门报案的,在一般情况下,民警会要求写报案材料,做询问笔录,派出所同志会进行接报案登记,接受证据材料。

二、网络诈骗证据不足怎么办?

网络电信诈骗案件的初查需要有一定的证据线索才能启动,主要来自两个方面:一是被害人报案,二是侦查司法机关的发现。

被害人报案是网络电信诈骗案件最重要和最直接的证据之一。被害人一旦遭遇网络电信诈骗,应当及时报案。在受理报案时,公安机关要制作事主报案材料,也就是被害人陈述的相关内容。应重点询问被骗地点、发案时间、被骗方式、转账方式、转账金额、转账账号等内容,力求获取事主能够提供的全部相关细节。由于网络电信诈骗案件很难立即侦破,且被害人多为不固定群体,因此要对每一名被害人制作详细的报案材料,便于日后案件合并处理和退还赃款。在此基础上,还要根据案情需要,对被害人用于实施汇款的电子设备进行技术勘验,固定、提取其中的涉案信息以及被植入的恶意程序。

侦查人员可以通过调取被害人接到的诈骗电话,追溯到诈骗网络平台所在服务器IP地址,服务器上的“呼叫细节记录”记录了呼叫续接的全过程,包括通话时间、虚拟的主叫号码、被叫号码等。将“呼叫细节记录”用作证据,既可以证实团伙呼出诈骗电话的数量,又可以形成从团伙到被害人的关联链条,是证明案件事实的重要组成部分。侦查人员还要及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人涉案银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细。同时,顺次查询资金流向,并体现最终被取现的过程,形成完整的资金流。这些证据可以证明诈骗团伙非法获取并占有赃款的事实。同时,侦查人员要及时对涉案的转账、提现开设银行卡人员进行查找,收集收贩银行卡人员和资金提取人员在银行等机构留下的影像,并及时组织抓捕。

三、网络诈骗如何正确维权

网络诈骗应该先报警。在报案的时候尽可能地提供有关的证据材料,公安机关受案之后经过审查以确定案件的性质。对于符合立案条件的,依法经过侦查进行破案。公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者是犯罪嫌疑人自动投案的,都应该立即接受,问明情况,并且制作笔录,经过核对无误之后,由报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要的时候,应该录音或者是录像。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月13日 03:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多扭送相关文章
  • 拿走现金如何取证诈骗?
    拿走现金需要通过调查以及询问等相关的方式取证诈骗,现金诈骗的,就需要通过各种间接证据证明已付款这一事实。如果采用银行转账方式可调取相关记录作为证据,或者见证人的证人证言、相关录音录像等作为证据。《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。一、诈骗罪的构成特征是什么?1、犯罪客体本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、犯罪客观方面本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、犯罪主体本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的
    2023-06-24
    322人看过
  • 警察如何取证网络诈骗
    1、电子证据的取证对能够为法庭接受的、足够可靠和有说服性的、存在于计算机和相关外部设备中的电子证据的确认、保护、提取和归档的过程即是电子证据的取证。电子证据获取技术的关键,是如何保证在获取数据的同时不破坏原始介质。在安庆市迎江区人民检察院提起公诉的许某传播淫秽物品案中,犯罪嫌疑人许某利用互联网传播淫秽视频电影,该案认定犯罪事实的证据除了犯罪嫌疑人供述、证人证言、鉴定结论等传统证据外,还包括电子证据:视频电影文件点击率清单、服务器交易记录、公安机关网监支队远程勘验记录等。2、电子证据的认定电子证据能否被法庭认可并作为定案的证据,根据现行法律并无依据。我国的《刑事诉讼法》规定了七种证据,这是法律明文规定的证据的外延,即只有以上的证据才能被采纳为定案的证据。电子证据虽然从其本质来讲和这几类法定证据一样,都能证明案件事实,从内涵上并无不同,但我国法律却没有把电子证据纳入法定证据的范围,赋予其明确合
    2023-03-17
    367人看过
  • 如何应对最新诈骗罪的取证挑战?
    诈骗罪一般取证方法:被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索:嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等,公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况,公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施,收集犯罪证据:抓获嫌疑人进行讯问,制作笔录,查明嫌疑人户籍信息、有无犯罪前科、有无同案犯、诈骗手段、诈骗数额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账户,刑事拘留后提请检察院批准逮捕,逮捕嫌疑人后继续侦查。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。诈骗罪最新量刑标准?诈骗罪的最新量刑标
    2023-07-02
    209人看过
  • 诈骗罪取保的流程和注意事项
    当事人被抓之后,从法律上讲,均可以申请取保候审,但,是否批准由办案部门决定。办案部门是否批准取保候审,主要取决于案件的具体情况,这个具体情况,主要是指案件是否存在取保候审的事由。此外,还有两个问题也会影响到取保候审是否能获得批准:1、申请时机。过早申请,往往会被办案部门以泛泛的理由拒绝;过晚申请,又会错过最佳时机(逮捕之后再申请取保候审,难度一般增大很多)。2、申请方式。申请取保候审,方式很多,比如直接申请取保候审,比如申请羁押必要性审查。根据不同的案情,只有把握时机,选对方式,获批准的可能性才会最大。团伙诈骗罪从犯如何进行确定?多人实施诈骗罪其行为属于共同犯罪,而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的,以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。对于团伙诈骗从犯,可以减少基准刑的百分之二十到百分之五十,犯罪较轻的,可以减少基准刑的百分之五十以上或者依法免除处罚。《刑事诉讼法》第
    2023-07-06
    152人看过
  • 诈骗罪取证难吗?
    1.比较难。因为诈骗罪不好进行取证。骗子的手段也紧随时代的发展,越来越复杂,而且网络诈骗多,网络上取证更难。2.诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪在主观方面为故意。集资诈骗罪会减刑吗只要符合减刑条件且不属于法律有禁止性规定的罪名,触犯任何罪名都可以依法减刑,触犯集资诈骗罪也不例外。《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有
    2023-08-14
    495人看过
  • 保险诈骗案如何调查取证
    1.针对保险标的犯罪的主要方式针对保险标的的犯罪行为是指刑法第198条第一项所指“投保人故意虚构保险标的,骗取保险金”的犯罪行为。在实践中典型的虚构保险标的行为有这样一些表现:1)无中生有,虚构根本不存在的财产。保险标,的是财产及其利益,寿命和身体。行为人编造根本不存在的财产及其利益作为财产保险的标的,谎称死亡之人为活人,将其寿命和身体作为人身保险的标的就是虚构保险标的,无中生有。2)借鸡生蛋,虚构他人财产作为自己的财产。保险利益作为保险合同成立的要件之一,他人所有的财产只有在与自己发生法律上的关系之后才能投保,否则将他人财产冒充自己的财产而投保,就是一种虚构保险标的行为。3)将非法所得财产伪装成合法财产而投保。我国法律保护公民的合法财产,因此只有合法的保险利益才受到法律的保护,非法的保险利益当然不会受到法律的保护。4)虚构保险利益进行骗保。投保人对保险标的有保险利益是保险合同有效成立的条
    2023-05-31
    198人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开
    #扭送
    词条

    扭送是指公民将当场抓住的违法犯罪分子强制送交司法机关处理的行为。扭送是中国法律赋予公民在紧急情况下协助司法机关同犯罪作斗争的一种权利,是在刑事诉讼中依靠群众,实行司法机关同群众相结合这一原则的体现。... 更多>

    #扭送
    相关咨询
    • 诈骗罪怎么取证?具体有哪些流程?
      天津在线咨询 2022-07-20
      被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过,提供破案线索:嫌疑人特征、被骗数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段等,公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况, 公安机关接受被害人报案后,立案侦查,采取措施,收集犯罪证据:抓获嫌疑人进行讯问,制作笔录,查明嫌疑人户籍信息、有无犯罪前科、有无同案犯、诈骗手段、诈骗数额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账
    • 如何取证一般网络诈骗罪
      四川在线咨询 2023-03-03
      1、电子证据的取证 对能够为法庭接受的、足够可靠和有说服性的、存在于计算机和相关外部设备中的电子证据的确认、保护、提取和归档的过程即是电子证据的取证。电子证据获取技术的关键,是如何保证在获取数据的同时不破坏原始介质。 2、电子证据的认定 电子证据能否被法庭认可并作为定案的证据,根据现行法律并无依据。我国的《刑事诉讼法》规定了七种证据,这是法律明文规定的证据的外延,即只有以上的证据才能被采纳为定案的
    • 现金诈骗取证的流程有哪些
      辽宁在线咨询 2022-11-07
      可以收集相关的书证、物证、证人证言、视听资料、电子数据等证据来予以证明。 《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
    • 应该如何对诈骗罪取证呢A
      北京在线咨询 2022-09-02
      与均是使用骗术手段进行的犯罪,并都可能获得财产利益,这些相同点致使二者不易区分。但是,这两种犯罪在主观目的、犯罪手段
    • 合同诈骗为了骗取保证金,虚构工程骗取保证金是如何?
      山西在线咨询 2022-07-14
      虚构工程骗取保证金6000元的行为属于诈骗,需要承担刑事责任。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没