洗钱罪七种情形包括什么-法师兄

洗钱罪七种情形包括什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-09 20:48:56 426 人看过

洗钱罪所涵盖的七种主要情节如下：1．为犯罪分子提供可供用于转移资金的银行账户；

2．将动产或不动产转换为易于隐匿和转移的现金、金融票据及有价证券；

3．通过电子汇款或者其他支付结算系统，进行大额资金的跨国境转移；

4．以各种手段对外隐瞒资产的真实所有者，及对资产的真实用途进行故意篡改，从而实现资产的跨境转移；

5．通过典当行、租车公司、房地产中介机构、股票交易平台以及投资基金等多种途径，协助转移和转换违法所得及其收益；

6．利用商场、餐馆、娱乐场所等高现金流行业的经营收入进行黑白混淆，协助不法分子进行资金的非法转移；

7．通过虚构交易、虚设债权债务关系、虚假担保、虚报收入等手法，协助将犯罪所得及其收益转化为看似合法的财物形式。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪处罚方式包括哪几种

一、洗钱罪处罚方式包括哪几种关于洗钱犯罪的惩治手段主要由以下几类组成：首先是承担刑责，根据《中华人民共和国刑法》（后文简称为“刑法”）第一百九十一条之规定，任何触犯洗钱罪行者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。其次是没收财产，对于用于洗钱活动的财物以及由此产生的收益，法院有权依法作出判决，对其进行没收处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

2024-07-17

202人看过
法律综合知识
袭警罪七种情形有几种

侵害公务人员罪大致分为七类表现形式，包括采用撕扯、踢踹、扑倒、抛掷等暴力行为针对公务人员的肉体实施攻击；以及摧毁、破坏、抢劫公务人员所使用的警用交通工具、武器装备及其他公务工具设备，导致公务人员在执行职务过程中受到严重干扰和阻碍等各种行为。设立该项罪名的初衷在于坚决保障正常的行政司法秩序以及依法维护公安机关及其工作人员的法律尊严与权威性。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定

2024-08-15

479人看过
法律综合知识
洗钱罪不予立案的情形有几种

在司法实践中，洗钱罪不予立案的案件类型主要涵盖了以下六种情况：首先，若相关事件不具备实质性的犯罪事实，即不存在任何形式的洗钱活动或相关证据无法充分证实存在洗钱行为，则此类案件将被视为无需立案的范畴之一。其次，如果该犯罪行为已经超过了应受法律追诉的时限，那么根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定，犯罪行为经过以下期限后将不再受到法律的追诉：（1）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（2）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（3）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（4）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。然而，如果在二十年后仍有必要对其进行追诉，则需上报至最高人民检察院进行核准。第三，如果该犯罪分子获得了特赦令，并因此而免除了刑罚，那么此类案件也将被视为无需立案的范畴之一。第四，依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪，但由于未有人提出控告或撤回控告，那么此类案件

2024-08-11

425人看过
工程转包
转包包括哪几种情形？

转包包括的情形：1、施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；2、承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；3、法律法规规定的其他转包行为。一、分包和转包有什么区别工程分包和转包的区别主要表现在：(一)在工程分包常识的分包中，承包人与分包人承担连带责任，在转包中，转包人与转承包人不承担连带责任。(二)分包只要不是分包建筑工程主体结构的施工内容或分包给不具备相应资质条件的单位等违法分包行为，则在发包人同意的情况下是为法律所允许的，而转包行为则被法律所禁止。(三)在工程分包中的非法转包是指承包单位承包建设工程后不履行合同约定，直接将全部工程转包出去或将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人。(四)在工程分包是指已经与发包人签订建设工程施工合同的承包人或总承包人将其承包的工程建设任务的一部分交给第三人(即分包人)完成。也就是说，工程转

2023-06-26

369人看过

法律综合知识
洗钱罪无法认定的情形有几种

在洗钱罪无法依法证实的案件之中，通常涵盖以下几个方面：首先，行为人的主观心态并不具备洗钱的意图。换言之，若不能确定其在清楚知晓特定资金来源于犯罪活动及相应收益的前提下，进行了所谓的“洗钱”操作，那么将无法对该行为者指控犯有洗钱罪。其次，实际涉及到的相关行为未能符合法律规定的严重性标准。例如，交易金额相对较少，尚未对金融监管秩序带来显著破坏。另外，证据缺失也是导致不能判定为洗钱罪的原因之一。由于缺乏充足且确切的证据来证实在案行为人确实实施了洗钱行为并存在主观故意。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒

2024-08-15

259人看过
法律综合知识
帮信罪明知的七种情形是什么？

一、帮信罪明知的七种情形是什么？7种情况来认定行为人“应当明知”：1、经监管部门告知后仍然实施有关行为的；2、接到举报后不履行法定管理职责的；3、交易价格或者方式明显异常的；4、提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；5、频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；6、为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；7、其他足以认定行为人明知的情形。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二

2024-01-22

95人看过
法律综合知识
吸收犯的六种情形包括什么？

一、吸收犯的六种情形包括什么?(1)既遂犯吸收预备犯或未遂犯。(2)未遂犯吸收预备犯。(3)实行阶段的中止犯吸收预备犯。(4)符合主犯条件的实行犯构成之罪，吸收教唆犯、帮助犯、次要实行犯构成之罪。(5)主犯构成之罪吸收从犯、胁从犯构成之罪。(6)加重犯罪构成之罪吸收普通犯罪构成之罪，或者普通犯罪构成之罪吸收减轻犯罪构成之罪。二、危险犯有哪些分类?为防止公共危险迅速蔓延，全面地保护合法权益，我国刑法对危险犯作了较多规定，除对以危险方法危害公共安全的犯罪规定了危险犯以外，暴力危及飞行安全罪，非法出租、出借枪支罪，非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪，生产、销售有毒有害食品罪，妨害传染病防治罪等都属于危险犯的规定。在这些规定中，有的属于具体危险犯，有的属于抽象危险犯。具体危险犯与抽象危险犯都是以对法益侵害的危险作为处罚根据的犯罪。但是，各自的含义以及判断标准都不相同。具体危险犯中

2023-08-08

118人看过
主犯
主犯包括几种情形

主犯主要包括以下三种情况。1、在犯罪集团，起组织领导作用的首要分子。2、在聚众犯罪中，起组织、策划、指挥作用的首要分子。3、在犯罪集团或者一般共同犯罪中，起主要作用或者罪恶重大的犯罪分子。根据刑法第二十六条的规定，所谓主犯，是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。认定为主犯的情形有哪些认定为主犯的情形有：1、在犯罪集团中发挥组织、策划、指挥作用的犯罪分子。即犯罪集团建立的组织者、犯罪活动计划的制定者、犯罪计划的实施者、幕后策划者、现场指挥者；2、在聚众闹事中发挥组织、策划、指挥作用的犯罪分子；3、其他在共同犯罪活动中发挥主要作用的犯罪分子，即在共同犯罪活动中，是犯罪结果的主要原因，是对社会危害负主要责任的人。《刑法》第二十六条，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团

2023-07-22

469人看过

毒品犯罪
非法洗钱罪如何处罚？洗钱罪情节严重的情形是什么

一、洗钱罪是什么意思洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、非法洗钱罪如何处罚没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。三、洗钱罪情节严重的情形是什么1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐

2023-02-14

121人看过
民事诉讼证据
民事诉讼证据有七种法定形式包括什么

1、当事人陈述。当事人陈述是指当事人在诉讼中就与本案有关的事实，向法院所作的陈述。当事人陈述作为证据的一个种类是我国的民事诉讼证据种类划分中的特色。当事人是民事诉讼法律关系的主体，由于与诉讼结果有着直接的利害关系，决定了当事人陈述具有真实与虚假并存的特点。因此，审判人员在运用这一证据时应注意防止将虚假的证据作为认定案件事实的根据，对于当事人的陈述应结合本案的其他证据进行审查核实，以确定作为认定案件事实的根据。2、书证。书证是指以文字、符号、图形等所记载的内容或表达的思想来证明案件真实的证据。这种物品之所以称为书证，不仅因它的外观呈书面形式，而更重要的是它记载或表示的内容能够证明案件事实。从司法实践来看，书证的表现形式是多种多样的，从书证的表达方式上来看，有书写的、打印的，也有刻制的等;从书证的载体上来看，有纸张、竹木、布料以及石块等。而具体的表现形式上，常见的有合同、文书、票据、商标图案等

2023-04-17

322人看过
法律综合知识
违法分包的七种情形是什么后果如何

1．建筑施工企业私自将所承建的项目拆分成零星工程，并委托个人进行施工处理的情况。2．建筑施工承包商在未获得相关资质证书或安全生产许可证的前提下，非法将工程项目进行转包的现象。3．尽管存在于施工合同中但未曾明确约定，亦未经业主方（建设单位）正式同意，施工单位擅自将所承担的部分工程任务指派给其他企业负责施工的行为。4．作为总承包商的建筑施工企业，在未经批准的情况下，擅自将房屋建筑工程的主体结构部分的施工工作分包给其他施工单位进行的事件。5．专业工程分包商在未经允许的情况下，将其所承包的专业工程中的非劳动力投入部分再次分包给其他企业实施的行为。6．劳务分包商在超越自身承包权限的情况下，违法将其所承接的劳务业务再次分包给他人的行为。7．劳务分包商在收取劳务作业费用之外，还额外索要主要建筑材料款项、周转材料费用以及大型中型施工机械设备成本的现象。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承

2024-05-11

368人看过
法律综合知识
借钱可以不还的七种情形

借钱不还可以报警，但报警对于解决问题的意义不大。欠钱不还属于民事纠纷，而公安机关主要负责刑事案件和治安管理。所以，欠钱不还不属于公安机关的管辖范围，警方不会立案处理。当事人可以通过协商、诉讼、仲裁、调解来解决。《民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

2024-08-02

348人看过

法律综合知识
保外就医的几种情形包括什么

一、保外就医的几种情形包括什么按照罪犯保外就医执行办法的通知，有以下情况之一的罪犯，可以申请保外就医：1、身患严重疾病，短期内有死亡危险的例如脑梗、心梗、脑出血这类突发疾病很容易致死，但是监狱又没有医疗条件，因此可以申请监外就医。2、减刑后的罪犯患严重慢性疾病，长期医治无效的这里要注意两个概念，一是减刑，二是慢性病。首先是减刑，例如无期减刑为有期、死刑改为无期、有期减刑到原时长三分之一的都属于这个范围；其次是慢性病长期治疗无效的，例如糖尿病、高血压这类都属于典型的慢性病。3、罪犯慢性病有死亡危险，或者改造表现好的上面的保外就医对减刑期限有时间限制，但是如果罪犯的慢性病突然恶化有可能有生命危险，或者平时改造表现好的，也可以申请保外就医。4、身体残疾、生活难以自理，年老多病，已失去危害社会可能的这一条很好了解，罪犯身体残疾或者难以自理等情况，监狱需要花费大量的人力物力去照顾，反而可能影响改造其

2024-01-15

308人看过
反洗钱监管
洗钱罪的常见情形

1.利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。2.通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。3.通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。一、互联网金融犯罪的种类有哪些（一）洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立空壳公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款；或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗钱监管。二是利用互联网

2023-03-08

179人看过