非上市公司并购流程是怎样的-法师兄

非上市公司并购流程是怎样的

来源：互联网时间： 2023-03-03 17:30:29 454 人看过

(一)收购筹划

1、交易双方磋商，签署收购或合作意向性协议。

2、聘请财务顾问、审计机构、律师事务所等中介机构对目标公司开展尽职调查。

(二)根据尽职调查结果，交易双方进行正式谈判，商谈收购细节，确定收购方案。

(三)准备和签署收购协议等交易文件。

收购协议的主要内容：收购方案、对价及其支付、融资安排、交接(资产、业务和人员)、管理团队、业务安排、协议终止等。

注意事项：

(1)收购时间节点；

(2)或有债务；

(3)公司迁址；

(4)资产和债务置出。

(四)收购方和被收购方召开董事会、股东大会审议批准收购事宜。

(五)中介机构就交易的合法合规性出具专业意见。

(六)报全国股份转让系统公司备案。

一、《公民法》对于上市公司的规定有哪些

《公民法》第一百二十条本法所称上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

第一百二十一条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百二十二条上市公司设独立董事，具体办法由国务院规定。

第一百二十三条上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第一百二十四条上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多上市公司相关文章

上市公司
上市公司公司并购是如何进行的

一、上市公司如何开展并购确定并购战略，清晰并购路线从实践操作中看，上市公司面临的产业环境多种多样，但主要可分为以下几种：行业前景广阔，但市场分散，区域差异大，上市公司需要全国布局，形成市场号召力，比如污水处理行业，碧*源在全国收购污水处理厂;行业前景广阔，但市场分散，产品差异大，上市公司需要整合产品，打造品牌或客户优势，比如广告策划行业，**光标收购各细分广告龙头;行业前景广阔，细分市场集中，但企业间协同效应大，上市公司需要强强联合，建立协同生态圈，比如互联网行业，腾-讯实施“二股东战略”，参股大众点评网、**商城等各领域细分龙头;行业增长面临瓶颈，但市场分散，效率差异大，上市公司需要整合低效率企业，形成规模经济，比如水泥行业，**水泥收购各低效企业;行业增长面临瓶颈，但上下游有拓展空间，上市公司需要整合产业链，形成协同效应，比如黄金行业，**商城收购黄金采选企业，打造黄金全产业链;行业增

2023-04-15

470人看过
上市公司
上市公司并购重组行政许可审核流程

上市公司并购重组行政许可审核工作流程上市公司并购重组行政许可包括：1.要约收购义务豁免，2.上市公司发行股份购买资产核准，3.上市公司合并、分立审批，4.上市公司重大资产购买、出售、置换(构成借壳上市的)行为审批。中国证监会上市公司监管部按照标准公开、程序透明、行为规范、高效便民的原则，依法对上市公司并购重组行政许可申请进行审核。一、审核流程图(一)要约收购义务豁免行政许可事项，审核流程为：(二)上市公司发行股份购买资产核准，上市公司合并、分立审批，上市公司重大资产购买、出售、置换(构成借壳上市的)行为审批等行政许可事项，审核流程为：二、主要审核环节简介(一)受理中国证监会受理部门根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令第66号)和《上市公司收购管理办法》(证监会令第108号)、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)等规则的要求，依法受理上市公司并购重组

2023-06-05

371人看过
新三板公司
新三板公司并购与公众上市公司的并购的区别

一、公司并购区别介绍根据申万宏源证券[0.00%资金研报]并购私募融资部总经理洪涛介绍，在信息披露上，传统上市公司只要超过被并购公司10%的股权，必须披露权益变动报告书，多次“举牌”，多次披露。而新三板的权益变动报告书并不需要那么频繁和详细。另外新三板的并购不区分显示权益变动报告，即没有5%至20%之间，或20%至30%之间的权益变动报告，而主要是做统一的权益变动报告书。这与上市公司按照比例披露有明显区别。此外，在收购方面，传统上市公司的收购，超过30%要进行要约收购，全面要约收购带有某种强制性，而在新三板挂牌公司不强制进行全面要约收购，仅仅是尊重公司资质原则，按公司章程由股东大会表决来决定下一步动向。二、两者总结目前从资本市场所处的地位而言，新三板与沪深交易所一样都是处于全国性资本市场的位置。而魏玮说“新三板具有充分的市场化特点，挂牌公司叫‘非上市公众公司’，在法律地位上比同上市公司，减

2023-06-19

426人看过
上市公司
公司怎样合并成上市公司

申请办理集团设立登记和备案，凡文件、证件齐全，工商行政管理机关在受理后五至十五个工作日完成核准或核驳手续。合并成集团的条件为企业集团的母公司（核心企业）注册资本在五千万元人民币以上，并至少拥有五家子公司。一、集团企业的设立一般包括哪些流程集团企业的设立一般包括以下流程：1、受理，向申请集团企业的核心企业负责准备相关资料，然后填写登记申请，一起提交登记主管部门受理；2、审查，登记部门受理核心企业提交的资料后，应当进行审查，看是否真实、合法、有效；3、审批，经审查，登记主管部门应当根据有关法律法规作出是否批准登记的决定，并通知申请登记的集团企业核心企业；4、发放许可证，对于通过后的集团企业，登记主管部门将颁发相关许可证，并通知负责人领取，并办理法定代表人签字备案手续；5、公告，登记主管部门应当向核准登记的企业法人发布公告，载明企业集团名称、核心企业名称、成员企业名称和成员单位名称，然后企业集团

2023-03-01

209人看过

上市公司
上市公司要求有哪些？最新公司上市流程是怎样的

一、公司上市要求1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。2、公司股本总额不少于人民币三千万元。3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。4、持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10％以上。5、公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。6、国务院规定的其他条件。二、公司上市流程1、向证券监督管理机构提出股票上市申请股份有限公司申请股票上市，必须报经国务院证券监督管理机构核准。证券监督管理部门可以授权证券交易所根据法定条件和法定程序核准公司股票上市申请。2、接受证券监督管理部门的核准对于股份有限公司报送的申请股票上市的材料，证券监督管理部门

2023-04-04

330人看过
上市公司
上市公司海外并购流程都包括哪些步骤？

上市公司海外并购是一个复杂的系统工程，从研究准备到方案设计，再到谈判签约，成交到并购后整合，整个过程都是由一系列活动有机结合而成的。并购大致可分为以下几个阶段：一、战略准备阶段；二、方案设计阶段；三、谈判签约阶段。根据现行的交易所规定，上市公司在筹划、酝酿重大资产重组事项连续停牌时间有严格的限制，从目前的实践情况来看，要在停牌期间完成境外标的初步法律、财务、行业尽职调查难度极大;这一期间同时还可能需要包括双方谈判磋商的时间;一旦交易失败，上市公司在未来三个月内不得在策划新的并购，这显然不符合目前境外并购的实际情况。《境外投资项目管理办法》第10条中方投资额3亿美元及以上的境外收购或竞标项目，投资主体在对外开展实质性工作之前，应向国家发改委报送项目信息报告。国家发改委收到项目信息报告后，对符合国家境外投资政策的项目，在7个工作日内出具确认函。

2023-04-15

320人看过