界定企业清理债务纠纷和经济犯罪-法师兄

界定企业清理债务纠纷和经济犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 19:04:45 316 人看过

企业在经济往来中，可能会遇到犯罪分子借经济交易为名骗取财物的情况，比较常见的行为包括诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济领域，具有经济交易的某些特征，实践中表现又错综复杂，往往和经济、债务纠纷混淆不易界定。根据《刑法》规定，前述几种经济犯罪应当从犯罪基本特征、构成要件、社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性等几个方面进行综合分析，严格界定罪与非罪的界限。

企业应当正确区分债务纠纷和经济犯罪，并采取不同途径处理。对属于经济犯罪的案件，依照《刑事诉讼法》和最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，当事人应当向公安机关报案，由司法机关立案追究嫌疑人刑事责任，受害人可在刑事审判中提起附带民事诉讼追讨损失。对属于正常的债权债务，当事人应当通过调解、仲裁或诉讼等方式进行追讨。实践中，有的企业为了追收债务，以行贿送礼等手法拉拢勾结一些公安机关干警，将正常的经济、债务纠纷立为诈骗案件，采取违法抓人、扣押财物等方式追款讨债。对此，公安部下发了《关于严禁越权干预经济纠纷的通知》、《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》、《关于切实纠正公安机关办理诈骗财物案件中的不正之风的通知》和《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》等文件，三申五令严禁公安机关插手经济纠纷，否则追究法律责任。因此，以刑事途径处理经济、债务纠纷的做法不可取，当事人弄不好还可能摊上行贿、诬告陷害等罪名。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

法律顾问
企业法律顾问处理经济纠纷

中小企业在处理经济纠纷时，一般尽量采用非诉方式解决，避免过多的时间和人力成本的损耗，处理企业经济纠纷的非诉讼方式主要有协商、调解、仲裁等。中小企业法律顾问在参与协商、调解解决企业经济纠纷时应把握好以下几个方面的工作：(一)事前准备工作1.法律顾问应当提前将协商、调解的时间、地点通知当事人。2.法律顾问应全面收集证据，包括对自己主张不利的证据。虽然协商、调解过程中双方互谅互让，对证据与事实，因果关系可以不必过于强调，但仍应全面客观，从而更有说服力。(二)法律文书起草1.法律顾问拟定协商、调解提纲，认真听取双方当事人的意见，如实做好笔录，积极促使双方当事人互相谅解，达成调解协议。2.调解能达成的，起草调解协议，双方当事人签署的调解协议根据需要制作一式数份，双方当事人各保留至少一份。(三)事后处理对协商、调解做好两手准备。如果调解不成时，及时考虑向法院起诉或者向仲裁机构申请仲裁，同时做好证据保存

2023-06-09

67人看过
公司清算
公司清算前的经济纠纷是否算债务

公司清算前的经济纠纷，如果是公司不偿还欠款、货款等产生的经济纠纷，公司清算后，经济纠纷属于债务，公司需要清偿。《中华人民共和国公司法》第一百八十四条【清算组的职权】清算组在清算期间行使下列职权：(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；(二)通知、公告债权人；(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；(五)清理债权、债务；(六)处理公司清偿债务后的剩余财产；(七)代表公司参与民事诉讼活动。第一百八十六条【清算程序】清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经

2023-02-20

440人看过
合同诈骗
分清经济纠纷和合同诈骗

[案情]1、2006年7月份，被告人熊才煌以合伙人的名义介绍丰城籍人毛海飞、袁经发购买赤土角村老居村民小组位于奉新县原火葬场方向的松树山经营。双方约定由毛海飞、袁经发出资，熊才煌负责在2006年12月底以前办好砍伐指标并协调关系等。毛海飞等人看过山林后表示有意向购买，并由熊才煌出面和老居村民小组谈妥以1.5万元的价格买下该山林的经营权。2006年7月28日，由熊才煌、毛海飞、袁经发三人和赤土角村老居村民小组签订关于间伐松树买卖合同，约定合同有效期为五个月，并于当日付清老居村民小组1.5万元购山款。合同签订后，熊才煌以办理砍伐指标需要费用为由，先后两次要毛海飞等人付给9000元钱作为办理砍伐指标的费用。熊才煌得到钱后到当地林业部门办理砍伐手续未果，眼见合同有效期将至，在没有征求毛海飞等人意见的情况下，以批不到砍伐指标为由，私自从老居村民小组退回毛海飞等人付给老居村民小组的购山款1.5万元。得

2023-06-05

408人看过
仲裁调解
债务纠纷可以提出经济纠纷要债吗

发生经济纠纷，要债是合法的，但是当事人必须能证明存在合法有效的债权债务，且要采用合法的方式来要债。例如当事人可以与对方协商；可以准备好起诉状和借据、收据等证据材料，依法向人民法院起诉；或者准备好申请书和相应的证据材料，向法院申请支付令。债务纠纷可以调解吗债务纠纷可以调解这类案件属于民事纠纷。只要属于民事纠纷，法律规定就可以调解解决。调解是当事人用于协商解决纠纷、结束诉讼、维护自己的合法权益，审结民事案件、经济纠纷案件的制度。调解，包括诉前调解、诉讼调解。在法院，还有执行和解、刑事和解、行政协调，都是解决纠纷的方式。在法院以外，还有人民调解、仲裁调解等解决问题的方式。目的都是解决问题。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二

2023-07-28

199人看过

经济犯罪
经济犯罪与经济纠纷怎么区分

经济纠纷是指平等主体之间发生的，以经济权利义务为内容的社会纠纷。经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。一、诈骗合同罪属于经济犯罪吗合同诈骗不一定等同于经济犯罪，要视具体情况来定，如果合同诈骗涉及到了经济和财产可能就会被认为是经济犯罪了。经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。二、什么犯罪适用罚金刑下列犯罪适用罚金刑：1.经济犯罪。经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。2.财产犯罪。是指以非法占有为目的，攫取公私财物或者故意毁坏公私财物的行为。3.其他法律规定

2023-03-11

65人看过
法律综合知识
经济纠纷跟债务纠纷有什么区别

一、经济纠纷跟债务纠纷有什么区别经济纠纷跟债务纠纷区别有经济纠纷是个大的概念，包括债权债务纠纷，但两者与刑事经济诈骗要区别开来。经济纠纷有两大类：一是经济合同纠纷，如买卖合同纠纷、借款合同纠纷、承揽合同纠纷；二是经济侵权纠纷；如知识产权侵权纠纷等。在市场经济中，合同是平等的市场主体间确立交易关系，共同实施交易行为，追求和实现经济目的的法定和普遍的形式，因此，合同纠纷是经济纠纷的主要部分。二、经济纠纷多久下判决书经济纠纷案件一般在三个月内或者六个月内判决，具体依照案件情况而定。适用简易程序的经济纠纷案件应当在立案之日起三个月内审结，适用普通程序的经济纠纷案件应当在立案之日起六个月内审结，特殊情况需要延长的经批准可以延长六个月，仍需延长的应报请上级人民法院批准。《民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延

2023-08-04

375人看过
法律综合知识
企业法律风险：企业债务纠纷处理

在复杂的市场竞争中，企业会遇到各种各样的经济纠纷。其中，债务纠纷是其中较为常见的一种，体现在应收帐款收不回来，造成其他客户的款项也不能及时兑现，形成难以清理的三角债，这在某种程度上已经成为制约企业发展的一个重要因素。下面谈一下企业在生产经营过程中如何处理债务纠纷。1、防患于未然是维护企业自身权益的前提基础防患于未然，是维护企业自身权益的前提基础，因为债务纠纷在许多情况下是可以避免的。现代交易，实际上就是合同交易，是口头或书面合同的具体履行．，但是合同在订立履行时会遇到很多风险。有些企业以前在销售产品时，签订合同采用口头形式，这样造成的结果往往是一旦对方不认帐，就会引起债务纠纷。即使签订了书面协议，有些合同上仅仅有对方经手人的签字，而没有加盖单位的合同专用章，一旦对方否认经手人的代理资格时，就会使我们陷入不利境地。所以，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式，并加盖客户单位的合同专用章

2022-12-02

184人看过
法律顾问
经济纠纷律师业务范围

1、担任公司企业或特定项目法律顾问：①用中、英文起草、审查、翻译各种商业合同和法律文书，对工商业务涉及的法律问题提供咨询意见和法律意见书;②参与重大商务谈判，协助草拟谈判提纲;③代理参加合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动;④协助开展法律法规的宣传活动，运用法律手段加强合同、劳动人事、财务、商业秘密等经营管理;⑤处理劳资纠纷;⑥为公司设立、重组、转让、收购兼并或破产清算提供法律服务;⑦签发律师函，办理各类律师见证及代办法律公证手续;⑧其他法律顾问法律服务。2、代理诉讼、仲裁、执行、和解、调解、谈判;3、为公司设立、重组、融资、转让、收购兼并、产权界定、产权交易、资产置换、破产清算等提供包括建立法律构架、法律风险分析、法律文件准备等法律服务;4、参加合同谈判，考察合同签订方的主体资格、资信与财产调查;代为起草、审查、修改、订立合同，提供法律意见;接受合同纠纷当事人的委托，代理仲裁或诉讼，催收债权(

2023-05-01

374人看过

合伙企业
关于合伙企业的债务清偿问题?债务纠纷案

关于合伙企业的债务清偿问题?合伙企业的债务清偿的怎样的?我是一合伙企业的债务人，我们几个合伙人约定偿还债务的比例。后来其中一个合伙人的债权人向我要求还款，我不还他就说要起诉我。这样的合伙企业的债务清偿纠纷怎么解决?律师解答：关于合伙企业的债务清偿问题：《合伙企业法》规定，合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。所谓合伙人的无限责任，是指当合伙企业的全部财产不足以偿付到期债务时，各个合伙人承担合伙企业的债务不是以其出资额为限，而是以其自有财产来清偿合伙企业的债务。合伙人的连带责任，是指当合伙企业的全部财产不足以偿付到期债务时，合伙企业的债权人对合伙企业所负债务，可以向任何一个合伙人主张，该合伙人不得以其出资的份额大小、合伙协议有特别约定、合伙企业债务另有担保人或者自己已经偿付所承担的份额的债务等理由来拒绝。当然，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应分担的比例时，有权向其他合

2023-06-05

398人看过
法律综合知识
企业间的债务纠纷有哪些，企业如何避免债务纠纷

企业间的债务纠纷有，企业未按照约定的借款用途使用借款的纠纷；企业未按照约定期限还款的纠纷等。为避免债务纠纷，企业可以加强对借款合同的管理，积极行使诉讼等法律手段。企业间的债务纠纷有哪些，企业如何避免债务纠纷的法律依据《民法典》第六百七十三条借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。《中华人民共和国民法典》：第十二章　借款合同　　第六百七十三条　借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

2022-06-26

394人看过
刑事拘留
经济债务纠纷要拘留多久

拒不按生效法律文书规定支付欠款的，实行拘留的时间最长为15日。一、拘留的类型有哪些根据我国现行法律规定，拘留分为三种：治安拘留(治安拘留)、司法拘留和刑事拘留。(1)行政拘留，是指对违反《治安管理处罚法》的一般违法行为，给予的一种最严厉制裁，属于行政处罚的一种。拘留时长为1日以上，15日以下。多种违法行为，合并执行拘留不会超过20天。(2)司法拘留，是指对妨害民事诉讼、行政诉讼情节严重的人采取的强制措施，拘留时长最高为15天。值得注意的是，对于“有能力履行拒不执行判决裁定”的当事人，一般首次拘留就是司法拘留。(3)刑事拘留，是指针对涉嫌犯罪的当事人，采取的一种强制措施。相较于前两种，这种拘留措施最为严厉，拘留时限也最长。作为当事人家属，在亲人被拘留后，应当在第一时间了解办案单位名称，通过打电话或者到公安局(派出所)当面了解当事人被拘留的原因，核实是否属于刑事拘留。如果当事人被刑事拘留，要做

2023-06-19

318人看过
债务重组
企业债务重组的界定

债务重组又称债务重整，是指债权人在债务人发生财务困难情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。企业债务重组是企业解决债务的一种方式。那么，企业债务重组的条件有哪些呢?《通知》重点规定了开展金融债务重组的企业条件、工作原则以及可采取协议重组和协议并司法重组两种重组方式等主要内容，以有利于指导银行业金融机构通过债权人委员会制度开展企业金融债务重组工作。其中，开展金融债务重组的企业至少应当具备以下条件：1、企业发展符合国家宏观经济政策、产业政策和金融支持政策;2、企业产品或服务有市场、发展有前景，具有一定的重组价值;3、企业和债权银行业金融机构有金融债务重组意愿。银监会表示，《通知》的目的是要求银行业金融机构加强金融债权管理，维护经济金融秩序，规范和做好债权人委员会相关工作，指导企业金融债务重组，帮扶困难企业走出困境，支持实体经济发展。一、债权人向债务人另行支付的增值税

2023-03-14

147人看过

法律综合知识
合伙企业债务清偿方式选择的经济分析

关键词：合伙企业／破产／效率／经济分析内容提要：2006年8月修正的《合伙企业法》从客观上颠覆了我国的破产制度适用的所谓法人破产主义，对于合伙的债务清偿问题，一直以来是适用民事执行程序予以解决的。《合伙企业法》和《破产法》将同时于2007年6月1日起施行，合伙企业如何选择债务清偿方式已然成为理论和实务上亟待解决的问题，本文试图通过比较的方法、实证的方法、经济分析的方法，分析适用破产程序、民事执行程序的情境和差异。破产制度由民事执行制度发展而来，并丰富了债务执行的内涵，二者共同构成了现代债务执行制度的两个基本元素。长期以来，人们普遍认为破产制度的价值仅仅在于免除未清偿的债务。而新近修正的《合伙企业法》第92条规定：合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙债务仍应承担无限连带责任。由此也就难免产生一些质疑：如果合伙企业被宣告破产，普通合伙人仍然要承担债务清偿责任，那么合伙企业适用破产程序解决

2022-04-10

123人看过
律师事务所
清算财产和债务如何界定

一、清算财产和债务如何界定清算财产是指归公司所有的全部财产，包括存款、货物、设备、厂房、应该账款等，而债务包括欠款、税费、职工工资待遇、应付账款等。《中华人民共和国公司法》第一百八十四条【清算组的职权】清算组在清算期间行使下列职权：(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人;(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;(五)清理债权、债务;(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。第一百八十六条【清算程序】清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。清算期

2023-06-01

497人看过