银行流水能做诈骗证据吗-法师兄

银行流水能做诈骗证据吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-06 15:50:11 268 人看过

银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等，所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况，属于书证，可以作为证据使用。

一、银行流水能做证据吗

银行流水能做证据。银行个人消费流水单上有姓名、卡号、各类资金往来等，所有信息一目了然。这些客观反映了当事人的消费支出情况，属于书证，因其具有真实性、合法性，能够反映所办理的银行业务的情况，可以作为证据使用。至于能否通过银行流水来证明当事人的主张，则还需要根据该银行流水与所主张间的关联性来判断。

二、两人处对象期间的钱能构成诈骗吗

在恋爱期间的经济往来需分情况讨论：

【1】如果对方明确表示借钱的，您有权要求返还；

【2】如果您为了恋爱为了取悦对方，自愿为对方花钱且钱已经花出去了的，您就不能要求返还；

【3】如果对方以谈恋爱的名义骗取您的钱财的，可能构成诈骗罪，您有权要求对方还钱。

如果您手上有对方写下的借条或欠条，可以作为证据使用，要求对方还钱。如果对方逾期不还，建议您一定要在还款期限届满3年内（没有还款期限的，从出具借条或欠条之日起算）尽快向法院起诉或申请支付令。如果您还有转账记录、通话录音、短信往来、聊天记录等证据可以证明对方借了钱的，可以和借条或欠条结合起来使用，这样您胜诉的可能性会比较大。

法律对这一部分有详细的约定，但是实际也要根据每个当事人的情况来分析。

三、代还信用卡犯法吗？

信用卡指的是商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。在生活中，代还信用卡通常是不违法的，但是如果行为人具有拾得他人信用卡并使用的；骗取他人信用卡并使用的；窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的这些行为，那可能就会涉及到违法犯罪的问题了。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借条相关文章

电信诈骗
电信诈骗台词能做证据吗

电信诈骗台词能做证据。诈骗罪定罪的证据有哪些一、物证物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。物证的特点是以其外部特征、物品属性、存在状况等来发挥证明作用的。物证的客观性较强，比较容易查实，在证明活动中不仅应用广泛，而且有其他证据不能替代的作用。例如，可以提供线索，确定侦查方向，有时借助物证能够破获案件，抓获犯罪嫌疑人；可以借助物证鉴别其他证据的真伪；敦促犯罪嫌疑人、被告人交代罪行等。物证的收集是公安司法机关的重要职责。收集物证主要通过勘验、检查、搜查、扣押等方法来进行。收集和调取的物证应当是原物。只有在原物不便搬运、不宜保存或者依法应当返还被害人时，才可以拍摄足以反映原物外形或者内容的照片、录像。物证的照片、录像，只有经与原物核实无误或者经鉴定证明真实的，才具有与

2023-06-03

387人看过
工会
诈骗银行流水的员工会被立案吗？

1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难。2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪。提供虚假材料申报贷款，情节严重将构成骗贷，可以追究刑事责任。3、根据有关法律规定，欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。网课诈骗怎么可以立案吗网课诈骗可以立案。对于刑事诈骗，通常1500元就达到立案标准。通常的诈骗，即使未达到刑事案件的立案标准，也属于违法行为，公安派出所可作为治安案件处理，对于诈骗人员，可给予治安拘留、罚款

2023-07-03

421人看过
管制
银行流水在诈骗罪中的作用

可以作为证据，但是不能证明全部事实，还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。侵犯的客体是公私财物的所有权，犯罪对象是公私财物。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。股权转让必须要有银行流水吗不一定。股权转让，是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。股权变更流程领取公司变更登记申请表（工商局办证大厅窗口领取）；变更营业执照（填写公司变更表格，加盖公章，整理公司章程修正案、股东会决议、股权转让协议、公司营业执照正副本原件到工商局办证大厅办理）；变更组织机构代码证（填写企业代码证变更表格，加盖公章，整理公司变更通知书、营业执照副本复印件、企业法人身份证复印件、老的代码证原件到质量技术监督局办理）；变更税务登记证（拿着税务变更通知

2023-07-17

200人看过
有期徒刑
银行转账流水可以作为证据吗

可以做为证据，但如果对方提出银行转账是由于双方之间的其他民事关系，仍不能免除债务。一、起诉没有借据可收集的证据吗起诉没有借据可收集的证据：1、能够证明债权债务关系的人证。在这里，其他了解当时贷款的人可以证明债权债务的关系；2、能够证明债权债务关系的转账记录。转账记录可以是微信转账记录或银行转账记录，可以证明债权债务关系；3、聊天记录，记录，表明双方债权债务关系。经核实的电子证据也可以作为有效证据使用，因此手机上的聊天记录和手机录音也可以作为证据。二、债权人是否可以住在债务人家里债权人不可以以住在债务人家里的方式讨要债务。未经债务人同意住到债务人家里属于非法侵入住宅，构成非法侵入住宅罪的处三年以下有期徒刑或者拘役。债权债务是民事法律关系，应通过诉讼等合法途径解决，违法讨债会受到法律制裁。公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。债务人不还钱

2023-06-21

205人看过

刑事责任年龄
诈骗罪金额是按银行卡流水计算吗

诈骗案不能以银行流水定诈骗金额，应当以诈骗行为实际取得财物多少定诈骗金额。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的四个构成要件：1、客体要件：本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪；2、客观要件：本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪；4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。诈骗罪金额的认定是什么诈骗罪是指，以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取金额较大的公私财物的行为。我国相关法律规定，骗取公私财物价值五十万元

2023-07-27

102人看过
融资风险
防范银行卡被骗刷流水，从我做起！

没有规定具体数额的，最少不少于1000元；规定了相关数额；以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。此外，对未成年人应从轻或减轻判处罚金，但罚金的最低数额不低于500元根据诈骗犯罪的情节，犯罪人的支付能力以及有关司法解释，罚金数额的多少可参考宣告刑期的长短确定：判处有期徒刑六个月及其以下刑罚的，罚金人民币1000元；判处有期徒刑六个月（不含本数）至一年（含本数）的，罚金人民币2000元；判处有期徒刑一年（不含本数）至二年（含本数）的，罚金人民币3000元，以此类推。个人银行卡流水过大，会缴纳个税吗？个人银行卡流水过大，不会缴纳个税。当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上

2023-07-02

291人看过
罪数
诈骗案要银行流水是什么原因

诈骗案要银行流水是因为可以作为证据证明财产损失事实的发生。涉嫌诈骗人员，警察不光会取调银行流水，还将其个人资料调查得一清二楚，比较严重的会通过银行冻结所有帐号。诈骗案不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗案件立案标准是什么？诈骗罪的立案标准为：1、行为人实施了诈骗的行为；2、行为人的诈骗行为，满足“数额较大”的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。本罪在客观方面上一般为行为人以非法占有为目的，通过隐瞒真相或者虚构事实的方式诈骗公私财物的行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条【查封、冻结财产】人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。【禁止重复冻

2023-07-22

178人看过
证据收集
银行卡诈骗的证据收集

为了打击信用卡诈骗，需要采取以下措施：1. 公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制；2. 对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则；3. 建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率；4. 银行应加强发卡制度的完善。为了打击信用卡诈骗，我们需要采取以下措施：首先，公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制。对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则。2、建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率。3、银行应加强发卡制度的完善。完善发卡制度：预防信用卡诈骗的治本之策信用卡诈骗已经成为金融行业普遍存在的问题，为了预防信用卡诈骗，需要完善发卡制度。发卡机构需要加强对信用

2023-08-21

277人看过

电信诈骗
电信诈骗别人可以查到自己银行流水吗

电信诈骗，公安机关在侦查阶段会调查犯罪分子的银行卡流水，以便获得更充足的证据。电信诈骗的行为涉嫌犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、电信诈骗能判多少年？如果电信诈骗的数额较大的，行为人会构成诈骗罪，判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，则判十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、电信诈骗罪有人指正就会判几年？电信诈骗罪有人指正，按刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、电信诈骗属于什么罪电信诈

2023-04-04

113人看过
管制
银行流水单能否作为网赌的有力证据？

银行流水单，也可以作为证据。此证据只能证明款项往来，只是证实违法犯罪行为证据链条的一个环节。要想证实一个违法犯罪行为，还要其它证据。相关法律规定《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据，证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。网赌报警有用吗？网赌报警是有用的。行为人以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，构成赌博罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。如果行为人开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人

2023-07-17

243人看过
刑事犯罪
网络诈骗走流水能立案吗

当事人在网络诈骗活动中帮忙走流水，也是可能会被判刑处罚的，其可能构成诈骗罪的从犯，受到相应的刑事处罚。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一、虚拟物品诈骗罪数额巨大是否立案行为人虚拟物品诈骗三千元以上的构成犯罪，有可能构成诈骗罪。诈骗罪数额较大的标准为三千元至一万元以上。根据刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、遇到讹人的话该怎么办遇到故意讹人的行为人，当事人可以向公安机关举报其具有涉嫌敲诈勒索的行为，可能构成犯罪，应当受到相应的刑事处罚。《刑法》规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三、网络诈骗罪刑事犯罪量刑标准是什么网络诈骗案件的从犯按照诈骗罪定

2023-04-03

156人看过
管制
银行流水可作为赌运追踪的证据吗？

警察凭银行流水确定网赌实际情况而定。网赌是属于赌博的一种，银行流水是可以作为定罪证据使用的，但是警察只凭银行流水是很难确定是网赌的。还需要根据是否聚众赌博或者是以赌博为业的行为来进行判断。赌博罪是指聚众赌博，以营利为目的或者以赌博为业的一种行为。如果组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计5000元以上的或者组织多人，赌资达到5万元以上的便可以立案追诉。另外，网赌被骗报警不能追回，赌博不合法，当事人需要承担由于赌博造成的法律责任。近视眼能不能考警察可以，但根据相关政策的规定，对参考者的视力要求还是比较严格的。近视眼如果当警察的话会受到限制。近视患者考警察前即使选择做近视眼手术，也得保留充分的手术时间和术后保养的时间，招警考试除了体检，还有体能测试，进入警队以后还需要做大量的体力训练。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有

2023-07-08

182人看过

有期徒刑
不立案能查银行流水吗

不立案不能查银行流水。只有在人民法院、人民检察院和公安机关立案后，为侦查、起诉和审理案件的需要，才能向有关单位和个人依法收集、调取证据。人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。职务侵占一般不立案吗职务侵占不是一般不立案。要看涉案数额是否达到立案标准。根据法律规定，职务侵占罪的立案数额标准依照贪污、受贿罪立案数额标准的2倍、5倍来确定，即职务侵占数额达到了6万元的，就应该予以立案追诉。职务侵占数额达到6万元以上不足100万元的处以5年以下有期徒刑；职务侵占数额达到100万元以上的处以5年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实

2023-08-12

209人看过
加班
银行工资流水单能证明加班费吗

可以，加班费的举证证据如下：1、考勤本：只要是关于考勤的记录都能作为证据使用，如果有单位盖章当然更好。但一般情况下没有单位盖章，如果能证明员工出勤情况也可以作为加班出勤证据，从惯例上讲，考勤是记录员工出勤情况，作为计算加班费及对员工违反考勤处罚的依据。2、举证考勤：是负责举证考勤，法律没有规定，仲裁或法院如果认为必要，可以要求单位就员工出勤情况举证，由于存在单位修改的可能性，所以如果想证明加班，员工也最好能举证加班情况，这样胜诉的可能性就更大了。3、工牌：工牌可以作为证据使用，但因工牌可复制性，其效力很有限，但仲裁或法院可以结合其它情况判断综合判断双方劳动关系情况，工牌可以作为其中一个环节。4、居委会说明：该证明说明未签订劳动合同是事实，但单位以繁忙未签显然是没有道理的，这份证据对劳动者比较有利。一、如何维权1、如果节日期间加班却没有拿到加班费，应及时向劳动保障监察部门投诉举报，在提出维权

2023-02-21

419人看过