银行卡可以收钱但不能转出去怎么回事
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-26 17:41:54 478 人看过

银行卡冻结账户是可以进行资金转入的,但不允许转出。银行卡被冻结后要想解除冻结,因被冻结原因的不同解除的时间或者手续也会不同,有的银行卡可能永远都解除不了,你最好打电话或者亲自到银行咨询为好。

一、银行卡被别人冻结了会不会被查到有没有警察

要是没有犯法的话不会抓捕的,冻结银行卡只是一种调查方式而已。

1.出现过异常交易,可能被银行冻结。

2.透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。

3.密码三次输入连续出错,自动冻结,24小时后解冻。

4.第三方原因造成的银行卡被冻结,一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是法律办案办案需要,部分特殊情况需要冻结银行卡等。

二、工商可用余额0是司法冻结么

银行卡被冻结的原因:一、银行卡是(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。二、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。三、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时,机关等部门也是有权冻结的。四、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。五、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。六、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

三、银行卡赌博被冻结去银行是否会被抓

银行卡赌博被冻结去银行会被抓。依据法律相关规定如果赌博行为构成刑事犯罪的,公安机关冻结银行卡后,会对案件的当事人进行抓捕,以便追究刑事责任。

销售假药罪会被冻结银行卡吗

会被冻结银行卡的,根据法律规定:“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。在法院立案后,对于涉案的账户,法院会向银行开立冻结账户通知书。这时,不管有没有账户主人的同意与否,都会对涉案账户进行强制性冻结。所以,一般如果是关系到银行卡犯罪,账户被冻结是肯定的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月27日 11:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事犯罪相关文章
  • 信用卡不欠钱但是把钱还进去了可以取出来吗
    一、信用卡不欠钱但是把钱还进去了可以取出来吗假如您的信用卡尚未拖欠任何金额,然而,由于您的疏忽导致误将多余的资金存入该账户中,实际上这并不会对您产生太大的影响。在此情况下,这笔额外的款项将会留在您的信用卡账户内,形成所谓的“溢缴款”。而从那以后,您只需继续正常使用该信用卡进行各类交易活动即可。当银行执行刷卡付款操作时,它会优先扣除您卡中的“溢缴款”部分,然后才会动用您的信用额度。这样一来,您之前多存入的这些余额便被成功地用于购买商品或服务了。另外,若您存入的资金较多,且未能完全消耗完毕,那么这也是无需担忧的。因为未被使用的“溢缴款”仍然可以在未来用于偿还您的账单。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条有以下情形之一的,应当认定为《刑法》第196条第二款规定的以非法占有为目的:(1)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;(2)肆意挥霍
    2024-07-25
    415人看过
  • 收银员少收了顾客的钱银行可以追回吗
    若商家在交易中存在收款不足的情形,那么其有权要求顾客给予相应的款项补足。这种行为被视为一种不正当所得。因此,我们可以理解不当得利返还请求权的标的实质上就是受到利益一方在获益过程中所获取的不当财富。受益人需要回报的不当利益对象,可能包括原来的实物、通过实物产生的衍生收益,原物的价值财产,或者是使用原物获得的权益,甚至也可以是其它形式的利润。至于这一返还请求权的标的范围,也即受益人负担的偿还责任,将依据他们对所得利益是否属于善意而有所区别。《民法典》第一百一十八条民事主体依法享有债权。债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定,权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。
    2024-05-06
    281人看过
  • 转出户口还可以不能再转回?
    户口转出去后还能转回来。根据我国《户口登记条例》规定,公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。公民迁往边防地区,必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。公民因私事离开常住地外出、暂住的时间超过三个月的,应当向户口登记机关申请延长时间或者办理迁移手续;既无理由延长时间又无迁移条件的,应当返回常住地。档案转出的户口还在原籍吗?在符合条件的前提下,当事人的户口可以迁回原籍:1、在当事人符合户口迁入地的准入政策的要求(如:当事人离婚后,没有单独的住房;或者当事人的配偶户口在当地,并且有住房的);2、而户口迁入地的村(居)委会及户主都同意接收的,当事人的户口可以在不改变”非农业”的户口性质的前提下,迁
    2023-07-07
    134人看过
  • 因赌博批捕后银行卡里钱能不能转出来
    因赌博被批捕后银行卡里的钱还是可以转出来的,因为人民检察院的批捕不等于就已经冻结了当事人的银行卡。再者,涉嫌参与赌博的这些犯罪嫌疑人的银行卡正常情况下也不会被冻结,刑事法庭会冻结当事人银行卡的都是因为涉及到债务债权关系或者银行卡里面有非法收入要被追缴。只要持卡人知道密码,就可以正常使用,人民检察院在批捕的同时不代表就已经查封了当事人的账户。检察院批捕后,公安机关继续刑事侦查。1、对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。2、公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。3、人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。4、人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关
    2023-02-18
    235人看过
  • 银行卡帮人收钱再转账怎么办
    众所周知,在正常交易过程中,严格遵守各项法律法规并不构成违法行为。然而,倘若某人明确了解他/她正处于他人洗钱活动之中,并对此转账行为表示知情,那么这种行为无疑已经构成了刑事犯罪。洗钱罪主要是针对那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、非法破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的违法所得及其收益,为了掩饰、隐瞒这些违法收入的来源及性质,从而提供资金帐户予以支持,或者协助将财物转为现金、金融票据、有价证券等金融产品,甚至还涉及通过转账或其他结算方式协助资金进行转移操作,或者协助将资金汇往境外,亦或是借助其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质之举。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,
    2024-05-08
    370人看过
  • 银行卡被骗了怎样能追回钱,银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗
    银行卡被骗了马上报警有可能追回钱,如果是银行卡转账被骗第一时间报警,然后联系银行卡所属银行,说明情况,申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。一、银行卡被骗了怎样能追回钱银行卡被骗了,应保持冷静,马上报案,向公安机关提供所有能提供的线索,保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等,积极配合并协助公安机关侦破案件就能追回钱。二、银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
    2023-06-05
    253人看过
  • 离婚时个人银行卡上的钱可以分出去吗?
    离婚了,我个人银行卡上的钱不一定要分给对方。个人银行卡上的钱是夫妻一方婚前个人财产,同时双方也没有约定婚后归夫妻共同所有的,离婚了不需要分给对方,其钱款仍是个人财产。反之,如果卡里的钱是夫妻共同财产的,在离婚时应当由双方协商处理,协商不成的法院进行分割。一、夫妻离婚,财产归属是怎样的夫妻离婚,财产归属如下:1、夫妻一方婚前签订的购房合同,以个人财产支付首付,并在银行贷款。婚后,用夫妻共同财产偿还贷款。财产以首付方名义登记,离婚财产归登记方。未偿还的贷款是取得房地产一方的个人。对于双方婚后共同还款支付的款项及相应的财产增值部分,房地产登记一方应当按照夫妻共同财产补偿另一方;2、一方婚前全额出资购房,婚后取得房产证的,离婚房产分割时,该房屋属于一方,不参与夫妻共同;3、婚前购房时,一方父母全额资助子女购房,产权以子女名义登记的,财产属于登记人婚前个人财产。离婚财产分割时,对方无权要求分割登记财
    2023-03-19
    160人看过
  • 转钱上当了能追回钱吗银行
    若不慎遭遇银行转账诈骗事件,所损失之款项仍有挽救余地,可选择向公安机关报案以寻求援助。倘若在事发之时便及时保留相关证据,同时将这些宝贵资料悉数提供给警方,无疑有助于他们更快、更有效地侦破此案。若公安机关能够采取相应策略和举措,行动迅速且恰当,那么追回损失的可能性仍然存在。《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
    2024-05-16
    226人看过
  • 银行卡挂失了怎么把钱转出来
    银行卡挂失后账户就被冻结了,用户可以转账进入银行卡,但是没有办法从银行卡中转出资金,也不可以进行取款。一、交易权限被冻结还能用银行卡支付吗不可以的,需要到银行去解冻才可以取款。交易权限被冻结最大的可能是交易时输错密码三次以上,一般情况下系统时间超过24点,冻结就会恢复,但是如果连续输入10次错误的密码,交易权就永久冻结了。需要带上本人的身份证和银行卡到附近工行网点,对柜台人员说要解冻;然后输入银行卡密码。密码输对了即解冻。解冻是不收费的,前提是要知道密码。如果密码忘记了,那只有申请密码重置了,要收10元手续费。二、不是本人可以拿身份证取钱吗用身份证不可以直接取钱。身份证是在银行办理业务需要的有效证明,证明银行账户是本人所持有的证明。只有通过银行开立的账户如银行卡、存折、支票等介质才可以支取。如果银行卡折丢失,可以凭有效身份证先办理挂失业务,然后补办银行卡折,再进行取款业务。法律规定,储蓄是
    2023-06-27
    402人看过
  • 去银行可以代办银行卡吗
    银行卡可以代理。如果你能代表别人开户,你必须存储你的身份证,但是代理人也必须带你的身份证。所有金融机构要求客户使用账户实名制,个人存款账户实名制是指个人到银行、城乡信用合作社、邮储机构开户办理存款时,应出示个人法定身份证明(居民身份证明等),不得使用身份证明的名字,不得使用化名、笔名等,也不得登记。银行等金融机构应按规定核对,登记身份证姓名和号码。允许监护人代办银行卡吗未成年人的监护人是不可以代办银行卡的。八周岁以上十六周岁以下的学生,要本人持户口簿去户口所在地派出所申请办理居民身份证,等办理好身份证后再办理银行卡;八周岁以下的学生,为无民事行为能力人,不管是办理身份证还是办理银行卡都要家长陪同。银行卡业务管理办法
    2023-08-18
    155人看过
  • 被诈骗的钱能不能追回来 银行卡
    1.第一时间报警,以便冻结对方账号;2.迅速用对方账号登录对应银行网银,故意连续输错3次号码,可以冻结其账号一段时间,使其暂时无法取款;3.如骗子继续跟你联系,假意没有发现,取得对方有效线索,迅速联系干警提供此线索,以便警方及时确定对方位置,实施抓捕。一、诈骗罪追诉标准是什么诈骗罪的构成要件是怎样的一、诈骗罪追诉标准是:诈骗数额达三千元及以上的,则达到立案标准;二、诈骗罪的构成要件有:1.客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权;2.客观方面:本罪在客观上表现为,使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。其次,欺诈行为使对方产生错误认识。再次,成立诈骗罪,要求被害人陷入错误认识之后,作出财产处分。最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害;3.主体要件:本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪
    2023-03-06
    266人看过
  • 欠银行钱但是人去坐牢了怎么办
    依法律规定,个人资不抵债后,银行会通过诉讼的方式获取判决,并申请法院强制执行债务人的财产。若债务人名下没有任何财产可供执行的,债务人将会被列入全国失信被执行人员名单,在此情况下,债务人将被限制高消费,无法乘坐飞机、高铁,动车一等座,子女无法就读高消费的学校,不能买房、买车,仅可租赁廉租房等,生活处受限。《中华人民共和国企业破产法》第七条债务人有本法第二条规定的情形,可以向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请。债务人不能清偿到期债务,债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕,资产不足以清偿债务的,依法负有清算责任的人应当向人民法院申请破产清算。
    2024-04-26
    65人看过
  • 银行卡的钱被诈骗转走后能追回吗
    一、银行卡的钱被诈骗转走后能追回吗假如你的银行卡里的钱不小心被骗走了,其实也不是没办法找回来。如果你的转账方式选择了实时到账那种方式的话,那么银行那边一般来说就很难把那笔钱给找回来。这种时候呢,建议你赶紧去报警,同时能提供多少骗子的信息、银行交易流水什么的都尽量提供出来吧。还有那些和你的聊天记录之类的证明也别忘了。而要是你选择的是延时到账模式的话,也就是那个钱要过一段时间才能真正到账的那种,那你还是有机会挽救一下的。只要在规定的时间内(比如24小时之内)还没有到账,你就可以马上联系发卡银行的客户服务部门,让他们帮你取消这个转账操作。这样一来,找回那笔钱的可能性就大大提高了。当然,报警和积极配合警察叔叔的调查才是最重要的。警察叔叔可以申请紧急止付或者冻住这笔资金啥的,从而让你找回损失的钱财的几率更大些。如果案子最后真的破了,那你被骗的那部分钱也是有可能被追回来的。不过呢,要想找回被骗的钱,其
    2024-07-19
    80人看过
  • 验资后才能转钱出来怎么回事
    验资后才能转钱出来怎么回事注册资金打进去后钱就是属于公司的,营业执照下来后还不能取钱,要等到开好银行基本帐户,开户许可证下来后才能转帐或提现,转帐转多少没关系,提现根据银行不同来定,一般一次只能提取20%。用公司的钱不算透支。但每从帐户上花一分钱,最好有相应的票跟着,要不然,会计无法记帐,导致银行帐和会计记的帐不符,一旦税务局或工商局查帐,帐面与实际不符,将会有相应的处罚。验资成功后,客户需要开立基本存款账户,具体操作可按客户选择基本账户开户行的不同,分别采取下列两种方式办理:1、在验资行开立基本账户(1)客户需提供以下开户资料及复印件:工商行政部门核发的营业执照正本、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证(授权他人办理的还应要求其出具授权书及被授权人的身份证件)(2)开户行对上述资料审核无误后,应要求客户填写开户申请书,签订支付结算服务协议、预留印鉴并复印留存相应开户资料,经审核无
    2023-04-19
    387人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 转到银行卡上的钱在转出去了能追回来吗
      湖北在线咨询 2022-10-30
      可以是可以,但是从2010年1月开始,社保卡里的钱不可以取出来。只能转。累计买够十五年后,到退休年龄才可以每月领取退休金。五险里的钱是不能取的。但是你暂时停交也没有关系,养老保险个人账户里的钱不会没有,而且可以跨省转移,账户里的钱会跟着你走的。要到退休以后才能领,有多少要按你缴费年限和缴费金额算。交的多拿得多。医保停交之后住院部分就没得报销了,个人账户的钱可以用来买药,停交超过一段时间可能会失效。
    • 银行打出去的钱怎么收回
      海南在线咨询 2022-10-29
      看具体情况,如果是打错了,告知对方返还,不还可以起诉对方不当得利。
    • 转移证开出来了,但是我不想转回去可以吗?
      安徽在线咨询 2022-10-23
      户口转移证开出来了,但是你又不想转回去了,可以重新落回原户口所在地。但应尽量在户口迁移证有效期内进行,避免无谓争议。
    • 银行卡被法院冻结了但是银行卡里钱还没到账,银行可以把钱要回来吗
      澳门在线咨询 2022-01-21
      你的情况大致我已经了解,就你咨询的情况我要和你核实几个问题,以便于具体给你合理的分析建议:可以要回,你父亲是否有施工合同协议在,总共多少的工程款?何时被冻结,基于什么原因,一般找直接的唯品会继续支付。 由于你提供的信息太少,很多案件关键信息无法确认。
    • 转出去了能不能再转回?
      浙江在线咨询 2022-10-27
      1、如需将其它地方的社保关系转入南京市本级,需在尚未达到法定退休年龄之前,先在南京办理参保手续,待正常缴费一至两个月后,可申请转移城镇企业职工养老及医疗保险的手续;2、男性年满50周岁和女性年满40周岁的参保人员流动至非户籍所在地就业参保,或在非户籍地首次参保的,由新参保地社保经办机构为其建立临时基本养老保险缴费账户。原已建立基本养老保险关系、职工医疗保险关系的,新参保地不办理接续手续,其基本养老