非法出租银行卡行政处罚多少元以上的
来源:法律编辑整理 时间: 2024-08-06 23:05:08 59 人看过

关于非法出租银行卡所应承担的行政处罚金额,实际上是依据各个具体情况以及相关法律法规的具体规定来决定的。

通常来讲,非法出租银行卡的行为将会面临更为严厉的行政处罚。

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中的相关条款可以得知:所有的单位和个人都必须做到不得进行非法买卖、出租或出借电话卡、物联网卡、电信传输线路、短信息端口、银行账户、支付账户、互联网账号等等,同时也不能为这些实体或者虚拟的产品提供实名验证方面的协助服务;

任何人都不得利用虚假的他人身份资料或者虚拟的代理人关系来开立上述提到的各种卡、账户、账号等。

在这部法律的第四十四条中还明确规定了:如果有违反本法第三十一条第一款规定的行为发生,那么将被依法没收其违法所得,并且由公安机关对其处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款,若没有违法所得或者违法所得数额不足二万元的话,则将被处以二十万元以下的罚款;

情节特别严重者,还将面临十五日以下的拘留惩罚。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条

违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月24日 12:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 出租银行卡应该怎么处罚
    非法租借银行卡属于洗钱罪,应当被判刑五年以下有期徒刑;情节严重的,应当被判刑五年以上十年以下有期徒刑。除此之外,非法租借银行卡也会受到罚金等处罚。非法租金银行卡干扰了经济金融秩序的有序运营,给人民财产造成威胁,应被依法惩戒。一、洗钱罪属于什么罪洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱罪的量刑标准如下:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的
    2023-03-27
    218人看过
  • 银行非法揽储处罚标准是多少
    银行实施的非法揽储活动乃是严重且违法的业务操作。这里提到的非法揽储行为,包含有悖于法律法规擅自提高利率,以及采用不正当手段吸引客户存款等不当行为。依据我国《中华人民共和国银行业监督管理法》的相关规定,若银行业金融机构存在如下情况之一者,将被国务院银行业监督管理机构勒令整改,并处以二十万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚款;若情节特别严重或逾期仍未改正者,监管部门有权责令该机构暂停营业整顿,甚至吊销其经营许可证;对于构成犯罪的行为,则应依法追究其刑事责任。其中,第五项即为“严重违反审慎经营规则”的情况。至于具体的处罚标准,将会根据非法揽储行为的情节严重程度、涉及金额的大小、对社会所产生的不良影响等多方面因素进行综合考量和裁定。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不
    2024-08-03
    355人看过
  • 处以多少元以下的罚款的行政处罚可以适用简易程序
    一、处以多少元以下的罚款的行政处罚可以适用简易程序可以适用简易程序的行政处罚案件,必须符合三个条件:1、违法事实确凿;2、对该违法行为处以行政处罚有明确、具体的法定依据;3、处罚较为轻微,即对个人处以50元以下的罚款或者警告,对组织处以1000元以下的罚款或者警告;行政执法人员当场作出行政处罚决定的,应当严格遵循以下程序;出示执法证件,表明执法人员的身份;告知作出行政处罚决定的事实、理由和根据;听取当事人的陈述和申辩;填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书;将行政处罚决定书当场交付当事人。行政执法人员当场作出行政处罚决定,必须报其所属行政机关备案。当事人对以简易程序作出的行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议和提起行政诉讼。二、当场做出行政处罚的程序行政执法人员当场作出行政处罚决定的,应当严格遵循以下程序;出示执法证件,表明执法人员的身份;告知作出行政处罚决定的事实、理由和根据;听取当事
    2023-04-05
    153人看过
  • 出借银行卡行政处罚罚款后会怎么样
    在因出租银行账户而被实施行政罚金制裁之后,相关个体可能会面临如下影响:首要问题是其个人信用纪录可能遭受程度不一的侵害,该现象极有可能严重阻碍其未来的各类金融交易活动,例如贷款申请以及信用卡办理等。其次,银行机构可能会对涉事者的账户实施严密监控并加以相应的使用限制,甚至有可能采取关闭账户的极端措施。除此之外,此类不当行为还可能引发相关执法部门的持续关注,若再犯同样的违法行为,则可能面临更为严厉的法律惩戒。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并
    2024-08-16
    493人看过
  • 非法行医处罚范围以及非法行医处罚金额是多少
    一、非法行医行为构成司法解释规定非法行医犯罪行为的5种情形是:1、未取得或者以非法手段取得医师资格从事医疗活动的;2、个人未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构的;3、被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动的;4、未取得乡村医生执业证书,从事乡村医疗活动的;5、家庭接生员实施家庭接生以外的医疗行为的。司法解释还规定,下列情形之一应认定为“情节严重”:1、造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的;2、造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;3、使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械,足以严重危害人体健康的;4、非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后,再次非法行医的;5、其他情节严重的情形。下列情形之一应认定为“严重损害就诊人身体健康”:1、造成就诊人中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的;2、造成三名以上就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的
    2023-05-02
    465人看过
  • 法律上多少岁免除行政处罚
    免除行政处罚:不满14周岁的人有违法行为的,不予行政处罚,责令监护人加以管教;已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的,从轻或者减轻行政处罚。行政处罚是以对违法行为人的惩戒为目的,而不是以实现义务为目的。行政处罚的适用主体是行政机关或法律、法规授权的组织。行政处罚的适用对象是作为行政相对方的公民、法人或其他组织,属于外部行政行为。法律上交通行政处罚的裁量基准是怎样的?交通行政处罚裁量基准是:造成特大事故,负次要责任以上的,处10日以上15日以下或者150元以上200元以下罚款,并处吊销证;造成重大事故,处10日以上15日以下拘留或者150元以上200元以下罚款,并处吊销机动车驾驶证。等。《行政处罚法》第25条规定:不满14周岁的人有违法行为的,不予行政处罚,责令监护人加以管教;已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的,从轻或者减轻行政处罚。
    2023-07-22
    499人看过
  • 出租银行卡流水达到多少可以立案
    一、出租银行卡流水达到多少可以立案若银行账户之间的款项流动额度超过二十万元人民币,便可能引发刑事案件的立案调查。在帮助信息网络犯罪活动罪名的认定中,如果行为人所涉及的情节较为严重,那么他们将面临从三年以下的有期徒刑或拘役刑罚,到缴纳罚金的惩罚。所谓“情节严重”,其具体包括:(1)为大于等于三个对象提供了相关手法的帮助;(2)用以支付结算的金额在二十万元人民币以上;(3)通过投放广告等手段,提供的资金额度在五万元人民币以上;(4)违法所得达到一万元人民币以上;(5)在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后再次参与此类犯罪活动;(6)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;(7)其他符合情节严重标准的情况。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务
    2024-07-20
    373人看过
  • 行政法一万元以上的罚款是什么机关作出的
    行政处罚的做出通常是由各级行政机构作出的,这些行政机构包括各级国家政府、国务院下属各部委以及代表着司法权力的公安、工商、税务、土地、审计、卫生等特殊部门。在一些特定情况下,部分组织可能会受到行政机构的委托,或者因其所被授予的特定监管公共事务职能而有权进行行政处罚。《行政处罚法》第三十九条行政处罚的实施机关、立案依据、实施程序和救济渠道等信息应当公示。
    2024-04-28
    204人看过
  • 行政处罚当场处罚最高不超过多少元
    一、行政处罚当场处罚最高不超过多少元行政处罚当场处罚最高不超过一千元。行政处罚的种类包括罚款,对于罚款的行政处罚,违法事实确凿并有法定依据,对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的,可以当场作出行政处罚决定。《中华人民共和国行政处罚法》第九条行政处罚的种类:(一)警告、通报批评;(二)罚款、没收违法所得、没收非法财物;(三)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;(四)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;(五)行政拘留;(六)法律、行政法规规定的其他行政处罚。二、行政处罚种类有几种类型行政处罚种类有六种。具体如下:1.警告、通报批评;2.罚款、没收违法所得、没收非法财物;3.暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;4.限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;5.行政拘留;6.法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政
    2023-05-28
    426人看过
  • 非法租借银行卡3张怎么处理的
    1.无合法依据将本人名下的银行卡擅自租赁给他人使用,此举无疑构成违法。此类行为容易为不法分子在洗钱及其他非法交易过程中提供诸多便利,破坏了金融市场的秩序,对国家经济安全带来了潜在威胁。我们需要指出,根据我国严厉打击电信诈骗的相关法律法规——《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:明确知道他人正在利用公共通讯网络进行跨国境犯罪活动,却仍然为其提供信息支付和结算方面的帮助,如果情节恶劣的话,将被判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还会处以罚金。因此,仅仅是将银行卡租出三张,便很有可能已经触犯到了“情节严重”这一法律红线。2.关于法院对这种行为的量刑问题,中国法律中的相关规定较为灵活,审判结果将充分考虑到行为所导致的实质性影响以及被告人有无主动投案、能否提供有价值线索协助破案等这些重要因素。通常情况下,责任人将会被追究刑事责任,此外还有可能受到诸如没收财产等刑事制裁措施。《中华人民共和国刑法》
    2024-07-29
    292人看过
  • 如何认定非法出版行为行政处罚
    依据我国相关法律的规定,非法出版属于侵犯著作权的行为,由著作权管理部门给予责令停止侵权行为,没收违法所得,罚款等的处罚。一、利用抄袭的法律后果抄袭的法律后果是:承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。著作权行政管理部门可以没收违法所得,根据侵权行为的具体情况处以罚款,侵犯著作权情节严重的,将要被追究刑事责任,抄袭别人文章的行为构成侵犯著作权。构成犯罪的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。二、知识产权诉讼时效侵犯知识产权的诉讼时效为2年,自权利人知道或应当知道之日起计算。专利权、商标权或著作权的权利人超过2年起诉的,如果该知识产权仍在保护期内,人民法院应当判决责令被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。最高人民法院2001年发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第23条、2002年发布的《关于审理著作权民事纠纷案件适
    2023-03-31
    216人看过
  • 出租银行卡判刑多久可以用
    出租银行卡的行径在法律层面上被视为涉及到协助或促进信息网络犯罪活动罪。依据我国《中华人民共和国刑法》条例,所有明知个人或者团体正在以信息网络作为进行犯罪活动的途径,却主动向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等一系列技术支持,或是给予那些犯罪行为广告推广服务及支付结算服务的人,一旦行为达到情节恶劣的标准,将会面临至少三年期限以内有期徒刑或是拘役的刑事处罚,以及罚款或单独处罚。对于故意参与此类犯罪活动的公司或组织,将面临罚金的惩罚,并且对公司的主要负责人与执行相关任务的其他直接责任人,也应按照本条款的规定进行处罚。然而需要特别注意的是,如果这些行为伴有其他违法行为,法官将会依据最严厉的处罚原则来维护正义。至于出租银行卡的罪犯最终受到的刑罚长度,将取决于多方面的原因,例如出租出去的银行卡数量、所引发的不利影响后果,甚至包括是否有自动投案和立功等特殊情节。如果情节轻微,可能就需要接受
    2024-08-14
    461人看过
  • 非法买卖银行卡关多少年?
    处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:非法买卖银行卡构成犯罪的,按伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪追究刑事责任,减刑多少年要依据案情而定。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四
    2023-06-21
    159人看过
  • 非法出借银行卡处罚依据是什么规定
    在不当处理或出租银行账户的行为中,存在着可能涉及多方面法律义务的潜在风险。如此行为不仅干扰了金融市场的正常运营,还可能导致洗钱及其他形式的诈骗等严重违法犯罪活动的滋生和蔓延。即便出借人并未直接涉及此类罪案,他们亦有可能因为以自己名义向他人提供这样的辅助服务而受到法律追究,承受由此带来的相关责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的
    2024-07-30
    65人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行卡个人出售有多少处罚
      广东在线咨询 2022-07-24
      出售银行卡的风险有:他人利用银行卡实施犯罪的风险,如构成非法利用信息网络罪的帮助犯,如果构成犯罪,则行为人需要承担相应的刑事责任,承担相应的刑事处罚。
    • 1元30元的行政处罚是多少?能解释吗?
      新疆在线咨询 2022-08-27
      1.行政处罚是以对违法行为人的惩戒为目的,而不是以实现义务为目的。这一点将它与行政强制执行区别开来。行政强制执行的目的在于促使义务人履行义务。 2.行政处罚的适用主体是行政机关或法律、法规授权的组织。这一点使它与刑罚区别开来。刑罚的适用主体是人民法院。 行政处罚与刑罚的区别:制裁的性质不同;适用的违法行为不同;惩罚程度及适用的程序不同;制裁机关不同;处罚形式不同。 3.行政处罚的适用对象是作为行政
    • 租银行卡违法吗,租银行卡违法吗
      贵州在线咨询 2021-11-06
      把银行卡租给别人是违法的。银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或出借。持卡人出租给他人的,发卡银行应当责令其改正,并处以1000元以内的罚款。
    • 如何对出租银行卡的行为进行处罚,以及如何解决这一问题?
      新疆在线咨询 2024-12-27
      非法租借银行卡属于一种犯罪行为,即洗钱罪。根据我国《刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指行为人违反法律规定,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化犯罪所得及其收益,使其在形式上合法化的行为。如果行为人违反上述洗钱罪,情节严重的话,将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚。 除了被判处有期徒刑外,非法租借银行卡的行为还会受到罚金等处罚。这种行为会干扰经济金融秩序的有序运营,给人民财产造成威胁,因此应被依法惩戒
    • 行政处罚法200元道路处罚的吗
      重庆在线咨询 2022-07-13
      边防检查中发现当事人违反出入境管理法律、法规事实清楚,情节简单,并有法定依据的,对个人处以50元以下(含本数),对法人或者其他组织处以1000元以下(含本数)罚款或者警告行政处罚的,边防检查站可以当场作出行政决定。