刑事案件中犯罪所得如何认定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-09 14:51:57 213 人看过

一、刑事案件中犯罪所得如何认定?

犯罪分子违法所得的一切财物都属于犯罪所得,对于犯罪所得,办案机关应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。

《刑法》

第六十四条

【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

二、掩饰隐瞒犯罪所得的立案标准是什么?

(一)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;

(二)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(三)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;

(四)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。

三、掩饰隐瞒犯罪所得罪的量刑依据是怎样的?

1、明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

四、掩饰隐瞒犯罪所得罪情节严重的认定标准是什么?

(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;

(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;

(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;

(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。

五、涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪法院审理流程有哪些?

(一)庭前准备。查阅公诉人移送审查起诉的案卷材料,必要时召开庭前会议排除非法证据。

(二)开庭。

(三)法庭调查。通过向被告人或证人发问以及举证质证等查明案件事实。

(四)法庭辩论。

(五)被告人最后陈述。

(六)法院公开宣判。

六、涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪证据需证明哪些事实?

(一)被告人、被害人的身份;

(二)被指控的犯罪是否存在;

(三)被指控的犯罪是否为被告人所实施;

(四)被告人有无刑事责任能力,有无罪过,实施犯罪的动机、目的;

(五)实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等;

(六)是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联,以及被告人在犯罪中的地位、作用;

(七)被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节;

(八)有关涉案财物处理的事实;

(九)有关附带民事诉讼的事实;

(十)有关管辖、回避、延期审理等的程序事实;

(十一)与定罪量刑有关的其他事实。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第一节 量刑    第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 08:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 如何处理刑事犯罪中的非法所得问题?
    刑事犯罪的非法所得的处理:1、犯罪非法所得应当追回或者责令退还;2、没收后属于被害人合法财产的,应当返还被害人;3、犯罪所用的违禁品和财产应当没收。犯罪分子违法所得的一切财产,应当追回或者责令退还;被害人的合法财产应当及时返还;犯罪所用的违禁品和本人财产,应当予以没收。没收的财产和罚款将上缴国库,不得挪用或自行处理。企业对刑事犯罪职工如何处理1、劳动者被追究刑事责任的,用人单位可以解除劳动合同。所以对于被刑事拘留的员工,公司可以直接解除劳动合同。其实不然。这一误解的主要原因是,涉嫌犯罪被刑事拘留并不是劳动合同法规定的”被追究刑事责任“。一个人因涉嫌犯罪,并不代表其必然最后会被判定有罪,完全有可能经过司法机关审查,最后确定其不构成犯罪。被刑事拘留并不属于“被依法追究刑事责任的”,在员工是否构成犯罪悬而未决的情况下,用人单位不能据此直接解除劳动合同。2、关于”被追究刑事责任“,在原劳动部关于印
    2023-07-03
    297人看过
  • 刑事案件中如何取得谅解
    刑事案件中取得谅解可以采取向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式。以下刑事公诉案件中,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:一、因民间纠纷引起,侵犯人身权利、民主权利罪和财产权利的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;二、除渎职犯罪以外的过失犯罪案件,可能判处七年有期徒刑以下刑罚的。刑事案件中的证人在刑事案件中,凡是知道案件情况的人,都有作证的义务,但是,在生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨别是非、不能正确表达的人,不能做证人。1、只要符合证人资格条件,都有作证义务。即使与当事人存在亲属或其他关系,也可以作为证人。2、不能因为生理上、精神上有缺陷或者年幼而一律取消其证人资格,关键要看能否分清是非,能否正确表达。在司法实务中,具体什么人属于不能正确表达的人,法律上没有具体的规定,必要时,可进行鉴定再作判断。3、证
    2023-08-03
    290人看过
  • 开设赌场罪如何认定犯罪所得的
    在处理开设赌场罪中对犯罪所得的认定问题时,通常需要全面地考虑诸多复杂的因素。首先,这其中包括了通过赌场运营活动直接获得的各类金钱收益,比如来自于赌客的赌注金额、抽取的佣金等。其次,那些间接地从赌场经营活动中获取的与之紧密相连的财物,同样有可能被视为犯罪所得,例如用于赌场运营所需的设备租金收入、场地租赁费用等等。在司法实践过程中,为了准确地确定犯罪所得的实际数额,往往会采取调查赌场的财务记录、相关人员的资金流动情况以及证人的证词等多种手段进行深入的调查和分析。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情
    2024-08-18
    477人看过
  • 在刑事案件中,非法所得何时退还
    刑事案件中何时返还非法所得根据中国相关法律的规定,对返还非法所得的时间没有规定。一般情况下,经核实为被害人合法财产的,应当及时返还中华人民共和国刑法第六十四条【犯罪物品的处理】对犯罪分子非法取得的全部财产予以追缴或者责令返还、赔偿;被害人的合法财产应当及时返还;没收用于犯罪的违禁物品和个人财物。没收的财产和罚款全部上缴国库,不得挪用或者自行处理如何执行刑事赔偿判决如果人民法院的刑事判决命令被告向被害人返还赔偿金,被害人向人民法院申请强制执行的,人民法院应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零一条关于“刑事判决、裁定中的财产部分”的规定予以受理人民法院执行刑事恢复原状判决时,适用《民事执行通则》,除非刑法和司法解释另有规定或根据此类案件的性质在特殊情况下
    2023-05-07
    439人看过
  • 如何认定应当知道是犯罪所得
    认定掩饰、隐瞒犯罪所得中罪的”明知“,应当包括知道和应当知道两个方面。1、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》第8条第1项规定:”认定窝赃、销赃罪的“明知”,不能仅凭被告人的口供,应当根据案件的客观事实予以分析。只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的,就可以认定。“据此,应当认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的”明知“,包括知道和应当知道两个方面。2、关于知道。被告人知道为犯罪所得,即对于被告人来说,犯罪所得的性质是显而易见的,但不必知道赃物系通过何种犯罪所得。请注意,被告人知道是犯罪所得后作出窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,应当是在本罪的实行行为结束之后做出的,如果和本罪犯罪分子事前通谋,事后由其对犯罪所得的赃物进行掩饰、隐瞒,那么被告人和本罪的犯罪分子构成共同犯罪,应当以本罪进行定罪处罚,而不构成
    2023-06-02
    388人看过
  • 合同诈骗罪的犯罪所得如何认定
    判定构成合同诈骗罪所需满足的法定要件如下所示:首先,其犯罪行为必须侵害了我国所制定的关于合同管理制度以及诚实守信的市场经济秩序这两项基本权利;其次,在客观方面,犯罪者需要通过虚拟事实与掩盖真相的方式,在签订或者履行合同过程中诱导他方当事人支付数额较大的财物;再次,犯罪行为既可以由个人实施也可以由单位团体来完成;最后,从主观上来讲,必须有直接故意的心态,并同时具备了非法占有他人物品的目的。《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或
    2024-04-23
    109人看过
  • 不认罪案件应当如何认定其犯罪事实
    一、不认罪案件应当如何认定其犯罪事实1、不认罪案件由人民法院审理之后根据事实证据认定其犯罪事实,如果犯罪证据充分的,人民法院可以作出有罪的判决;法院判处当事人有罪时,当事人不承认自己有罪的,不影响判决的执行,但当事人可以提起上诉。2、法律依据:《刑法》第十三条,一切危害国家主权、领土完整和安全,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。第十四条,明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。二、刑事案件当事人不认罪怎么办1、刑事诉讼判决后,法院判处当事人有罪时,当事人不承认自己有罪的,不影响判决的执行,但当事人可以提起上诉。2、被告
    2023-06-11
    201人看过
  • 网络传销从犯的犯罪所得如何认定
    一、网络传销从犯的犯罪所得如何认定依据我国相关法律的规定,网络传销从犯的犯罪所得是指从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的财物。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三点关于“骗取财物”的认定问题传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段,实施《刑法》第二百二十四条之一规定的行为,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱
    2023-06-02
    311人看过
  • 刑事案件中如何获得减刑机会?
    被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(—)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;(六)对国家和社会有其他重大贡献的。缓刑人员办理减刑条件事实,缓刑期间如何才能办理减刑缓刑人员办理减刑条件:缓刑称暂缓量刑,也称为缓量刑,是指对触犯刑律,经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人,先行宣告定罪,暂不执行所判处的刑罚。对判处拘役或者三年以下有期徒刑、宣告缓刑的犯罪分子,一般不适用减刑。如果在缓刑考验期间有重大立功表现的,可以参照刑法第七十八条的规定,予以减刑,同时相应的缩减其缓刑考验期限。有以下几种情形
    2023-07-04
    467人看过
  • 刑事犯罪中如何认定诈骗罪金额?
    一、刑事犯罪中如何认定诈骗罪金额?结合行为人的犯罪所得以及犯罪收益等因素来综合认定,诈骗罪的诈骗数额分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个标准。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。(1)数额较大标准:个人诈骗公私财物2千元以上(2千元至4千元)的,属于“数额较大”。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。(2)数额巨大标准:个人诈骗公私财物3万元以上(3万元至5万元)的,属于“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。(3)数额特别巨大标准:个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗公私财物,数额特别巨大或者其他特别严重情节的:处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗情节严重的行为有哪些?个人诈骗公私财物20万元以上
    2024-01-23
    450人看过
  • 犯罪所得300万,刑期如何裁定?
    根据现行法律规定,掩饰隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为300万元的,依法属于掩饰隐瞒犯罪所得罪中“情节严重”的行为,据此应依法判处三年以上七年以下的有期徒刑,并同时对被告人处以罚金。如果犯罪主体是单位的,则应当实行双罚制,对单位主体判处罚金,并同时追究主管人员或直接责任人员的刑事责任。掩饰隐瞒犯罪所得10万判刑掩饰隐瞒犯罪是指帮助他人掩饰,隐瞒犯罪所得或者包庇他人,将赃物转移或者收购等行为都属于掩饰隐犯罪,掩饰,隐瞒犯罪情节轻微的,可免于处罚。有坦白自首情节也可免于处罚,情节严重,10万元获利的,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。通过帮助他人,隐瞒赃物等从中获利行为将从重处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情
    2023-07-01
    323人看过
  • 如何认定网络犯罪案件
    计算机网络犯罪的认定:1.犯罪客体。现实社会的种种复杂关系都能在网络中得到体现,就网络犯罪所侵犯的一般客体而言,自然是为《刑法》所保护的而为网络犯罪所侵犯的一切社会主义关系。2.客观方面表现为违反有关计算机网络管理法律、法规,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机系统,对计算机信息系统功能、数据和应用程序进行删除、修改,或者破坏计算机系统软件、硬件设备等侵害计算机系统安全的行为,以及利用计算机实施偷窥、复制、更改或者删除计算机信息,诈骗、教唆犯罪,网络色情传播,以及犯罪网络侮辱、诽谤与恐吓等犯罪。网络犯罪的行为只能是作为。3.犯罪主体。网络犯罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是法人。从网络犯罪的具体表现来看,犯罪主体具有多样性,各种年龄、各种职业的人都可以进行网络犯罪,对社会所造成的危害都相差不大。4.犯罪主观方面。网络犯罪在主观方面表现为故意。一、公安机关管辖权规定刑事
    2023-03-23
    494人看过
  • 诈骗犯罪案件的刑事处罚中间人如何定罪
    作为中间人如果对诈骗一事不知情,则不需要承担刑事责任;如果中间人知情,构成诈骗罪的共同犯罪,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。一、网络诈骗雇工的处罚是什么1、诈骗罪雇佣人员,属于共同犯罪,应当按照所犯的罪处罚。2、《刑法》第二百六十六条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。3、第二十五条:共同犯罪概念共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。二、冒充老中医诈骗怎么处罚构成诈骗罪,我国相关法律规定,根据其诈骗情
    2023-06-25
    245人看过
  • 民事诉讼中如何认定涉嫌刑事犯罪
    一、民事诉讼中如何认定涉嫌刑事犯罪依据我国相关法律的规定,在民事诉讼中可能涉嫌犯罪的情形是非常多的,例如审判人员有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为;被执行人拒不履行法院判决、捏造事实提起虚假诉讼等。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第四十三条审判人员职责审判人员应当依法秉公办案。审判人员不得接受当事人及其诉讼代理人请客送礼。审判人员有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的,应当追究法律责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第一百一十一条妨害司法行为诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;(四)对司法工
    2023-06-17
    424人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 刑事案件中如何认定犯罪的追诉时效?
      江苏在线咨询 2021-11-08
      追诉的时效取决于法定最高刑。一、法定最高刑为不满五年有期徒刑的,追诉时效为五年;二、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,追诉时效为十年;三、法定最高刑为十年以上有期徒刑的,追诉时效为十五年;四、法定最高刑为无期徒刑.死刑的,追诉时效为二十年。二十年后认为必须追诉的,必须报最高人民检察院批准。《中华人民共和国刑法》第八十七条。
    • 故意伤害罪与刑事案件中如何认定共同犯罪
      山西在线咨询 2022-10-15
      《中华人民共和国刑法》 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
    • 掩饰犯罪所得罪刑事案件量刑标准
      黑龙江在线咨询 2023-09-16
      掩饰隐瞒犯罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。犯本罪的,具体量刑标准如下: 1、主观上已经知道是犯罪所得及其产生的收益,进行窝藏、转移、收购、代为销售的行为,或者以其他手段方法掩饰、隐瞒犯罪所得的,需要判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;同时判处罚金,或者只判处罚金; 2、以一定的手段方法掩饰、隐瞒犯罪所得,情节严重的,需要判处三年以上
    • 刑事案件被告人年龄如何认定?被告人年龄与犯罪时所得差异如何确定
      辽宁在线咨询 2022-04-23
      刑事责任年龄是指法律规定行为人对自己的犯罪行为负刑事责任必须达到的年龄。中国刑法对此有相关规定。 1、一般规定根据1991年7月22日《最高人民法院关于如何认定被告人犯罪时年龄问题的答复》的规定,认定被告人的实际年龄应当以户口登记为基本依据,结合人口普查登记和其他有关资料,并经过认真调查核实后加以确定。对被告人实际年龄有异议或者疑义时,更应当多方查证核实。如果有足够证据认定户口登记册上记载的年龄有
    • 刑事案件转移犯罪所得犯罪缓刑怎么处罚
      河北在线咨询 2023-07-04
      转移犯罪所得的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金《刑法》第312条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,