非吸案业务员判断准则-法师兄

非吸案业务员判断准则

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 22:41:18 344 人看过

作为故意犯罪的一种，在办理非吸案件中，证明业务员具有“主观明知”才是认定业务员罪与非罪的核心和关键。而在证明是否明知业务具有“非法性”时，则要弄清楚以下几个方面的事实：

1．业务员是否有条件看到以及是否看过营业执照；

2．是否有条件了解公司经营范围以及公司是否有理财、中介（经纪）资质；

3．是否知晓公司与投资人之间签订的协议内容及当中所记载的公司所承担的义务、所起的作用以及所扮演的角色；

4．在开展业务前和开展业务过程中，是否听说过有类似公司被处罚的消息。以此来综合判定业务员主观上对于公司没有吸收资金的资质是持无所谓的放任心态。

非吸案件量刑标准

非法吸收公众存款的行为，构成非法吸收公众存款罪。具体量刑如下：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《刑法》第二十五条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
非吸4000万业务员判几年

一、非吸4000万业务员判几年对于非法吸收公众存款达到4000万的从犯业务员，其判罚年限并非固定不变，而是需要根据具体情节进行量刑。1．根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定：（1）非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；（2）若数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2．在涉及非法吸收公众存款罪的案件中，业务员若被认定为从犯，即在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。因此，对于非法吸收公众存款4000万的从犯业务员，其判罚年限会相较于主犯有所减轻，但具体判罚仍需结合案件的具体情况、业务员的具体职责和涉案金额等因素进行综合考量。二、从犯定罪与处罚依据从犯的定罪与处罚依据主要来源于《

2024-07-28

318人看过
共同犯罪
公司立案非吸还逮业务员吗

需要看业务员是否知情以及有没有参与其中。对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。如果员工知情、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，则员工可能承担相应的刑事责任。《刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

2023-06-18

178人看过
商业票据
200万非吸业务员被判刑时间

非吸业务员，关键要看是否为非法吸收公众存款的直接责任人员，如果是，那么也可能涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款200万，属于数额特别巨大，根据刑法的相关规定，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法吸收公众存款有下列情形之一的，应当追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失金额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。洗黑钱200万判多久洗黑钱200万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2023-07-12

453人看过
监外执行
非吸业务员监外执行怎么判

非吸业务员监外执行应当是根据情节的严重程度来按照不同的犯罪罪名来进行判决。《刑事诉讼法》第254条规定，对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：(一)有严重疾病需要保外就医的；(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；(三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医。对罪犯确有严重疾病，必须保外就医的，由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。一、监外执行收监的条件是什么？暂予监外执行的服刑人员有下列情形之一的，依法予以收监：1、重新违法犯罪的；2、违反法律、行政法规或公安机关有关监督管理规定情节严重、尚未构成犯罪的；3、采取非法手段骗取保外就医的；4、经治疗疾病痊愈或者病情基本好转，刑期未满的；5、办理保外就医后并不就医或以

2023-02-14

200人看过

法律综合知识
非吸单位犯罪业务员会判吗？

一、非吸单位犯罪业务员会判吗非法吸收公众存款案，只有业务员知情并参与，且属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员才会被判刑，判处三年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、非法吸收公众存款罪的构成要件有哪些1、客体要件：侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的金融机构信贷资金的

2024-01-09

195人看过
有期徒刑
业务员非吸100万肯定判刑吗

是的，100万属于数额较大，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-06-18

246人看过
法律综合知识
非吸业务员取保后怎么判刑？

一、非吸业务员取保后怎么判刑？非吸取保后还是有可能判刑的，取保候审只是刑事诉讼过程中的一种强制措施，并不代表案件的完结和不会判决刑罚。会不会坐牢还要司法机关进一步审理后判决才知道，具体情况结合实际而定。不过，依据取保候审的条件来说，能够取保候审一般都是罪行较轻的，判决也不会太重。二、取保候审的条件是什么？人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。三、被取保候审的当事人需要遵守哪些规定？被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居

2024-01-10

77人看过
有期徒刑
退赔标准不适用于非吸业务员

首先根据我国相关法律规定，非法吸收业务员的退赔，属于我国非法吸收公众存款罪的法定情形，若是金额较大则会被刑法制裁，对于其标准法律上并没有规定，主要是看被非法吸收的退赔被追回的数量，若是无法全额退回，则根据参与非法吸收的人员所吸收的金额的比例进行退还。若是情节轻微并能按时退回吸收退赔，则可免于刑罚。非吸退赔标准被判处非法吸收公众存款罪的平台退赔比例最低为12．3％，但是一般情况下，退赔标准都在50％以上。行为人构成非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十六条，非法吸收公众存

2023-07-01

271人看过

法律综合知识
非吸业务员，上单子70万，怎么判

一、非吸业务员，上单子70万，怎么判对于非法吸收公众存款行为或变相吸收公众存款渎职罪行，根据相关法律法规，对其施以以下刑罚：对于轻度犯罪行为，处以三年以下有期徒刑或者拘役，并且同时承担罚金；若涉及到数额巨大的情况或者有其他严重情节，则将面临三年以上、十年以下有期徒刑，并处相应罚金；而对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑，并处以罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损

2024-07-25

360人看过
法律综合知识
非吸业务员不知情会不会判刑

不会。因为单位犯非法吸收公众存款罪，普通业务人员不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不构成犯罪，不会承担相应的刑事责任。所以，普通业务人员也不会退赔。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2024-05-03

82人看过
法律综合知识
公司涉嫌非吸业务员会怎么判

一、公司涉嫌非吸业务员会怎么判（1）如果是2021年3月1日前实施非吸，那么量刑有两档：一档是3年以下，另一档是3－10年，也就是法定最高刑10年（2）如果是2021年3月1日后实施非吸，那么量刑有三档：分别为3年以下，3－10年，10－15年，也就是法定最高刑提高到了15年。再说说具体的量刑。如果是普通业务员，能够积极配合调查，退还违法所得的，有机会能够争取到缓刑。但是，重点提醒两点：1．违法所得和涉案金额的认定非常重要！因此，案件一移送到检察院，一定要马上找律师进行阅卷，排除重复计算的金额、扣除已经兑付投资人的金额等等。2．要想争取缓刑或者已经判决缓刑后，可能还是需要对客户损失部分，即涉案金额承担继续退赔的责任。这是相当大的一笔费用，对于普通业务员来说显然也是很不公平的。因此，一定要尽早请律师介入，及时维护自己的财产权益。二、什么情况下构成非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指违反国

2024-01-20

174人看过
缓刑
缓刑案件涉非吸业务员，金额惊人

非法吸收公众存款罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。我国《刑法》当中的规定量刑一般都在三年以上十年以下的，从犯可以争取缓刑，但需要满足《刑法》中规定的缓刑条件。如果是非吸案怎样争取缓刑如果有悔罪表现，可能会缓刑。1．非吸案争取缓刑：1、是犯罪分子被判处拘役或者三年以下有期徒刑；2、是根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，法院认为不关押也不致于再危害社会；3、是罪犯不属累犯和犯罪集团的首要分子。4、对于符合适用缓刑条件的犯罪分子，具有下列情形之一的：不满十八周岁的未成年人；怀孕的妇女；已满七十五周岁的老年人，刑法明确规定必须适用缓刑，这体现了以人为本和人道主义精神。2．法律依据：《刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕

2023-07-05

203人看过

有期徒刑
非法土地利用判断准则

非法批准征用、占用土地罪是指国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，情节严重的行为。（一）本罪在主观方面必须出于故意，并且具有徇私的目的如果行为人玩忽职守，严重不负责任，过失致使土地被非法征用、占用，并给公共财产、国家和人民的利益造成重大损失，符合玩忽职守罪的构成要件的，应当以玩忽职守罪定罪。如果没有徇私目的，而滥用职权，非法批准征用、占有土地的，则只有造成公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，才可构成犯罪，但不是构成本罪，而是滥用职权罪。（二）行为人在实施本罪行为中如果收受贿赂或者出于非法占有的目的共同贪污有关费用如土地征用、占用费用的，又可能触犯他罪如受贿罪、贪污罪，属牵连犯，应择一重罪处罚。行政批准占用土地罪是否构成非法占用土地罪行为人犯非法批准占用土地罪既遂的，一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三

2023-07-07

84人看过
从犯
非吸业务员都是从犯吗

非吸是公司的行为，那么不知情的员工只是履行工作职责从而吸收了公众存款，员工的行为完全属于职务行为，不应承担刑事责任。但是如果员工属于公司的主要管理人员参与并主要负责该项业务，那么就有可能要承担责任了。一、非吸罪判刑后还还钱吗需要还钱。服刑是刑事处罚，处罚的是非法吸收公众存款的行为，而还款是民事纠纷，刑事处罚并不能免除民事的还款义务。所以，非法吸收公众存款罪服刑之后是需要还钱的。《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，

2023-03-15

261人看过