侦查出金融诈骗罪的情形及立案标准-法师兄

侦查出金融诈骗罪的情形及立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 16:22:38 144 人看过

我国现行法律规定的经济诈骗主要分为一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗，一般经济诈骗案件的立案标准由刑法司法解释规定。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财产价值3000元至1万元、3万元至1万元、5万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，犯集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者有其他严重情节的；所谓数额巨大，根据相关司法解释，是指个人诈骗数额达到5万元以上，单位诈骗金额达到30万元以上。至于其他严重情节，一般是指金融凭证诈骗集团的主要分子；多次进行金融凭证诈骗或者恶习不改的；因其诈骗造成巨大经济损失的；金融凭证诈骗给其他违法犯罪活动造成的；

金融诈骗罪立案标准

金融诈骗罪是我国《中华人民共和国刑法》第三章第五节所规定的一个类罪名，主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。金融诈骗罪的普遍特征是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏国家金融管理秩序。一般来说，金融诈骗罪的立案标准与犯罪数额有关，以集资诈骗罪为例，个人实施集资诈骗行为，数额在10万元以上的，将被追究刑事责任，单位实施集资诈骗行为，数额在50万元以上的，将被追究刑事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
诈骗罪量刑标准及立案标准

一、诈骗罪的构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二）客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的

2024-02-02

97人看过
管制
立案侦查多钱诈骗案

被骗3000元以上才会被立案。如果被诈骗3000元以下的适用《治安管理处罚法》，达到3000及以上，适用《刑法》警察就要立案侦查。只要被骗都可以报警，公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，反之，不予立案。犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。普通诈骗立案金额1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大与数额巨大、数额特别巨大。骗公私财物达到上述规定的数额标

2023-07-22

377人看过
有期徒刑
金融诈骗罪的情形有哪些

认定为金融诈骗的罪行有行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款的数额在二十万元以上；个人集资诈骗十万元以上，或者单位集资诈骗五十万元以上等情形。一、怎样认定非法集资犯罪？如果行为人存在非法吸收或者变相吸收公众存款，数额达到二十万元以上等情形的，可构成非法集资犯罪中的非法吸收公众存款罪；如果行为人具有集资诈骗数额在十万元以上，或者单位集资诈骗数额在五十万元以上的情形的，可构成非法集资犯罪中的集资诈骗罪。二、非法集资800万判多少年非法集资800万，如果认定为集资诈骗罪，判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如果认定为非法吸收公众存款罪，个人吸收公众存款的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位吸收公众存款的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、非法吸收公众存款罪怎样判非法吸收公众存款罪根据《中华人民共和国刑法》规定：1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众

2023-02-18

319人看过
法律综合知识
金融诈骗罪多少立案

一、金融诈骗罪多少立案1、金融诈骗罪3000元以上立案。2、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、报警诈骗多少钱会立案民事案件立案金额多少都可以立案。如果被诈骗金额达到三千块钱的话属于诈骗罪，那么就要依法判刑。要是不到犯罪金额的话，犯罪分子会被处以5到15日的拘留，还可并处1000元以下罚款。《

2024-02-05

168人看过

立功
并案侦查的情形

依据我国相关法律的规定，公安机关可以并案侦查的情形包括一人犯数罪的、共同犯罪的、共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的等。一、合同诈骗能撤案吗合同诈骗是可以撤案的。准确来说任何刑事案件都是可以撤案的，包括公安机关已经立案的合同诈骗案，只要符合法定条件都是可以撤案的。但是如果相关部门经过侦查发现有犯罪事实，需要追究相应的刑事责任，但是不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施，或者共同犯罪案件当中的部分犯罪嫌疑人不能构成刑事处罚，就需要对相关的犯罪嫌疑人终止侦查。二、胁迫犯罪是共同犯罪吗是的。被胁迫实施了犯罪行为的，被胁迫人构成胁从犯，与强迫者会形成共同犯罪。依据我国相关法律的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。胁从犯是指在共同犯罪中被胁迫参加犯罪的人，应当按照其犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。三、具有供述同案犯的能力吗供述同案犯不属于立功，犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实的才属于立

2023-04-06

159人看过
管制
金融投资诈骗案件立案标准的统一化

金融诈骗可以立案三千元以上。根据规定，个人骗取公私财产两千元以上的是“金额较大”。个人骗取公私财产3万元以上的是“金额巨大”。个人骗取公私财产超过20万元是诈骗金额很大的。欺诈公私财产，金额大的，处3年以下有期徒刑、拘役或管制、合并或单一处罚金。金额巨大或有其他重大情况时，处以3年以上10年以下的有期移动刑，处以罚款。金额特别巨大或其他特别重大的情况下，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，罚款或没收财产。金融投资与实物投资的区别第一，投资主体不同。实物投资主体是直接投资者，也是资金需求者，他们通过运用资金直接从事生产经营活动，如投资办厂、购置设备或从事商业经营活动。金融投资主体是间接投资者，也是资金供应者，他们通过向信用机构存款，进而由信用机构发放贷款，或通过参与基金投资和购买有价证券等向金融市场提供资金。第二，投资客体或者说对象不同。实物投资的对象是各种实物资产，即资金运用于购置机器设备、厂

2023-07-01

489人看过
法律综合知识
挪用共同投资款是诈骗吗，金融诈骗罪的立案标准

一、挪用共同投资款是诈骗吗挪用共同投资款可能会涉嫌诈骗。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，知或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪

2024-01-14

301人看过
信用卡
信用卡诈骗经侦立案的标准

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。2、恶意透支1万元以上的行为。一、银行卡被盗刷多少钱才可以立案银行卡被盗刷5000元可以立案。银行卡被他人冒用，取走5000元(包括5000元)以上的，涉嫌信用卡诈骗犯罪。“冒用他人信用卡”是指非持卡人以持卡人名义使用持卡人的信用卡骗取财物的行为。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条第一款第一项规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。二、刑法第196条多少金额才够犯罪《中华人民共和国刑法》第一百九十六条是信用卡诈骗罪。行为人使用伪造的信用卡，或者使用以

2023-06-26

281人看过

刑事立案
金融欺诈与立案标准

诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间的金额属于较大数额,2、巨额是指诈骗公私财产价值3万元至10万元,3、数额特别巨大是指诈骗公私财产价值超过50万元。根据不同地区的发展水平和差异,数额较大的标准也有所不同。以四川省为例,将数额较大规定为诈骗公私财产价值5000元以上,也就是说四川诈骗刑事立案标准是诈骗金额5000元以上,然后组织刑事立案。一、诈骗公私财产价值在三千元至一万元之间的金额属于较大数额。2、巨额是指诈骗公私财产价值3万元至10万元。三、数额特别巨大是指诈骗公私财产价值超过50万元。一般情况下，当诈骗数额达到数额较大时，可以组织刑事立案，即3000元以上。但由于我国幅员辽阔，地区间发展不平衡，最高法允许地方法院在此基础上调整刑事立案标准。以四川省为例，四川省将数额较大规定为诈骗公私财产价值5000元以上，也就是说四川诈骗刑事立案标准是诈骗金额5000元以上，然后组织刑事立案。诈骗

2023-11-11

431人看过
管制
网络诈骗罪立案标准的八种情形有哪些

网络诈骗罪立案标准的八种情形有：1、造成被害人自杀等严重后果的；2、冒充国家机关工作人员实施诈骗；3、团伙诈骗；4、在境外实施电信网络诈骗的；5、曾因电信网络诈骗受过处罚；6、诈骗救灾款；7、利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；8、利用钓鱼网站、木马程序等隐蔽技术手段实施诈骗的。2023网络诈骗罪立案标准一般来说，诈骗数额达到三千元就构成了电信诈骗的立案标准，但这并不意味着诈骗金额低于三千就不能立案。只要对方的行为构成了电信诈骗，当事人报警后提供犯罪嫌疑人的犯罪情况和其他信息，如银行账户、电话号码等，可以证明确实存在诈骗行为，或警方接到其他受害者报案的，警方就会立案侦查。也可以理解为，网络诈骗案件无论案值多少，只要符合立案条件，就可以立案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处

2023-08-08

437人看过
有期徒刑
骗取金融票证罪立案标准及其司法实践

骗取金融票证罪的立案标准包括：1、以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的，金额在100万元以上；2、以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的，给银行或其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上；3、虽然没有达到上述金额标准，但多次以骗取方式取得贷款、票据承兑、信用证、保证的。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。满足什么要件构成骗取金融票证罪？满足下列要件构成骗取金融票证罪：1、犯罪主体为一般主体；2、主观方面由故意构成；3、犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行

2023-07-07

254人看过
自首
诈骗罪立案侦查阶段做什么

诈骗罪立案侦查阶段做的是需要对案件进行审查，在收集了各类的证据和材料并调查完毕后，认为有犯罪事实发生需要追究刑事责任时，也是会对当事人进行诉讼。一、没有任何证据可以立案吗？刑事案件没有证据不能立案。根据《刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。二、诈赌没证据能不能立案对于刑事案件，根据我国法律规定，法院、检察院、公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，认为有犯罪事实发生，依法需要追究刑事责任的，应当立案。首先要明确诈赌这一行为的性质，“诈赌”实际上是一种诈骗公私财物的行为，数额较大，且构成诈骗罪。当事人报案后，公安机关

2023-02-19

373人看过

刑事责任年龄
网络诈骗罪立案侦查三万能立案吗

网络诈骗罪三万应及时报警处理，公安局可以立案侦查。行为人可以与银行联系，第一时间冻结资金，保证资金安全；同时注意保留相关证据，携带身份信息材料与证据材料及时报警处理，由警方为受害者挽回损失、追回资金。网络诈骗罪是什么网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为。这里的网络诈骗犯罪侵犯的是复杂的客体，网络诈骗犯罪所侵犯的同类客体应是网络上信息交流于共享得以正常进行的公共秩序。而其所侵犯的直接客体应是公私财物的所有权。应当指出，利用互联网进行的骗情骗色不属于本罪。构成要件：（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的

2023-08-09

378人看过
贷款诈骗
贷款诈骗罪的五种立案标准情形是怎样

行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式：（1）编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。这种情形近年来屡有发生，仅在上海一地，一年就发生假引资的诈骗几十起，案犯一般是伪造国外某财团的巨额资金或者在美国的爱国华人的巨额私人存款要以优惠条件存人某银行，以骗取银行的贷款和手续费。此外，还有许多犯罪分子编造效益好的投资项目，以骗取银行等金融机构的贷款。（2）使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。为支持生产，鼓励出口，使有限的资金增值，银行或其他金融机构有时也要根据经济合同发放贷款，有些犯罪分子伪造或使用虚假的出口合同或者其他短期内产比很好效益的经济合同，诈骗银行或其他金融机构的贷款。如犯罪分子张某伪造某公司的出口供货合同，并以虚假的合同向上海某银行申请了几百万元的贷款后携款潜逃。（3）使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。所谓证明文件是指担保函、存

2023-04-06

119人看过