哪些属于非法集资案件类型-法师兄

哪些属于非法集资案件类型

来源：互联网时间： 2023-06-22 12:08:47 362 人看过

一、哪些属于非法集资案件类型

以下属于非法集资案件类型：

1．借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；

2．以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；

3．通过认领股份、入股分红进行非法集资；

4．通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；

5．以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；

6．利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；

7．利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资；

8．对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；

9．以签订商品营销合同等形式进行非法集资；

10．利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资；

11．利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；

12．利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

二、非法集资的资金如何处理

非法集资的资金的处理如下：

1．非法集资属于犯罪行为，如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人，没有立案的，先进行报案处理。

2．但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。

三、怎样知道是非法集资行为

知道是非法集资行为需要满足非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件：

1．未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

2．通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

3．承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

4．向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

电信诈骗
电信诈骗的案件类型归属于哪些？

根据我国法律规定，电信诈骗属于诈骗罪，按照诈骗罪进行量刑。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。帮信罪属于电信诈骗吗不属于电信诈骗，个人手机卡、银行卡等物品虽属于个人所有，但明知他人将利用手机卡、银行卡实施网络犯罪，仍然进行出租出售的可能会涉嫌“帮信罪。电信网络诈骗无孔不入、花样翻新、五花八门，广大群众务必要提高防诈反诈意识，切勿贪图小利，心存侥幸，管好自己的手机卡、银行卡、微信账户及支付宝账户等。帮信罪的量刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子

2023-07-03

418人看过
法律综合知识
民间的非法集资行为有哪些类型

一、民间的非法集资行为有哪些类型1．未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。2．承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3．向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4．以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。二、非法集资怎么样退赔案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；

2023-10-23

467人看过
债权凭证
什么是变相非法集资，有哪些类型？

有一种十分有风险的金融叫做投资，虽然投资有一定的风险，但是合法的投资是受法律保护的。但是在暗处又有一种非法的投资，叫做变相非法集资，它伪装得非常巧妙，那么什么是变相非法集资，有哪些类型?首先，变相非法集资，是非法的，他的外在形式是向公众进行集资，通过骗局和资金的转移实现的一种骗术。变相非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理

2023-04-28

391人看过
附带民事诉讼
非法集资的特点以及非法集资的类型

一、非法集资的特点非法集资的特点如下：1.未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、非法集资的类型非法集资归纳起来主要有以下类型：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证.通过发行有价证券。2.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。3.利用民间会社形式进行非法集资。4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5.以发行或变相发行彩票的形式集资。6.利用传销或秘密串联的形式非法集资。7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。8.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品投

2023-06-28

240人看过

法律综合知识
债务争议属于哪种案件类型

一、债务争议属于哪种案件类型债务纠纷属于民事纠纷案件，适用于民事诉讼。根据有关法律法规，贷款人向人民法院提起诉讼时，应当提供收据、借据等债权证据以及其他能够证明借款法律关系存在的证据。当事人不服第一审判决的，可以向上一级人民法院起诉。如果在双方当事人在债务纠纷的过程中，涉及到伤人等情况，就会演变为刑事案件。二、关于债务纠纷的法律规定有哪些关于债务纠纷的法律规定有：选择管辖法院，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖；申请财产保全，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其它原因，使判决不能执行的案件，可以根据对方当事人的申请，作出财产保全的裁定；申请支付令，债权人请求债务人给付金钱、有价证券，符合条件的，可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令。三、债务纠纷诉讼有哪些流程债务纠纷诉讼流程有：1．立案受理。原告向法院起诉，应递交起诉状和有关的证据材料，并按照被告人数递交起诉

2023-11-09

461人看过
有期徒刑
法律上规定非法集资属于什么案件

非法集资属于刑事案件，并且是经济型犯罪活动。刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-03-27

236人看过
法律综合知识
经济纠纷案件是属于哪种法律案件类型的

一、经济纠纷案件是属于哪种法律案件类型的经济纠纷案件是属于民事法律类型的案件。不存在犯罪问题，也不会坐牢。经济纠纷有两大类：1.一是经济合同纠纷，如买卖合同纠纷，借款合同纠纷，承揽合同纠纷，建设工程合同纠纷、技术合同纠纷等；2.二是经济侵权纠纷，如知识产权侵权纠纷、所有权侵权纠纷、经营权侵权纠纷等。但是如果经济纠纷中涉及有其他的违法事实，触犯刑法的，比如合同诈骗，就有可能会被追究刑事责任，可能会坐牢。二、经济纠纷的诉讼时效一般的经济纠纷起诉时效是3年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。法律依据：《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义

2023-08-29

77人看过
高利贷
p2p非法集资金融诈骗的类型有哪些

按照央行和银监会近期出台的一系列指导意见和实施细则规定，这三类P2P构成非法集资。1、资金池模式。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品，出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金以高利贷放出赚取利差。这些借款人的行为涉嫌非法吸取公众存款。3、庞氏骗局。个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利信息募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。P2P行业在严格自律规范发展的同时，对于投资者来说，应该明白P2P平台不能动用

2023-03-31

270人看过

有期徒刑
参与非法集资人员定罪类型有哪些？

一、参与非法集资人员定罪类型有哪些?参与非法集资人员定罪类型有：非法吸收公众存款罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪等。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十九条【擅自发行股票、公司、企业债券罪】未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五

2023-04-29

168人看过
法律综合知识
非法集资罪的实施主体有哪些类型

一、非法集资罪的实施主体有哪些类型法律并没有规定非法集资罪。非法集资可能会涉嫌集资诈骗罪，集资诈骗罪的实施主体是一般主体，即具备刑事责任能力的自然人，单位也可构成此罪。二、常用非法集资方法1．假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2．非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3．打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗市民向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃逸。4．打着“养老”的旗号。有两个突出形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为

2023-11-25

277人看过
共同犯罪
非法集资有什么类型的

非法集资有假直接投资项目、假间接投资、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金三种类型。根据相关法律规定，实施下列行为之一，符合条件的，应当依照规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；以投资入股的方式非法吸收资金的。一、非法吸收公众存款的从犯怎么认定（一）非法吸收公众存款犯罪故意的认定。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。司法实践中，行为人多采用变相吸收公众存款的形式来非法吸收资金，比如以虚假销售之名行非法集资之实，典型例子是不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。如果行为人明知道所在单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款而仍然参与，应该认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意，在变相吸收公众存款案件中，如果行为人明知道所在

2023-03-15

68人看过
法律综合知识
危险驾驶罪属于哪类犯罪类型案件

一、危险驾驶罪属于哪类犯罪类型案件危险驾驶罪属于危害公共安全罪。可能会被认定为犯了危险驾驶罪的情形：1．追逐竞驶，情节恶劣的；2．醉酒驾驶机动车的；3．从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；4．违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、醉酒危险驾驶罪构成要件1．危险驾驶罪的主体为一般主

2023-12-31

197人看过

重婚
什么类型的案件属于刑事案件

触犯《中华人民共和国刑法》的案件。一、侵权案件和财产案件一样吗侵权案件和财产案件是不一样的。侵权指的是侵犯民事权益的行为，一般侵权属于民事案件，但如果情节严重同时触犯刑法，要承担刑事责任，属于刑事案件。财产案件即在民事诉讼中涉及财产争议的案件，如继承纠纷、借贷纠、损害赔偿等。二、遇到别人辱骂挑衅先动手打人遇到别人辱骂挑衅，你打他也是违法的。针对他的辱骂挑衅行为你可以报警处理。但打架可能造成轻微伤、轻伤、重伤甚至死亡。致人轻微伤就需要进行人身损害赔偿，打架致人轻伤以上就触犯《中华人民共和国刑法》，需要承担刑事责任。三、没离婚和别人在一起犯法吗没离婚和别人在一起，涉嫌重婚罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定，重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人;如果夫妻关系已经

2023-03-03

462人看过
法律综合知识
集体用地属于哪些土地性质类型

一、集体用地属于哪些土地性质类型集体用地属于农民集体所有的土地，具体如下：1．集体用地可分为耕地、林地等，个人不能买卖和租用农耕地。要征地也只能由政府来收并转换土地性质，把耕地转成工业或住宅用地，并由国土部门登记；2．城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。国有土地属于是国家所有，集体土地属于集体所有，只有集体组织代表其成员行使所有权；国有土地是出让或划拨来取得收益，集体土可以使用权转让、出租，来获取效益；国有土地都是通过出让使用权来获取收益，集体土地收益既可以使用权转让、出租收益，又可以自用土地以及经营收益。二、集体土地流转合同的基本内容有哪些？1．双方当事人的姓名、住所；2．流转土地的四至、坐落、面积、质量等级；3．流转的期限和起止日期；4．流转方式；5．流转土地的用途；6．双方当事人

2023-08-28

100人看过