对金融犯罪的分类主要有以下几种形式:
(一)客体分类法。在《刑法》分则中,以金融犯罪侵犯的不同客体为标准,对金融犯罪进行分类和排列的方法称为客体分类法。按侵犯的客体,可将金融犯罪分为8类:1.危害货币管理秩序犯罪。包括伪造货币罪,出售、运输、购买假-币罪,金融工作人员购买假-币罪、以假-币换取货币罪,持有、使用假-币罪,变造货币罪5种犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。包括擅自设立金融机构罪和伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪2种犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。包括高利转贷罪,非法吸收公众存款罪,违法向关系人发放贷款罪,违法发放贷款罪,用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪5种犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。包括伪造、变造国家有价证券罪,伪造、变造股票、公司企业债券罪,内幕交易、泄露内幕信息罪,编造并传播证券交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖证券罪,操纵证券交易价格罪7种犯罪。5.危害期货管理犯罪。包括编造并传播期货交易虚假信息罪,诱骗投资者买卖期货罪,操纵期货交易价格罪。有关期货的内幕交易、泄露内幕信息犯罪可与证券内幕交易、泄露内幕信息犯罪同罪名。6.危害金融票证管理秩序犯罪。包括伪造、变造金融票证罪,非法出具金融票证罪,对违法票据承兑、付款、保证罪3种犯罪。7.危害外汇管理秩序犯罪。包括逃汇罪和骗购外汇罪2种犯罪。8.危害多种金融管理秩序的犯罪。这里仅指洗钱罪。洗钱罪既是危害金融管理秩序的犯罪,又是危害国家司法机关正常活动的犯罪。洗钱犯罪首先破坏了国家的金融管理秩序,因它使大量不受国家监控的赃款流入流通领域,使金融系统产生混乱,并可能引发金融危机。洗钱犯罪由于行为方式不同,可能破坏不同的金融管理秩序:提供资金账户,使赃款存入金融机构,则破坏信贷资金管理秩序;协助将资金汇往境外,则可能破坏外汇管理秩序;协助将财产转换为金融票据,则将可能破坏金融票据管理秩序。正因为如此,洗钱罪是危害多种金融管理秩序的犯罪,属于独立的一种犯罪,故将其单列。
-
金融犯罪定罪的具体分类及标准
66人看过
-
我国金融犯罪分类的标准
65人看过
-
行政处罚种类具体分类是怎样的
73人看过
-
金融犯罪的种类有哪些,金融犯罪的一般主体包括哪些
330人看过
-
金融犯罪涉及具体罪名
481人看过
-
探讨金融犯罪的具体非法行为
339人看过
-
具体的金融犯罪条件江西在线咨询 2022-11-081、金融诈骗罪客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。 2、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公
-
金融犯罪具体有哪些分类法律有哪些规定江西在线咨询 2023-11-16金融犯罪的分类具体包括破坏金融管理秩序罪以及金融诈骗罪。其中伪造货币罪的相关规定为:伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;伪造货币数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
-
金融犯罪案件分类说明湖南在线咨询 2023-01-27金融犯罪的分类: 1、危害货币管理秩序犯罪; 2、危害金融机构管理秩序犯罪; 3、危害信贷管理秩序犯罪; 4、危害证券管理秩序犯罪; 5、危害期货管理犯罪; 6、危害金融票证管理秩序犯罪; 7、危害外汇管理秩序犯罪。
-
诈骗类犯罪的表现形式具体是怎么样的黑龙江在线咨询 2023-02-13注意套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式: 一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。 二、伪造银行流水,
-
构成新金融犯罪的具体要件?湖南在线咨询 2023-11-28新金融犯罪的构成要件是犯罪客体是侵犯金融管理秩序,而在犯罪的客观方面表现为违反金融管理秩序,非法从事货币金融活动,在主体方面是单位和自然人,主观方面只能够是故意,只有这样才能构成犯罪。