洗黑钱立案标准的金额是多少-法师兄

洗黑钱立案标准的金额是多少

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-20 15:13:38 132 人看过

一、洗黑钱立案标准的金额是多少

1、洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。

2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

二、洗钱罪与窝藏,转移,隐瞒毒品,毒赃罪的界限是什么

1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。

2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

刑事责任能力
销赃罪多少金额立案标准

通常情况下，销赃罪的金额达到三千元就会立案，销赃罪已变更为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，其犯罪所得及其所产生的营利价值三千元。因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被处过行政处罚，又再一次的实施此行为，处三年以下有期徒刑、管制或者拘役。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。一、掩饰隐瞒犯罪所得的立案标准具体是什么掩饰隐瞒犯罪所得立案标准如下：1、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；2、一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；3、掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施的；4、掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；掩饰隐

2023-03-07

139人看过
海关缉私
海关缉私立案金额标准是多少

一、海关缉私立案金额标准是多少？《刑法》第一百五十三条走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)走私货物、物品偷逃应缴税额在五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;情节特别严重的，依照本法第一百五十一条第四款的规定处罚。(二)走私货物、物品偷逃应缴税额在十五万元以上不满五十万元的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。(三)走私货物、物品偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒

2023-06-06

450人看过
洗钱犯罪
多少钱才算洗黑钱

判刑洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任，没有数额的规定。一、洗钱犯罪是什么意思洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、法律依据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

2023-03-24

435人看过
毒品犯罪
涉嫌洗黑钱金额达到1000万要判多少年?

五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2023-04-15

419人看过

银行支票
洗钱金额达到多少构成洗钱罪

我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准，只要符合法定情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予以洗钱罪立案追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。（二）客

2023-07-31

296人看过
毒品犯罪
洗黑金额多少度会被判刑多少年

情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的，处五年以下有期徒刑。一、洗黑钱4万元会怎样《中华人民共和国刑法》规定了洗黑钱属于违法的行为，涉嫌洗钱罪，会被判刑，洗钱数额4万，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据我国刑法第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的

2023-06-26

308人看过
经济犯罪
非法集资多少金额立案标准

非法集资是一种违法的资金募集活动，是一种具有严重危害社会稳定的活动，所以有该行为的犯罪嫌疑人都必须受到相应的刑法处罚。那么根据法律的相关规定，个人集资诈骗数额达到10万以上或者单位集资诈骗数额达到50万以上的话，就能够达到立案的标准了，要是非法集资数额达到巨大的话，就会受到更加严厉的法律制裁。一、集资诈骗罪法律规定是怎样的？《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒

2023-03-08

143人看过
管制
立案标准：扒窃金额达多少元？

被扒窃数额1000元以上的可以立案侦查。扒窃数额在一千元至三千元以上，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一般扒窃行为要求盗窃金额在1000元以上。盗窃罪扒窃最新量刑标准分如下：（1）、盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准：1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金；500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；4000元以上不满7000元的，处有期徒刑一年至二年；7000元以上不满10000元的，处有期徒刑二年至三年。（2）盗窃数额巨大，法定刑在三年至十年有期徒刑的量刑标准：10000元以上不满17000元的，处有期徒刑三年至四年；17000元以上不满24000元的，处有期徒刑四年至五年；24000元以上不满31000元的，处有期徒刑五年至六年；31000元以上不满38000元的，处有期徒刑六年至七年；38000元以上不满

2023-07-16

282人看过

中国人民银行
立案标准金额是多少钱的非法吸收公众存款罪？

行为人非法集资构成非法吸收公众存款罪的需要达到的数额为：个人数额在20万元以上的，单位数额在100万元以上的。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪的立案标准对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：1、从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。2、从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。3、从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在5

2023-07-06

217人看过
有期徒刑
行贿应予立案的标准金额一般是多少？

一、行贿应予立案的标准金额一般是多少？行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、行贿数额在一万元以上的;2、行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向三人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。二、犯行贿罪会判几年刑根据《刑法》第三百九十条规定，对行贿罪的处罚有以下情形：1、对一般行贿罪，处五年以下有期徒刑或拘役;2、因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑;3、情节恃别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产，关于情节严重、情节特别严重的标准，法律未作具体规定。从司法实践的情况来看，应该从行贿数额、

2023-05-02

466人看过
毒品犯罪
洗钱罪的刑罚标准与金额

我国的刑法规定，一般情况下，涉嫌洗钱罪的犯罪分子不仅会被没收犯罪所得及其产生的收益，还会被法院判五年以下有期徒刑或拘役，并单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，不仅会被法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。销售假药金额量刑标准生产、销售罪不以金额定罪量刑。存在生产、销售假药的行为，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。生产、销售的假药被使用后，造成轻伤、重伤或者其他严重后果的，应认定为“对人体健康造成严重危害”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰

2023-07-01

138人看过
洗钱犯罪
多少钱达到洗钱标准

根据我国《刑法》的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。一、洗钱罪的性质是什么从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关

2023-02-28

226人看过

犯罪形态
生产销售假药金额立案标准是多少

生产、销售假药是不设立案金额的，无论生产、销售多少都需要追究刑事责任。(一)《中华人民共和国刑法》第一百四十一条【生产、销售假药罪】生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。(二)最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第十七条规定：生产(包括配制)、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、含有超标准的有毒有害物质的；2、不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的；3、所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的；4、缺乏所标明的急救必需的有效成份的；5、其他足以严重

2023-02-14

55人看过
刑事责任能力
多少金额可以定为洗钱

一、多少金额可以定为洗钱洗钱的认定与数额无关，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。1.自然人犯洗钱罪的，没收违法收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依规定处罚。二、多少金额可以定为洗钱的法律依据《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法

2023-06-15

287人看过