最高院昨日公布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。在当前《刑法》规定的四种洗钱行为之外,《解释》明确六种通过非金融机构的洗钱行为也应当依法追究刑事责任,其中包括通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的行为。
《反恐怖法》酝酿制订
根据《解释》,资助恐怖活动罪的成立不以被资助的人具体实施恐怖活动为条件,预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人,也属于刑法规定的实施恐怖活动的个人。最高院负责人称,司法解释在制定时曾考虑对恐怖活动、恐怖组织作出定义,但最终并未成形,一方面是其定义即使在国际社会中也存在很大争议,另外一方面也是因为全国人大正在酝酿制订《反恐怖法》。
上游犯罪未判也可认定
洗钱犯罪主要服务于毒品、走私、恐怖活动、贪污受贿等上游犯罪,但上游犯罪与洗钱犯罪的侦查、审查起诉以及审判活动很难做到同步进行。
有三种情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定:上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的;上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的;上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的。
-6种洗钱行为
1通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
2通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
3通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的;
4通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
5通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
6协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
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洗钱罪行为标准湖南在线咨询 2022-06-05洗钱罪情节严重的标准为: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情形。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户的等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产
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为网络洗钱怎么判云南在线咨询 2022-06-12《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分