什么样的信用卡诈骗不够立案标准-法师兄

什么样的信用卡诈骗不够立案标准

来源：互联网时间： 2023-04-17 14:13:03 101 人看过

一、信用卡诈骗立案标准

根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

（1）数额较大：在五千元以上不满五万元

（2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元

（3）数额特别巨大：在五十万元以上

2、恶意透支，数额在五万元以上的。

（1）数额较大：在五万元以上不满五十万元

（2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

（3）数额特别巨大：在五百万元以上的。

持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

在我国对信用卡诈骗的处罚有详细明确的规定，只要构成信用卡诈骗立案标准的都要受到处罚甚至判刑。

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1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称冒用他人信用卡，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的以非法占有为目的：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产

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