非法集资报案材料范文的相关内容-法师兄

非法集资报案材料范文的相关内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-03 20:33:10 103 人看过

非法集资报案材料

西安市公安局：

报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;

被举报人：1、×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;

2、×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。报案请求事项：

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：

被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后，报案人寻找被举报人×××未果，电话停机，另一举报人×××否认与此事件有关，那么被举报人×××及

其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定，虚假借款人以借款为名，骗取钱财进行诈骗，仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实，以高息为诱，设置骗局，虚拟借款人，公司做担保人，将诈骗款收取，使用诈骗方式集资，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，涉嫌集资诈骗罪。

综上所述，被举报人涉嫌犯罪的行为触犯我国刑法，为使报案人合法权益得到保障，报案人决定向公安机关报案。请求公安机关依法立案，追回受害人蒙受的经济损失，并追究被举报人的刑事责任。

报案人：

年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

法律综合知识
报案材料范文是什么样的

一、开头，即有管辖权的主办案件机关的名称。如：XX公安局刑警大队：二、基本内容：1、自我介绍，包括：姓名，性别，民族，出生年月日，身份证号码，家庭住址，工作单位，联系电话等。2、你所报案件的基本内容，这是报案材料的最重要的部分，包括：事件的时间、地点、人物、原因、经过和结果。这六部分内容也就是我们书写记述文的六要素，要写好报案材料，这六要素要写清楚。3、基本内容的最后一段要写上如下内容：以上本人（本公司）提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。三、结尾：写明报案人姓名（签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章）和时间。四、注意事项：1、报案材料可以手写，但必须使用钢笔或碳素笔书写，也可以打印，注意打印时最好使用A4纸。2、报案材料必须如实陈述，做到事实清楚，证据充足。3、报案人报案时需要携带所写报案材料、身份证明及相关证据。4、报案材料送达报案机关后，需要接受报案机关的工作人员在报案材料的第一

2024-02-07

291人看过
法律综合知识
非法集资的资料宣传要写哪些内容？

关于非法集资的资料宣传要写哪些内容？一、非法集资的定义非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件，具体为：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：（一）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。（二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。（三）通过认领股份、入股分红进行非法集资。（四）通过

2024-01-31

243人看过
扶养
非法集资谅解书范文怎么写，相关介绍是什么？

一、非法集资谅解书范本本人xxx本单位xxx因xxxx于xxx年xxx月份在xxxx纠纷事宜向xxxx派出所进行电话报警，后xxx因涉嫌xx罪被逮捕，现羁押在xxxx看守所。犯罪嫌犯人家境贫寒，靠出外打工勉强度日。xxx父母已亡，无兄弟姐妹，是一个四岁幼儿的唯一扶养人。xxx被羁押后，家中幼儿无人照料，家庭悲剧随时可能发生。虽然原则上xxx的诈骗行为应该受到法律的严惩，但是案件发生后，他们已经积极想尽一切办法来弥补错误，认真悔过，对受害人进行了赔偿，并且向司法机关交纳了罚金，说明他们已经认识到自己行为的危害性，有改过自新的强烈愿望。我们认为法律的制裁手段是为了警示犯罪，而不是为了制造新的伤害和悲剧。同时，如果因我们的报案造成他们家庭的悲剧，也不是我们的初衷。因此，我们同意对xxx予以谅解，自愿不再追究他们刑事责任，请求司法机关对他从宽处理。此致xxxx人民检察院xxxx人民法院二、诈骗罪简

2023-04-28

356人看过
共同犯罪
非法集资汇报材料都包括哪些材料

应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证；同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。二、关于“向社会公开

2023-06-28

370人看过

交通事故立案
交通事故报案材料范文

交通事故报案材料尊敬的交警大队：我叫xxx车牌号为xxxxxx于xxxx年xx月xx日xx点xx分，经xx十字路口，由南向北，欲变道右转，速度非常慢，此时一辆为车牌xxx的长途客车，快速抢道，本人紧急避让，但对方车辆并未减速，该车司机用其车头右侧撞击本车的左前侧后，又将左后视镜撞击，发出强烈的声响时，该客车司机本应紧急制动，但其并未采取任何制动措施，继续向前行驶，直至将我车前保险杠(前脸)拖拽至客车右前轮内，方采取制动措施。停车后该司机语言粗鲁，行为恶劣，拒不接受任何调解。本人于xx点xx分拨打122后，经xx交警大队警员进行调解，该客车司机不接受警方协商解决的方案。又经xxx交警大队事故科警员耐心调解后，该客车司机拒不接受任何调解方案，后由事故科警员决定出示事故认定。告知双方一起到x市道路交通事故快速理赔服务中心进行相互赔付。本人与该客车司机商量一起走，但该车司机不愿与本人同行，我于xx

2023-06-03

142人看过
佣金
相关非法集资文件规定有哪些呢？

一、参与非法集资活动受到的损失，由集资参与人自行承担。二、非法集资文件依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有

2023-08-09

140人看过
合同诈骗
合同诈骗报案材料范文

关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同诈骗的报案材料。报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住××××××身份证号××××××犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住××××××身份证号××××××犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住××××××身份证号××××××犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住××××××身份证号××××××案由：合同诈骗一、主要涉案事实：2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为诱饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮助“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又编造种种理由说还贷时间比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。我当时并未与HCL直接认识，便有些犹豫。为了制作充分的假象，HY利用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公

2023-04-27

77人看过
有期徒刑
详解非法集资受害者报案材料的写作方法

在书写非法集资受害者的举报材料时，鉴于非法集资案件的不同，首先被害人需要写明集资的主体，无论是个人还是单位，都要明确的在该材料中写明。其次，还要写明代理人的真实姓名，以及涉案的具体金额和案情。最后，报告材料中应该要尽可能简洁明了，并能说明关键的问题。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资诈骗受害者应怎么办集资诈骗受害者应保留聊天和转账记录，向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。任何单位和个人发现犯罪事实、犯罪嫌疑人，都有向公安机关、人民检察院、人民法院报告的权利和义务。被害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举、控告其侵犯人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金

2023-07-01

437人看过

有期徒刑
防范非法集资：相关政策法规一览

有关非法集资的法律规定都有：行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪，应当处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪，一般应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。有关债务转移的法律法规有哪些债务转移的法律规定如下：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑

2023-08-12

112人看过
经济犯罪
公安局报案材料格式范文

一、公安局报案材料格式范文为了把案情向报案机关说清楚，最好要有书面材料，特别是经济犯罪或者案情较大的案情件，更要写好书面材料，这就涉及到如何写的问题，一般来说公安局报案材料要如下一样写：一、开头，即有管辖权的主办案件机关的名称。二、基本内容：1、自我介绍，包括：姓名，性别，民族，出生年月日，身份证号码，家庭住址，工作单位，联系电话等。2、你所报案件的基本内容，这是报案材料的最重要的部分，包括：事件的时间、地点、人物、原因、经过和结果。3、基本内容的最后一段要写上如下内容：以上本人（本公司）提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。三、结尾：写明报案人姓名（签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章）和时间。四、注意事项：1、报案材料可以手写，但必须使用钢笔或碳素笔书写，也可以打印，注意打印时最好使用a4纸。2、报案材料必须如实陈述，做到事实清楚，证据充足。3、报案人报案时需要携带所写报案材料、身份

2023-04-12

457人看过
有期徒刑
非法集资罪案件立案标准的相关规定

如果数额比较大的，将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并处两万元到二十万元的罚金；如果有其他严重情节或者数额巨大，会被判处五年到十年的有期徒刑，并处五万元到五十万元的罚金，召集其他人员参加，涉嫌集资诈骗罪，必须依法应追究其刑事责任。非法集资罪的立案标准刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五

2023-07-03

180人看过
法律综合知识
银监会非法集资的意见全文内容是什么

处置非法集资条例第一章总则规定为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序，制定本条例。规定本条例所称非法集资，是指未经依法许可或者违反国家有关规定，向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金，并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的，从其规定。规定非法集资人、非法集资协助人应当依照有关法律法规和本条例的规定，对其违法行为承担责任。本条例所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。本条例所称非法集资协助人，是指为非法集资提供推介、营销等帮助的其他单位和个人。规定非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。本条例所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。规定省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作。县级以上地方人民政府确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚

2023-11-24

152人看过

债权凭证
非法集资主要手段的内容

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的主要手段有：1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》规定：企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资，必须依照有关法律、行政法规的规定，经国务院主管部门批准。同时规定：未经批准，不得擅自突破发行计划，不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的，要依照《企业债券管理条例》的规定，追究法律责任。如果对上述《实施方案》进行严格解释，在现阶段我国住房抵押证券操作，在明确具体的规定出台之前，很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如，证监会《关于对拟发行上市企业改制

2023-02-27

115人看过
有期徒刑
有关非法集资的法律规定都有哪些内容

犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。一、金融工作人员购买假币罪的处罚标准如何金融工作人员购买假币罪是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。犯本罪的，具体量刑标准如下：1、处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；3、情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。二、金融工作人员购买假币罪应当如何量刑金融工作人员购买假币罪是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。犯本罪的，具体量刑标准如下：1、处三年以上十年以

2023-03-24

468人看过