套路贷怎么判定涉案金额-法师兄

套路贷怎么判定涉案金额

来源：互联网时间： 2023-04-17 14:11:33 211 人看过

套路贷其实是一种诈骗的行为，套路贷涉案金额应该包括贷款的本金、贷款人偿还的利息、抵债的财物等，诈骗数额达到三千以上的，就会构成诈骗罪。

相关法律规定

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

套路贷如何处理

犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”犯罪时，未采用明显暴力或者威胁手段，则其行为特征从整体上属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为，一般可以诈骗罪追究刑事责任。

犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”犯罪时，既采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段，同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪的，依据刑法的规定数罪并罚或者按照处罚较重的定罪处罚。

在“套路贷”犯罪案件中，相关犯罪嫌疑、被告人不明知真实借贷情况，帮助实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为，或者帮助捏造事实提起民事诉讼，符合故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪的构成要件的，对该部分犯罪嫌疑人、被告人以相关罪名追究刑事责任。

明知他人实施“套路贷”犯罪的，有协助制造银行走账记录，协助办理司法公证，提供资金场所交通等帮助，协助以虚假事实提起民事诉讼，非法获得、出售、提供公民个人信息，帮助转移犯罪所得及其产生的收益等行为的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多数罪并罚相关文章

管制
套路贷诉讼金额调查

这段内容讲述了若犯有套路贷罪的人被判定为诈骗犯罪,其立案金额通常为一万元至三万元,这一标准与诈骗罪数额较大的规定相同。根据《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若犯有套路贷罪的人被判定为诈骗犯罪,其立案金额通常为一万元至三万元,这一标准与诈骗罪数额较大的规定相同。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。套路贷案件起诉金额范围套路贷是一种以非法手段获取高额利润的犯罪行为，其起诉金额范围广泛。根据我国《刑法》的相关规定，套路贷的犯罪金额应当达到一定数额，否则将受到法律的制裁。套路贷的起诉金额范围主要取决于犯罪的具体情况，包括犯罪手段、犯罪所得、受害人数量

2023-08-26

87人看过
从犯
套路贷怎么判从犯？

套路贷一般是诈骗，按照诈骗罪定罪处罚，犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，对于从犯，应当从轻、减轻、免除处罚。一、合同诈骗从犯怎么处理《刑法》规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据刑法罪责刑相适应的原则，由于从犯在共同犯罪中所起的作用并不是主要的，罪行相对较轻，所以司法机关在量刑时会对从犯从轻、减轻或免除处罚，从而使其所承担的刑事责任与其所犯的罪行达到相一致的效果。根据相关司法解释，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特

2023-06-23

282人看过
管制
套路贷立案标准判几年刑，套路贷立案可以撤案吗

一、套路贷立案标准判几年刑套路贷立案标准是诈骗金额超过3000元，套路贷一般判三年以上的有期徒刑、拘役或者管制。不管是借款人还是发放贷款的人，只要有非法占用的目的，利用伪造的合同，骗取“违约金”、“保证金”、“手续费”，或者制作假的银行流水、到账证明，甚至采取威胁、诱导、欺骗等方式，让借款人再次签订新的不合法的合同，都已经构成了诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：（一）诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（二）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（三）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、套路贷立案可以撤案吗套路贷立案如果符合以下情形的，公安机关可以撤案：1.依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；2.犯罪

2023-06-29

350人看过
刑事犯罪
套路贷是按金额来算的吗

在司法实践中，常规贷款经常被列入欺诈罪的范畴。我国《刑法》第二百六十六条规定，欺诈公私财产，金额大的，处三年以下有期徒刑，拘留或管制，处罚金额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，处罚金额特别巨大或有其他严重情节的，处罚金额《最高人民法院，最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，“数额巨大”，“数额特别巨大”。各省，自治区，直辖市高级人民法院，人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院，最高人民检察院备案。套路贷怎么判套路贷的判刑包括：1、如果诈骗的数额比较大的，法院会依法判处三年以下的有期徒刑、管制或者是拘役，同时单处罚金；2、对于诈骗了公私财

2023-08-18

108人看过

罪数
套路贷虚假诉讼犯罪数额怎么认定

在“套路贷”犯罪数额的认定上，要把握“套路贷”行为的犯罪本质，将其与民间借贷区别开来，从整体上对其予以否定性评价。被告人在借贷过程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等各种名义收取的费用，均应纳入犯罪数额予以认定。除了借款人实际收到的本金外，双方约定的利息不受法律保护，应当计入犯罪数额，不应当从犯罪数额中扣除。犯罪嫌疑人、被告人实施套路贷违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还。套路贷的表现及定罪犯罪嫌疑人、被告人以“违约金”“保证金”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同或者房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同，制造银行流水痕迹，制造各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过讨债或者利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人或其近亲属施

2023-04-21

224人看过
管制
套路贷款40万该怎么判

通过套路贷非法取得40万的，对行为人应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；因为根据相关司法解释，套路贷构成诈骗罪，而犯罪数额40万元属于此罪中“数额巨大”的量刑情况。一、金融诈骗业务员判刑么金融诈骗业务员判刑。具体如下：1、根据涉案金额及情节严重程度，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、诈骗罪的量刑标准如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、金融诈

2023-04-03

161人看过
数罪并罚
套路贷共犯一般怎么判

对套路贷的共犯怎么判刑，在考虑两个因素，一是主犯从犯的认定，二是犯罪的情节，主犯要承担全部的罪行，从犯可以酌情从轻、减轻处罚。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。“套路贷”犯罪的性质认定对于“套路贷”犯罪，要根据案件具体事实，依照法律规定，准确认定犯罪性质。(一)犯罪嫌

2023-04-22

467人看过
管制
套路贷涉嫌哪些犯罪

一、套路贷涉嫌哪些犯罪套路贷一般涉嫌诈骗罪。套路贷是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的称谓。二、套路贷的本金需要还吗套路贷的本金需要还。不过套路贷的利息是可以不用还的。从法律后果上来说，套路贷在本质上是违法犯罪行为，本金和利息都不受法律保护，本金是犯罪工具，利息作为违法所得予以没收。法律依据：《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。三、套路贷怎么判套路贷如果构成诈骗罪的，一般判处三年以下

2023-06-15

214人看过

担保贷款
怎么判断和防范“套路贷”？

套路贷其本质是违法犯罪。怎么判断和防范套路贷？（一）套路贷的判断大家要判断该民间借贷是不是套路贷，需要把握套路贷的本质和特征。1、套路贷的本质套路贷在本质说就是违法犯罪。通常实施套路贷的犯罪分子，利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，假借所谓贷款业务，实则设置低门槛违约条件高金额违约责任的陷阱合同，再制造各种理由认定被害人违约，并以处理车辆相要挟，敲诈被害人财物。2、套路贷的特征（1）贷款条件特别好。如果贷款公司给出的条件特别吸引人，比如利息特别低，低利息、无抵押、不扣车，这个时候就要多加留意，天上是不会白掉馅饼。（2）签的是阴阳合同。给你的合同金额，和实际到手金额不符。（3）单方面认定违约。如果被对方单方面无理认定违约且不容置辩，基本是遇到套路贷了。（二）套路贷的防范方法1、到银行等正规金融机构贷款即使是大家真的急需要用钱，最好还是到银行等正规金融机构进行贷款。这样既可以借

2023-06-08

428人看过
合同诈骗
个人套路贷判定依据

本文介绍了犯罪嫌疑人、被告人的行为特点以及可能涉及的罪名。他们从事的是一种以非法占有为目的的诈骗行为,涉及了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段以及多种犯罪手段。如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为,或者帮助捏造事实提起民事诉讼,就可能涉及到多种罪名的构成要件,可能会追究刑事责任。按照普通诈骗罪立案标准立案侦查,3000元至10000元以上就是立案标准。1.犯罪嫌疑人、被告人的行为总的来说，他们从事的是一种以非法占有为目的的诈骗行为，通过虚构事实和隐瞒真相来骗取他人的财产。2.犯罪嫌疑人、被告人的行为涉及了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，以及暴力、威胁、虚假诉讼等多种犯罪手段，这些行为构成了诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种罪名。3.如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为，或者帮助捏造事实提起民事诉

2023-11-09

58人看过
有期徒刑
法律怎么认定套路贷

1、法律对此并没有准确的定义，通说认为“套路贷“是指以民间借贷为幌子，通过虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、胁迫逼债以及虚假诉讼等手段，同他人签订借款合同，形式上约定了借款人支付高额利息及本金等条款，实施各种貌似合法的各种套路，让受害人陷入一环套一环的陷阱之中，从而非法占有他人财产的行为。2、嫌疑人或者被告人实施“套路贷”行为，以实现侵占被害人或其近亲属财产为目的，一般情况下主要以刑法第五章侵犯财产类犯罪追究刑事责任。既采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、胁迫及虚假诉讼等手段，同时构成抢劫、敲诈勒索和非法拘禁等犯罪的，依据刑法的相关规定，数罪并罚或者依照较重的处罚定罪量刑。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百六十二条组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

2023-06-13

195人看过
罚金
怎么认定假冒伪劣涉案金额？

根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条，销售伪劣产品罪是指销售者销售伪劣产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。因此，若要认定伪劣产品销售金额，需满足销售金额五万元以上不满二十万元，并处罚款。伪劣产品销售金额的认定：销售金额是指生产者、销售者在出售伪劣产品后所获得和应得的全部违法收入。满足五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。伪劣产品销售金额达到多少会被认为是犯罪？根据我国《刑法》第一百四十条的规定，生产、销售伪劣产品的行为，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因此，伪劣产品销售金额达到一定数额才会被认为是犯罪。具体来说，伪劣产品销售金额达到5万元以上不满20万元的，处三年以下

2023-11-15

290人看过

小额贷款
网络套路贷怎么才能立案

网络贷款出现套路贷的，被害人向公安机关报案后，公安机关认为有犯罪事实，可以追究刑事责任的，就会立案侦查。相关法律规定《公安机关办理刑事案件程序规定》对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。怎样确定套路贷是否构成犯罪第一，看出借人出借的客观行为，有无异常。一般来说，“套路贷”中广泛存在制造民间借贷的假象，使用各种名目的“违约金”、“保证金”等与借款人签订“虚高借款合同”，或是“阴阳合同”等合同。一旦合同多样，名目多样，且明显不利于借款人的合同，应保持谨慎。第二，看相关转账是否有违常理，不合逻辑。“套路贷”中存在刻意制造银行流水痕迹，刻意造成借款人已经取得合同所借全部款项的假象。在实际情形中，应将借贷限制在“借多少钱，转账多少钱”，不可为了占便宜或是被欺骗，而允许将出借资金进行账外多途径转移，应严格按“合同”办事。第三，看违约条件是否肆意，主动

2023-02-14

377人看过
管制
涉案金额30万取保候审后怎么判

一、诈骗30万可以取保候审吗只要是犯罪嫌疑人符合取保候审条件就能办个取保候审。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。二、诈骗罪最高刑期是多久诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。（一）犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（二）数额巨大或者有其

2023-03-13

256人看过