办pos机要什么条件
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-16 16:53:43 407 人看过

办pos机需要满足下列条件:需要准备好个人的有效身份证件、营业执照、组织机构代码证、税务登记证,以及银行开户许可证、个人银行卡等材料的复印件(加盖公章),还有商户的照片,包括店铺招牌、店铺前台或经营场所各一张。办pos机可以去银行办理,也可以去第三方支付公司办理。

商业银行法》第四条商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。商业银行依法开展业务,不受任何单位和个人的干涉。商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月03日 19:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 消费者使用POS机刷卡时需要注意什么
    消费者最好养成良好的用卡习惯,这样才不容易“被盗”。习惯一:办理银行卡或信用卡时,最好不要让身份证原件看不见,还需要在身份证复印件上注明使用目的,以防复印件被挪作他用。如因工作调动、变更通讯地址,或未能及时收到信用卡对账单,应及时通知发卡行。习惯二:设置密码时,不能设置简单的号码,也不能用身份证号、出生日期、电话号码、邮政编码等作为密码,以免被犯罪分子破译。不要把密码写在或保存在任何别人可能看到或得到的地方,更不要写在卡片表面。如有异常情况,及时与开证行联系。养成不在聊天软件和短信中传递银行卡和密码的好习惯。由于计算机软件和木马病毒的漏洞,很容易窃取用户的密码。现在,这一趋势已经蔓延到短信领域。第三个习惯是形成交易后妥善保管或彻底销毁各类金融文件的习惯,而不是简单地随意处置,防止犯罪分子通过此类文件掌握用户信息。主要是要妥善保管个人和家庭信息文件及复印件,包括身份证、护照、户口簿、工作证、
    2023-05-31
    150人看过
  •  申请POS机的流程
    本文介绍了申请机申请的程序,包括准备相关资料并向银行提交,到柜台申请安装机并填写申请表,最后提交材料和申请表并等待工作人员审查通过。机申请程序完成后,银联机会自动完成申请,并等待银行职员安装机。机申请程序:1.准备营业执照、法人身份证、印鉴等资料,并向银行提交。2、到柜台申请安装机,然后填写机安装申请表。3、提交材料和申请表,工作人员现场审查提交的材料。4、现场审查通过后,银联机的申请完成,等待银行职员安装机即可。 办 理 P O S 机 : 需 要 准 备 哪 些 资 料 ?根据我国《银行卡业务管理办法》的规定,办理POS机需要准备的资料包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证、刷卡机具、协议签订书、银行开户许可证等。这些资料的准备是为了确保POS机的安全和合规性,避免违规操作和洗钱等违法行为的发生。同时,使用POS机也应在合法合规的范围内,不得用于非法活动。机申请程
    2023-09-04
    247人看过
  • POS机诈骗怎么判刑的
    法律综合知识
    一、POS机诈骗怎么判刑的1、诈骗公私财物,数额较大的,会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金、或者单处罚金;2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,会处三年以上十年以下有期徒刑;3、诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节
    2024-01-11
    211人看过
  • 个人申请pos机的资料要求
    一,本人身份证,储蓄卡,信用卡。二,储蓄卡预设手机号码,验证需要能正常接收短信。三,办理人必须年满18周岁,年龄最高限制,一般不能高于65岁左右。四,身份证,储蓄卡,必须是办理人本人名下,储蓄卡最好选择使用全国大型商业银行的卡片,尽量避免使用本地区域性地方银行的储蓄卡,有时候会影响到账情况。pos机刷卡到账了金额少了些怎么办pos机刷卡到账了金额少如果当日发现,在持卡人未离开的情况下,可由收银员在本机上进行消费撤消处理;如果持卡人已经离开,或者隔日的情况下,只能按照退货要求进行相关处理。POS机刷卡会扣除一部分手续费,一般是0.38%、0.5%、0.78%等,扣除手续费之后为实际到账金额,所以注意查看一下是否因为手续费的原因。如果不是这个原因,请拿相应票据到办理pos机地点查明情况。POS机刷卡,是商户跟顾客之间的消费交易,刷卡金额一般无太多的限制,但是POS机消费刷卡后,到账时间是不一样
    2023-07-05
    212人看过
  • 申请使用外币POS机的要求
    外币POS机是指外国人在中国大陆旅游消费购物住宿等用外国银行卡刷卡结账付款用的POS刷卡机,如果此类商户有涉外业务需要外币卡POS机;需要带执照和涉外业务凭证等相关资料到当地银行申办外卡POS机,才可以接受外国银行卡的刷卡买单。现在的外卡POS机基本都支持VISA/万事达/AE/DC/JCB等外国银行卡。外币pos机审核比较严格,需提交五证:1.企业营业执照。2.税务登记证。3.组织机构代码证。4.开户许可证。5.法人身份证。外币pos办理流程如下:首先缴纳相关费用开户费、押金,然后签约,知得失特约商户受理Visamaster外币POS合约,最后合约完成后由开办方邮寄外币POS机给商家。外币互换的计算把一种外币折算成另一种外币有两种方法:一种是直接折算,即按两种不同外币的直接兑换率折算。但我国银行目前尚无外币互换的直接兑换率牌价,因此只有采用另一种方法,即间接折算法,它通过人民币牌价把一种
    2023-07-18
    296人看过
  • pos机犯罪管辖怎么分
    如果构成信用卡诈骗罪的,要由检察院向人民法院提起公诉,再由人民法院刑事审判庭依法审理。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信
    2023-06-14
    100人看过
  • 自己用pos机套现属于什么行为
    POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为,犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款,使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序,对金融安全带来巨大风险,也容易滋生地下金融活动,影响社会稳定。该行为涉嫌非法经营罪。非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;(四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。相关法规:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家
    2024-02-10
    412人看过
  • 为开设赌场提供POS机是什么罪
    一、为开设赌场提供POS机是什么罪此种行径已触犯了非法经营罪之相关条文,理应受到法律的严惩。首先,在我国现行法律法规中,对于POS机的应用已有明确且严格的约束措施,例如严禁以不正当手段获取不当利益;其次,此种行为已对等价有偿、公平竞争以及平等交易的市场秩序产生了严重的干扰与破坏。《刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰
    2024-07-13
    457人看过
  • 违法销售pos机吗?
    推销pos机不属于违法。《中华人民共和国刑法》没有规定推销pos机是违法的,根据罪行法定原则,法律没有规定为犯罪行为的,不能定罪处罚,并且pos机也只是一个支付手段,行为人正常推销pos机的,应当属于合法行为,如果用诈骗的方法进行推销的,涉嫌构成诈骗罪,在这种情况下,应当属于违法行为。pos机押金不退可以报警吗?不退押金是属于经济纠纷,报警也难解决问题。建议依据合同协商解决。首先要看合同约定,如果租房期满,没有什么违约的地方,押金理应退回。如果有损坏房屋设备、或者欠缴水电燃气之类的费用,那么押金理应扣除这些费用后,有余额才退回。不足还应补足。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    2023-07-03
    451人看过
  • pos机套现钱当事人不承认怎么办
    一、pos机套现钱当事人不承认怎么办如遇刷卡套现行为而对方未能履行付款责任时,您有权向公安机关报案寻求帮助。经过警方介入调查后,可能导致以下后果:首先是付款人的信用卡因被怀疑存在套现行为,将面临银行的还款催收压力;其次,在完全偿还欠款之后,该张信用卡将会被冻结使用,同时,其个人信用报告中也会留下永久性的不良记录,这将对未来申请其他类型的信用卡或借贷产生长期影响。对于提供套现服务的人员,他们所面临的后果更为严重。相关设备(如POS机)将可能被查封,如涉及到营业执照等经营许可证,也可能会被吊销,并面临相应的罚款。如果套现金额巨大,甚至可能触及法律红线,面临刑事处罚。这些人员的个人信用报告同样会反映出不良记录,从而影响其未来的金融活动。《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以
    2024-07-22
    436人看过
  •  销售POS机是否违法?
    这段内容讲述了销售POS机的规定和法律责任。虽然销售POS机并未违反法律规定,但必须由公司授权或获得相关营业许可。否则,出售POS机的行为将被视为违法。此外,如果使用POS机进行犯罪活动,例如套现,则可能构成犯罪,例如非法经营罪。因此,在销售POS机时,必须确保获得相应的授权和许可,以避免可能的法律风险。销售POS机并未违反法律规定,但必须由公司授权或获得相关营业许可。若未经授权且无营业许可,则出售POS机的行为将被视为违法。此外,如果使用POS机进行犯罪活动,例如套现,则可能构成犯罪,例如非法经营罪。 销 售 P O S 机 是 否 违 法 ?根据我国的《刑法》和《关于办理非法生产、销售POS机等具有支付功能的电子设备案件若干问题的意见》,销售POS机本身并不违法,但违反相关法规和规定,例如进行虚假交易、为违法犯罪分子提供支付结算等,则将受到法律制裁。然而,根据《刑法》第一百九十六条,
    2023-09-10
    243人看过
  • 外币POS机的申请和办理流程
    本文介绍了外国人在大陆旅游消费购物住宿等时,如何使用外国银行卡通过POS刷卡机进行结账付款。商家需要到当地银行申请外卡POS机,并携带营业执照和涉外业务凭证等资料。在中国大陆旅游消费购物住宿等,外国人可以使用外国银行卡通过POS刷卡机进行结账付款。如果商户需要接受外国银行卡的刷卡付款,他们需要到当地银行申请外卡POS机,并携带营业执照和涉外业务凭证等资料。现在的外卡POS机基本都支持VISA/万事达/AE/DC/JCB等外国银行卡。外币pos机审核比较严格,需提交五证:1.企业营业执照。2.税务登记证。3.组织机构代码证。4.开户许可证。5.法人身份证。外币pos办理流程如下:首先缴纳相关费用开户费、押金,然后签约,知得失特约商户受理Visamaster外币POS合约,最后合约完成后由开办方邮寄外币POS机给商家。怎么办理外币pos机?办理外币pos机需要遵守相关法律法规,具体规定可能因地
    2023-11-18
    291人看过
  • 没有营业执照能否办理POS机?
    pos机没有营业执照能办理。银行基本上是可以办理个人POS机的,像商业银行就都是可以办理个人POS机的,譬如工商银行、建设银行、交通银行等。在银行办理个人POS机需要准备个人的身份证、营业执照原件、税务登记证原件以及你的结算账户,也就是借记卡这些资料。而在银行办理个人POS机时,银行还会查询你的征信报告,来审核你的信用是否符合要求。pos机怎么刷信用卡用POS机刷信用卡的步骤如下:1、开机输入账号和密码;2、按一下功能键;3、按完功能键会出现消费、二维码、撤销、查询、预授权、其他等选项,选择消费;4、插入信用卡卡片;5、刷完卡之后会出现信用卡卡号,核对无误之后按“确认”键;6、按完“确认”键之后,会提示“请输入金额”;7、输入完之后POS机会提示“请输入密码”;8、输入完之后,按“确认”键,即可完成刷卡。信用卡又叫贷记卡,是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明。其形式是一
    2023-07-05
    497人看过
  • 李某使用pos机套现被判刑,pos机套现多少钱判刑
    使用pos机套现被判刑,pos机套现多少钱判刑我国法律规定使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的,属于非法经营罪,数额为五百万元以上的,应当认定为非法经营行为“情节严重”。法律依据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”:(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;(三)非法为他人提供支票套现服务的;(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。第三条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(
    2023-11-20
    333人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 正规银行办理pos机贷款条件
      黑龙江在线咨询 2022-02-10
      申请Pos机贷款建议您可以在加速贷查询本地正规贷款公司条件,根据自身情况选择申请和办理!一般正规贷款公司贷款有以下基本贷款条件:1、个人收入(大于2000元每月)2、工作性质(公务员、国企、事业单位、上市公司及普通企业均可申请,个体户需有营业执照)3、个人信用记录(个人信用记录良好,无当前逾期,没有90天以上逾期)一般来说,准备好资料,1~3天可以获款,注意贷款成功前不要支付任何费用办理时需要身份
    • POS机不能外借?用POS机套现构成什么罪
      云南在线咨询 2023-05-24
      POS机不能外借?利用这个POS机进行套现是违法的行为,他不管有没有什么好处费或者说是收益等等,按照刑法规定确实是构成犯罪,用pos机进行刷卡之类的是构成犯罪的,定位非法经营罪的没错的。因为,套现也是被各大银行明令禁止的。那么,具体规定又是什么样的?请看下文
    • pos机变更法人怎么办理,需要什麽材料?
      香港在线咨询 2022-10-09
      需要提供变更前后法人身份证,变更后法人手持身份证照,及委托书。
    • 办理pos机的具体流程是什么?
      辽宁在线咨询 2023-09-11
      拿着双方的户口簿和身份证,到双方任意一人的户口所在地民政局婚姻登记点填表,拍结婚照,确认双方信息,宣誓后领证。但是要提前了解到婚姻登记点的工作时间,因为有些时候他们是办理离婚手续的。
    • pos机在哪申请办理
      北京在线咨询 2022-06-29
      pos机可以去银行网点办理,银联pos机申请流程: 1、满足银联pos机申请条件后,携带个人身份证、银行卡、营业执照、税务登记证到银行申请办理。 2、填写pos机安装申请表。 3、提交材料和申请表,工作人员会现场审核提交的材料。 4、现场审核通过后,银联pos机申请已经完成,等待银行工作人员给安装pos机即可。