浙江首例逃避海关商检案侦破涉非法报关2万次
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 22:41:30 264 人看过

想报关,去找吕某。在宁波,一些做外贸生意的圈子里,互相传递着这句话。

他们口中的吕某,学历不高,却精通报关程序,两年半报关万次,公司营业收入达2800多万元。

许多货主找他报关,都成功了。在圈内人眼里,吕某俨然是个报关能人。正常的报关费用只需100元,可他收费却要1500元,即便贵出10多倍也有人愿意找他报关。原来,吕某可以特报逃避商检过关。

昨天,海曙警方通报了这起浙江省首例逃避商检案。

报关能人栽在一批手枪出口上

32岁的义乌男子吕某只有初中文化,但他很会做生意。

2007年,他在义乌成立进出口公司,从中发现报关公司的利润很大。

2009年,吕某转战宁波,成立了宁波义邦报关有限公司(后改名为宁波物通报关有限公司)。

为了扩大生意,吕某用或租或注册的形式,拿到了另外四家公司的报关业务使用权。

除做正常的报关外,吕某还开展特殊业务,就是帮助一些按照正常报关商检流程会被退回的问题货物闯关成功。

许多货主正是冲着这种特殊业务找上门的。

就是因为特殊服务难弄,每单费用往往要1500元,贵出普通报关费10多倍,可依旧有不少人找上门。

对此,吕某拍下胸脯,说自己在海关里有人,保证过关,即便被查了,罚款也是由他负责。

不过今年3月,吕某却栽了。

原来,宁波海关抽查一起报关名为玩具手枪的出口商品时,发现这批商品报关名称虽为玩具枪,可这批玩具枪的杀伤力极大,海关缉私部门依法扣留了这批玩具,经签定,定性为枪支。

而给这批商品报关的正是吕某掌控的宁波新天海国际货运代理有限公司,随后吕某被海关缉私局刑事拘留

拔出萝卜带出泥,随着调查展开,吕某经营的特报业务也浮出了水面。海曙警方开始介入调查。

改写报关单,偷换商检商品蒙混报关

货物出口的报关其实是一个很复杂的过程,民警说,货主要先找到进出口公司办理货物出口,进出口公司再找货代公司,货代公司再找到报关公司。

报关公司最后凭材料向海关报关出口。海关要对这些商品进行抽查,抽查不通过,商品将被退回。

不过,抽查的几率也会因商品不同而不同。比如,货品是纸杯子,可能就不查了,但货品如果是手机,查的几率就大了。

吕某的特殊业务实际上就是偷梁换柱,报关的时候伪报、瞒报或漏报需要商检的商品,在报关单上写明不需报关的商品名,从而蒙混过关。

比如我的手机要出口,这个是要商检,而这个纸杯子就不用,那我在报关时就写纸杯子,原来要商检的手机就不用了。民警说。

民警介绍,办理特殊服务的客户主要有两种情况,一种是,明知自己商品质量不行,商检肯定不合格,无法出关。另一种是,一些客户的商品质量是没问题的,但交货时间快到了,从而省去商检,直接报关。

同时为了规避海关抽查及法律风险,吕某从皮包出口公司买来出口收汇核销单,填上不同的出口单位,让海关查不到相应的报关记录,如果查到退回,就轮换用不同的报关公司和出口公司的名义报关,继续闯关。

民警说,两年半的时间内,吕某用这样的手段冲关被海关查到626次,但因出口单位不同从而躲过。光在吕某公司发现进出口公司的公章就有600多个。

为保闯关成功率,还派专人侦查海关

别看吕某只有初中文化,他对公司的管理其实很有一套。

为了更好的开展业务,吕某将公司进行了分组:下设单证组,负责货运公司的单子,挑选哪些商品需要商检的,哪些不需要商检;报关组,利用单证组提供的不需商检的商品送去报关;查验组,负责应付海关的查验,接受处罚和疏通关系。

除此,吕某手下还有专人侦查海关的查验情况。

如果海关查验得严,公司就减少报关的单子,如果查验得松一些,公司就增加报关量。

吕某交代,如果冲关不成,他们就重新包装后换几个商品名称又去冲关,而且还屡屡得手。

民警说,从2009年9月到今年3月,两年半的时间内,吕某的5家公司涉嫌非法报关近2万次,非法营业收入2800多万元。记者王波通讯员江丽君朱杰

经过两个多月的侦查,这个通过伪报、瞒报、漏报等手段,长期非法经营特报业务的犯罪团伙被捣毁,包括吕某为首的45名嫌疑人落网。

对于公司经营的这项业务,他们大多数只认为是玩小聪明,顶多也只是违规,却不知已经构成犯罪。

目前此案已侦查终结,吕某等45名涉案人员被警方移交检察机关呈请起诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 18:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多海关商检相关文章
  • 浙江首例家庭施暴案宣判妻子获赔2万
    浙江省首例家庭施暴案,经慈溪市法院审理,于11月12日作出一审判决,双方离婚,同时认定徐力殴打马筠的行为已构成家庭暴力,马筠要求赔偿精神损害的请求符合法律规定,具体赔偿数额结合本案实际酌定为2万元。据悉,这是今年7月31日全国妇联、中央宣传部、最高人民检察院等七家单位《关于预防和制止家庭暴力条例》出台后,浙江省做出的首个判例。1998年,原告马筠经人介绍与大自己8岁的徐力结婚。婚后,徐力经常对马筠实施家庭暴力。2007年7月3日,徐力又因琐事在家中无辜殴打马筠,马筠不堪忍受于同月16日向法院起诉要求离婚。收到诉状后的徐力,再次对马筠实施暴力,在马筠报110后才得以制止。次日,慈溪市公安局浒山中心派出所对徐力的上述行为给予警告处罚。2008年1月1日起双方开始分居。8月5日,马筠再次起诉要求与徐力离婚,同时要求因徐力实施家庭暴力,赔偿自己精神损害6万元。
    2023-04-23
    72人看过
  • 注册多家报关公司逃避商检
    正常报关费用每单只需100元,然而义乌籍男子吕某所经营的报关公司,每票竟收取1200元至1500元不等,尽管费用高出10多倍,但客户还是络绎不绝。其中奥妙何在?昨天,记者从海曙警方获悉,吕某通过各种手段帮助企业逃避商检。这个长期非法经营特报业务的犯罪团伙日前被警方捣毁,目前包括吕某为首的40多名嫌疑人落网。这也是浙江省查获的首例逃避商检案。案发瞒报案牵出逃检团伙今年3月,宁波海关查获一起报关名为玩具手枪的出口商品。海关在抽查时发现,这批玩具枪的杀伤力极大,甚至能击穿两层玻璃。海关缉私部门依法扣留了这批玩具,经鉴定,定性为枪支。经查,该批商品的报关是吕某所在的报关公司所为。吕某随即被海关缉私局刑事拘留。吕某非法经营的特报业务浮出了水面。两个月前,海曙公安分局望春派出所获悉,辖区的宁波新天海国际货运代理有限公司曾因报关的名称和出口商品不符而被处罚过。警方调查发现,该公司实际上也是吕某在经营。经
    2023-06-05
    417人看过
  • 逃避商检罪相关法律规定
    刑法条文第二百三十条违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重商检报告的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。相关法律《进出口商品检验法》第二十六条违反本法规定,对列人《种类表》的和其他法律、行政法规规定必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售或者使用的,对列入《种类表》的和其他法律、行政法规规定必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口的,由商检机构处以罚款;情节严重,造成重大经济损失的,对直接责任人员比照刑法第一百八十七条的规定追究刑事责任。违反本法第十七条的规定,对经商检机构抽查检验不
    2023-06-11
    294人看过
  • 偷逃关税:海关稽查避法
    逃避海关监管将境外固体废物运输进境构成走私废物罪。未经国务院有关主管部门许可,擅自进口固体废物用作原料,造成重大环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。海关稽查流程查对象海关对下列与进出口活动直接有关的企业、单位实施海关稽查:(一)从事对外贸易的企业、单位;(二)从事对外加工贸易的企业;(三)经营保税业务的企业;(四)使用或者经营减免税进口货物的企业、单位;(五)从事报关业务的企业;(六)海关总署规定的从事与进出口活动直接有关的其他企业、单位。《中华人民共和国刑法》第一百五十二条逃避海关监管将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境,情节严重的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
    2023-07-17
    142人看过
  • 浙江丽水严把涉外婚姻体检关
    12月1日,第27个世界艾滋病日。浙江丽水检验检疫局国际旅行卫生保健中心大厅里,又迎来一批外籍新娘:她们个头不高、皮肤黝黑、颧骨微凸,等候体检前或依偎在中国丈夫身边,或三五成群用外语聊天这些来自于越南和柬埔寨的女子,嫁到了中国,入境后需由检验检疫部门进行严格体检把关,出具相关证明,消除健康安全方面的隐患。严把关成效初显2012年,丽水局共完成体检5196人,检出输入性疟疾6例,占全市疟疾病例总数的25%,截获了浙江首例输入性卵形疟病例,检出艾滋病病毒感染者1例,还发现多例包括肝炎、梅毒等高危传染病。2013年,外籍新娘下降至1510人,检出HIV?2,梅毒抗体阳性13人,活动性肺结核1人,乙型肝炎6人,丙型肝炎2人,乙肝表面抗原阳性68人。今年1月至11月,丽水局完成外籍新娘入境体检仅为375人次,检出梅毒抗体阳性2人,活动性肺结核1人,乙型肝炎1人,乙肝表面抗原阳性22人。上述数字的逐年
    2023-06-05
    85人看过
  • 宁波警方破获特大逃避商检案两年逃检600余次
    宁波警方破获全省首例逃避商检案做进出口贸易的人大抵都知道,有些指定商品必须经过检验。眼下,有些不法分子瞄准了这个商检的环节,通过鱼目混珠的手法,为客户报关出口逃避商检货物而招揽生意,从中牟取暴利。昨天,海曙警方通报,以吕某为首的逃避商检犯罪组织于近日被查处。这是浙江省查获的首例逃避商检案。通讯员朱杰江丽君记者戴晓燕见习记者朱琳两年多时间逃检600多次吕某,义乌人,今年30多岁,只有初中文化水平。2009年,吕某开始接触报关业务,熟络之后,他在宁波开了家义邦进出口公司,吕某清楚,出口报关时,有些商品必须经过商检。因此,他们在报关时,伪报、瞒报或漏报需要商检的商品,只在报关单上写明不需报关的商品名,蒙混过关。自2009年9月至2012年3月,以吕某为首的整个团伙以宁波新天海国际货运代理有限公司等五家报关公司的名义,牟取暴利2800多万,共有600多次被查验到逃检。玩具枪让非法货代现形既然瞒报,
    2023-06-05
    488人看过
  • 香港海关侦破走私案检获2200万港元电子产品
    香港海关21日宣布,日前在新界执行陆路反走私行动,捣破一个涉嫌利用过境旅游巴走私的集团,并检获大批电子产品,总值超过2000万港元。3月20日上午,海关人员在深圳湾管制站截查一辆出境旅游巴,经查验后在旅游巴的行李格内搜获1000部手提电话、457部平板电脑及大量电子零件,货值约700多万港元。其后,在元朗和马鞍山截查两辆旅游巴和两辆轻型货车后,再检获一批电子产品,包括1269部手提电话和1397部平板电脑,货值约1100万港元。此外,海关人员再在位于沙田的两个工业大厦货仓内,检获包括168部平板电脑及大量电子零件,共值约300万港元。在行动中一共9人被捕,当中包括涉嫌为集团的主脑及骨干成员。海关发言人表示,走私属严重罪行,根据《进出口条例》,任何人士输出未列舱单货物,一经定罪,最高可判罚200万港元及监禁7年。
    2023-06-06
    287人看过
  • 警方破获特大逃避商检案
    做进出口贸易的人大抵都知道,有些指定商品必须经过检验。眼下,有些不法分子瞄准了这个商检的环节,通过鱼目混珠的手法,为客户报关出口逃避商检货物而招揽生意,从中牟取暴利。昨天,海曙警方通报,以吕某为首的逃避商检犯罪组织于近日被查处。这是浙江省查获的首例逃避商检案。两年多时间逃检600多次吕某,义乌人,今年30多岁,只有初中文化水平。2009年,吕某开始接触报关业务,熟络之后,他在宁波开了家义邦进出口公司,吕某清楚,出口报关时,有些商品必须经过商检。因此,他们在报关时,伪报、瞒报或漏报需要商检的商品,只在报关单上写明不需报关的商品名,蒙混过关。自2009年9月至2012年3月,以吕某为首的整个团伙以宁波新天海国际货运代理有限公司等五家报关公司的名义,牟取暴利2800多万,共有600多次被查验到逃检。玩具枪让非法货代现形既然瞒报,又是精心策划,这是怎么被抓获的呢?今年3月份,宁波海关查获一起报关名
    2023-06-05
    433人看过
  • 香港海关侦破走私手机案检获160部iPhone6
    10月1日据香港报道,香港海关前日在落马洲管制站侦破一宗涉嫌走私智能手机的案件,检获160部最新型号的iPhone6智能电话,总值约89万元(港币,下同)。海关人员9月29日下午在落马洲管制站截查一辆出境货车,在货车司机位顶部的一个储物格检获该批怀疑走私的智能手机。海关拘捕45岁的男司机。该司机经调查后被落案起诉。根据《进出口条例》,任何人士企图输出未列舱单货物即属违法,最高刑罚可被判罚款200万元及监禁7年。市民可致电海关24小时热线XXXXXXXX举报走私活动。
    2023-06-06
    432人看过
  • 浙江省审结首例打击报复证人案件
    浙江省近日审结了本省第一例打击报复证人案件。被告人被判处有期徒刑二年六个月。这一案件的被告是一个叫周志宋的上虞市农民,今年52岁。早在1999年5月,他因琐事与本村支书陈南阳发生争执并动手打架。后来,周志宋将陈南阳告上法庭,结果败诉。2000年5月,周志宋的上诉又被绍兴市中级人民法院驳回。周志宋心里一直认为,自己的败诉是因为证人余银丁的证词对自己不利。他几次上门要求余银丁照抄周自己写好的证词,均被拒绝。今年年初,周志宋3次对余银丁进行纠缠和殴打,在被传唤到派出所后,对民警也又踢又咬,态度十分顽劣。法院认为,周志宋的行为已构成了打击报得证人罪,依法做出上述判决。
    2023-06-06
    206人看过
  • 浙江海宁法院调结首例追索生育保险待遇案
    劳动合同期内怀孕,终止后生育保险待遇能否享受?浙江海宁法院近日调结了首例追索生育保险待遇案。小毛是贵州人,在海宁某刺绣公司工作多年。2007年小毛与海宁的小浦结婚,成了海宁的媳妇,年底小毛怀了身孕,小俩口十分高兴。但就在怀孕后,也就是在08年过年前几天,刺绣公司与小毛的劳动合同到期了。终止了劳动关系,却没有拿到生育保险待遇和补偿金,小毛为此和老东家打起了官司。小毛的手上有刺绣公司开给她的社会保险缴费交接单,其中注明双方是终止合同,刺绣公司还开具了要求小毛自行缴纳社会保险的缴费单。2008年3月10日,小毛以公司在劳动合同期满日前单方终止劳动关系为由,向劳动部门提起申诉,要求按劳动法规享受生育保险待遇,并由公司赔偿经济补偿金。劳动仲裁时,刺绣公司提出终止劳动合同是双方协商的结果,并不存在提前单方解除劳动合同的情况,小毛的生育保险费也没有依法连续缴纳满6个月,故按规定不能享受生育保险待遇,对于
    2023-06-07
    441人看过
  • 大连侦破首例侵犯商业秘密案
    大连市公安局经侦支队经过4个月的秘密侦查,近日成功破获了一起商业秘密案,3名涉案犯罪嫌疑人全部被抓获,这也是大连警方破获的首例侵犯商业秘密案。今年5月30日,大连理工安全装备有限公司法定代表人徐忠慧到经侦支队报案:从2007年起,大连某高校附属工程队违反约定,将其利用工作之便掌握的大连某高校安全装备有限公司的气瓶爆破片技术,私自泄漏给西安某安全装备有限公司,进行气瓶爆破片的生产、销售,造成大连某高校安全装备有限公司的销售额减少300余万元。为避免主要犯罪嫌疑人的潜逃,防止犯罪嫌疑人隐匿、销毁犯罪证据,警方前期做了大量的调查取证工作,注意收集从被害单位及群众反映来的西安某装备有限公司、大连某高校劳动附属工程队的所有信息。采取多种侦查方式摸清了涉案单位的人员结构和经营情况,并密切关注涉案单位动态,掌握大量的涉嫌侵犯商业秘密证据。8月6日,大连警方以李鸿远等人涉嫌侵犯商业秘密案进行立案侦查。经过
    2023-06-09
    343人看过
  • 逃避海关关税定什么罪
    逃避海关关税定逃税罪。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。
    2023-06-12
    87人看过
  • 香港海关首破转口走私烟叶案检获1.2万公斤货品
    据媒体报道,香港海关近日破获10年来最大宗转口走私未制成烟草案,在香港国际货柜码头一个货柜内,检获约1.2万公斤、由内地经港准备转运往澳洲的未制成烟草,总值16万元(港元,下同),暂无人被捕。海关相信私枭是希望逃避澳洲高税率,牟取3,800万差价利润,正追查幕后主脑。海关根据情报,上周三(10日)在香港国际货柜码头用X光抽查一个40呎、报称载有指示牌的货柜,检获约1.2万公斤未制成烟草,该批未列舱单的烟草由内地经内河船抵港,准备转运往澳洲。香港海关税收及一般调查科反私烟调查组指挥官温庆全及港口及海域科海港及内河贸易组指挥官谢博琮昨日(19日)称,今次为10年来最大宗转口走私未制成烟草案件,亦是本港首宗走私烟叶案件。又指这批烟叶相信是希望逃避澳洲高税率,牟取3,800万港元利润。海关又说由于付货人身在外地,因此难以拘捕,但会继续向船公司索取进一步资料,追查主脑,并加强与内地有关部门作情报交流
    2023-06-06
    360人看过
换一批
#海关法
北京
律师推荐
    展开

    海关商检是指在国际贸易中,海关对进出口货物进行检验和审查的程序。这一流程旨在确保货物符合法规、质量标准和安全要求。 商检涉及货物申报、文件审核、查验抽样等步骤,以防范潜在的安全风险、偷逃关税和质量问题,保障国家经济利益和公共安全。商检的有效... 更多>

    #海关商检
    相关咨询
    • 有关商检逃避刑事案件的判决标准
      西藏在线咨询 2023-05-23
      法院对逃避商检罪的裁量标准是: 1、行为人犯此罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
    • 如何避免涉嫌逃避商检罪
      宁夏在线咨询 2022-11-10
      《中华人民共和国刑法》 第二百三十条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 涉嫌逃避商检罪立案多长时间
      贵州在线咨询 2023-08-28
      《中华人民共和国刑法》 第二百三十条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 海关商检备案流程
      新疆在线咨询 2023-04-25
      一、我国商检备案的流程是什么? 商检备案你可以先到网上申请,然后凭打印出来的申请表,营业执照,组织机构代码证到当地的商检做正式备案,商检受理后5个工作日可以给你出具备案证书! 第一步登录网址 第二步选择“新注册单位”,输入报检单位组织机构代码, 第三步选择“登录”,进入“自理报检单位”,选择“登记备案申请”, 第四步输入单位基本信息(打红色星号的是必须输入的项目), 第五步待申请成功,请点击右上方
    • 关于逃避商检刑事案件请律师要钱吗?
      吉林省在线咨询 2023-06-08
      找律师一般是根据案件的复杂程度,还有就是各个地方的经济水平来进行收费的,请律师涉及到的费用有常规收费、包干收费和风险收费。律师收费也就有一审收费、二审收费、执行程序收费三个阶段。 风险收费是指在执行到判决、调解、和解的款项之前,只收取较少的费用,待胜诉或执行到款项后再收取较高的费用。收费标准为前期费用大约为2000-10000,胜诉后为胜诉或执行到金额的10-30%。