刑法:第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役:,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;情节特别严重的,,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)经营特许经营、专营物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品未经许可的行政法规(2)买卖进出口许可证,进出口原产地证书和其他法律、行政法规规定的营业执照或批准文件
(3)其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动
最高人民检察院、公安部关于印发的通知《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定》(二)第七十九条【非法经营案件刑事标准】
违反国家规定的有下列情形之一的,从事非法经营活动,扰乱市场秩序的,(四)有下列情形之一的非法经营外汇:
1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分支中心以外买卖外汇,金额超过20万美元,(八)有下列情形之一的,从事其他非法经营活动:
>1.个人非法经营金额在5万元以上,或者非法收入金额在1万元以上
2.单位非法经营金额在50万元以上,或者非法收入金额在10万元以上
3.虽然不符合上述金额标准,在两年内因同一种非法经营行为受到两次以上行政处罚,并对同一种非法经营行为执行了《最高人民法院关于审理欺诈性犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》购汇、非法买卖外汇
为依法惩治骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为,依照刑法有关规定,骗购外汇案件的审理非法买卖外汇案件具体适用法律若干问题解释如下:
第一条使用虚假、无效凭证的,以走私、逃汇、洗钱、骗税和其他犯罪活动为目的,从外汇指定银行骗取外汇的商业单据或其他手段,应按照第190条第2款的规定购汇,《刑法》第191条和第204条具体规定的第三章规定,如果非国有公司、企业或其他单位与国有公司、企业或其他国有单位勾结逃汇,将予以定罪和处罚,第二条伪造、变造、买卖海关出具的报关单、进口单证、外汇管理机关批准文件等证件的,在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分支机构以外买卖外汇的,依照刑法第二百八十条第一款的规定定罪处罚扰乱金融市场秩序,,依照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚:(一)非法买卖外汇二十万美元以上的;(二)非法所得五万元以上的;(四)公司、企业或者其他单位,违反外贸代理业务规定,以非法手段向外汇指定银行骗购外汇,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单证,金额在500万美元以上或者非法收入在50万元以上的,依照刑法第二百二十五条第(三)项定罪处罚
中介人骗购外汇一百万美元以上或者非法收入十万元以上的,依照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚刑法
第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇行为人串通,向其提供有关购汇凭证的,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据而出卖外汇,构成犯罪的,执行本解释规定的行为同时犯两罪以上的,依照刑法第六条的有关规定从重处罚,一罪从重处罚
第七条依照刑法第六十四条的规定,骗购外汇或者非法买卖外汇的,应当追缴违法所得,用于骗购外汇或者非法买卖外汇的资金,没收上缴国库
第八条以不同货币骗购、非法买卖外汇的,事后依照本解释处罚按照案发时国家外汇管理局规定的统一折算率折算
非法经营罪的最高刑期为几年
非法经营罪是指经营特许经营的严重行为,未经许可,买卖进出口许可证、进出口原产地证书等法律、行政法规规定的营业执照或者批准文件,以及从事其他非法经营活动的垄断货物或者其他限制性货物,扰乱市场秩序
-
如何判断外汇交易是否属于诈骗行为
160人看过
-
如何进行外汇倾销行为
202人看过
-
非罪行贿行为如何来进行判断
465人看过
-
非法经营罪之非法买卖外汇行为
151人看过
-
如何判断非法向外籍人士赠送珍贵文物的行为?
50人看过
-
手机专利侵权,行为如何判断?
390人看过
-
如何处罚炒外汇行为为非法集资?贵州在线咨询 2022-11-07炒外汇是否算非法集资要看是否满足非法集资的条件,具体如下: 1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度; 2、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为; 3、主体是一般主体; 4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
-
非法外汇交易行为要如何认定福建在线咨询 2024-08-26这种行为是非常严重的,对我国经济会造成很大的损失,减少我国外汇资金储备,也会影响国家调控,破坏经济市场协调,影响人民币在国家法律上的地位。很多人都会在不在法律保护允许的范围进行资金交易,虽然说赚的钱财是比再正规场所要得到很多,但是会对国家外汇有很不好的影响。做这种非法行为有很多种类型,大体就是下面这几种: 1、不在国家认定银行或者是合法机构进行交易,根据中国外汇管理的有关规定,中外机构或者个人的一
-
如何处理外汇违法行为浙江在线咨询 2022-04-04外汇局应当定期或者不定期对银行和区内企业的外汇收支和外汇经营情况进行监督检查,对违反本办法的,应当按照《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定进行处罚《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定没有规定的,给予警告、通报批评、3万元人民币以下罚款的处罚;对未按本办法规定办理人民币购汇业务的,还可以暂停或取消其用人民币购汇的权利。
-
外汇违法行为要如何处理天津在线咨询 2022-04-04外汇局应当定期或者不定期对银行和区内企业的外汇收支和外汇经营情况进行监督检查,对违反本办法的,应当按照《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定进行处罚《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定没有规定的,给予警告、通报批评、3万元人民币以下罚款的处罚;对未按本办法规定办理人民币购汇业务的,还可以暂停或取消其用人民币购汇的权利。
-
我朋友因为非法经营外汇被判刑非法经营外汇缓刑判多久?澳门在线咨询 2024-09-05什么是非法经营罪? 非法经营罪,是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。 本罪在主观方面由故意构成,并且具有谋取非法利润的目的,这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的,而是由于不懂法律、法规,买卖经营许可证的,