涉嫌经济犯罪天发集团董事长龚家龙被立案侦查
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-11 16:41:20 226 人看过

今日(26日),S*ST天颐(600703)、S*ST天发(000670)同时发布公告称,公司控股股东天发集团董事长龚家龙,因涉嫌经济犯罪,于12月21日被公安机关立案侦查,并采取强制措施。曾经在资本市场无限风光的民营油企第一人龚家龙,最终在2006年年末,以这样一种非常方式,结束其在中国资本市场舞台上的表演。

据记者了解,除去龚家龙外,另有几位天发集团的高管也正在接受相关调查。湖北省荆州市当地政府已专门成立了工作领导小组,着手处理天发集团及旗下两家上市公司的相关问题。

龚家龙作为天发集团董事长、ST天发与ST天颐两家上市公司的实际控制人,同时也是中国工商联石油商会会长、长联石油控股有限公司董事局主席。

龚家龙所掌控的天发系,其资金链断裂、债台高筑、经营困顿等一系列问题由来已久。早在几年前,ST天发就被证监局等有关监管单位多次稽查。今年4月,ST天颐也受到证监局的立案调查,期间,作为ST天颐的原董事,龚家龙由于公司信息披露违规而被上证所公开谴责。

虽说天发系涉嫌多处违规,但是龚家龙被抓的原因目前尚未明确。有业内人士猜测,可能不仅仅是由于上市公司清欠不力的问题。

今年10月,监管部门再次重申年底是清欠大限,并决定对尚未完成清欠的上市公司采取立案稽查、查清主要责任人、督促落实最终清欠方案等三项措施。在监管部门的督促下,12月12日,ST天颐发布公告称,大股东天发集团以其持有的黄冈天颐油脂有限公司等资产抵债7500万元,并称正在积极努力追讨剩余欠款,并力争在2006年12月31日完成。紧接着,12月13日,天发集团控股的S*ST天发发布公告称,其控股股东湖北天发实业集团及其关联方以非现金资产1.9689亿元,抵偿对上市公司约1.82亿元的欠款和277.27万元的资金占用,超额部分将计入该公司资本公积金。

龚家龙出事后,他身后留下的高达20多亿巨额欠款的天发集团,本年度不能盈利就会暂停上市的ST天颐和ST天发,以及纠纷不断的长联石油等烂摊子,前途未卜。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月28日 04:51
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 立案侦查经济犯罪到公诉一般多长时间
    一般案件从侦查到提起公诉的期限为2个月,复杂和特殊案件可根据具体情况经批准按规定延长。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条规定对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十七条规定因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。第一百五十八条规定下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;(二)重大的犯罪集团案件;(三)流窜作案的重大复杂案件;(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。第一百五十九条规定对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十八条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自
    2023-03-30
    151人看过
  • 哥哥从事经济犯罪侦查,市公安局经济犯罪侦查
    一、经济犯罪侦查措施一般侦查措施(一)调查访问。也称调查询问,是基本的侦查措施,指运用公开或秘密的方法手段,就案件有关的人、事、物,向有关人员或知情人进行的调查工作,是案件侦查过程中经常采用的一种方法。(二)审讯。也称为讯问,在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据,查明案件事实真相,依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。(三)现场勘查。在经济犯罪案件发生后,公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索,侦查人员依法运用一定的策略和技术手段,对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。(四)摸底排查。根据侦查工作的需要,公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查,以便从中发现线索,确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。(五)控制销赃。在侦查工作中,公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众,对
    2023-02-24
    438人看过
  • 涉嫌犯罪哪些案件由检察院立案侦查
    1、人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。2、对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。一、中国刑法非法拘禁罪怎么立案中国刑法非法拘禁罪的立案标准:《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第二章第一条规定,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案(第二百三十八条)非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。国家机关工作人员利用职权非法拘禁,涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、非法剥夺他人人身自由24小时以上的;2、非法剥夺他人人身自由,并使用械具或者捆绑等恶劣手段,或者实施殴打、侮辱、虐待行为的;3、非法拘禁,造成被拘禁人轻伤、重伤、死亡的;4
    2023-03-24
    331人看过
  • 涉嫌经济犯罪立案后能反悔吗?
    经济犯罪案件立案后可能撤销,只要符合以下条件即可:1、犯罪已过追诉时效期限的;2、经特赦令免除刑罚的;3、情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;4、依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;5、犯罪嫌疑人、被告人死亡的;6、其他法律规定免予追究刑事责任的。常见的经济犯罪报案需要提供哪些证据材料?(一)金融凭证诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。(二)信用卡诈骗案1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面
    2023-08-09
    381人看过
  • 北京福尼特集团负责人涉嫌十亿经济犯罪被公诉
    49岁的商界能人刘平终于在市检二分院起诉书中露出真容。涉案金额高达十多亿元人民币的刘付臣挪用资金和合同诈骗案日前经市检二分院提起公诉,已被二中院正式受理。刘付臣正是刘平的真名,他同时也是北京福尼特工贸集团、北京福尼特家具城等十余家单位的实际负责人。与他内外勾结的三名证券银行界的高管人员已被判处无期徒刑等重刑。市检二分院的起诉书载明:被告人刘付臣,化名刘平,男,49岁,北京东晔通讯电子有限公司、北京福尼特工贸集团、北京福尼特家具城等十余家单位的实际负责人。1996年4月,刘付臣与担任北京证券有限责任公司小西天证券交易营业部总经理和副总经理的史新纪、晏宇庆相识,由刘介绍并一手操办,小西天营业部与湖南某证券交易营业部签订了分销国债的《委托代理有价证券协议》。根据协议,小西天营业部销售国债的资金转入刘平指定的账户从中获手续费。起诉书指控:1997年4月,刘付臣因不能将国债销售款1.98亿余元按时全
    2023-06-11
    259人看过
  • 侦查哪些经济犯罪案件?
    1、查帐、查询和冻结存汇款,公安机关通过对犯罪人的现金往来日记帐、银行往来日记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页(册)、单据、票据等情况进行查证比对。2、税务核定,公安机关通过委托税务机关核实犯罪嫌疑人的应纳税和实际纳税情况。刑事案件中律师在侦查期间需要回避吗律师在侦查期间不需要回避,辩护律师在刑事案件中有以下权利:1、为犯罪嫌疑人提供法律咨询,代理申诉、控告,2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的,律师有权拒绝辩护。4、犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况。5、律师会见犯罪嫌疑人、被告人,不被监听。6、受委托的律师自案件审查起诉之日起,有权查阅、摘抄和复制与案件有关
    2023-07-03
    227人看过
  • 以涉嫌抢劫罪立案侦查多久
    一、以涉嫌抢劫罪立案侦查多久关于刑事立案侦查的时长,并无统一的期限设定,而是依据个案的繁杂度以及据证难度等多重因素来决定。通常情况下,公安机关在接到报案后,会对犯罪嫌疑人展开调查工作,此项任务应在立案之后的两个月之内完成。然而,根据我国《刑事诉讼法》第一百五十六条的明确规定,若案件情节较为复杂,且在规定期限内无法完成侦查工作,则可向上级人民检察院申请延期一个月。除此之外,如遇特殊情况,还可进一步延长侦查期限。因此,具体的侦查时长需根据案件的实际情况来确定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条:“对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。”二、以涉嫌合同诈骗被刑拘要关多久根据法律规定,一般的刑事拘留时长不应超过14日;若遇到特殊情形需延期拘禁的,则最长可延长至30日。同时,相关部门对此类案件进行审查并作出批准
    2024-07-26
    485人看过
  • 涉嫌拒执罪被立案侦查会如何处罚?
    1、根据刑法第三百一十三条的规定,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。但是在法律适用过程中,认定情节严重却成了一个难点。为此,最高人民法院于1998年下发的《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》)2、第3条对情节严重的五种情形作出了规定;2002年,全国人民代表大会常务委员会通过了《关于第三百一十三条的解释》(以下简称《立法解释》),其中第二条对“有能力执行而拒不执行,情节严重”进行了解释。对照来看,两个解释的侧重点是不相同的3、《司法解释》主要是针对拒不执行判决、裁定罪的行为情节进行了列举,而《立法解释》则是对拒不执行判决、裁定罪的主体范围进行了说明。但是两个解释有一个共同点,即均采用了“致使判决、裁定无法执行”这一表述。由此,认定“致使判决、裁定无法执行”的标准就成了被告人是否构成犯罪的重
    2023-06-19
    396人看过
  •  经济犯罪侦查与刑事侦查的区别
    本文介绍了经侦和刑侦在办理案件类型上的差异。刑侦主要针对危害公共安全案件和侵犯财产案件,而经侦则主要负责与经济相关的案件。刑事侦查是指有关人员为查明案件事实,收集涉嫌犯罪的证据而进行的侦查活动。经侦是承担打击经济犯罪职责的职业警察类型,由公安部门经济犯罪侦查总队和公安分局经侦支队组成,经济调查团负责调查重大经济犯罪、证券期货案件,以外国公民为犯罪主体。经侦和刑侦在办理案件类型上存在差异,具体如下:1.两者的办理案件范围存在差别;2.刑侦主要针对危害公共安全案件,如放火罪、侵犯公民人身权利和民主权利案件,以及侵犯财产案件,如抢劫罪等;3.经侦则主要负责与经济相关的案件,如扰乱市场秩序罪等;4.刑事侦查是指有关人员为查明案件事实,收集涉嫌犯罪的证据而进行的侦查活动;5.经侦是承担打击经济犯罪职责的职业警察类型,由公安部门经济犯罪侦查总队和公安分局经侦支队组成,经济调查团负责调查重大经济犯罪、证
    2023-09-03
    157人看过
  • 多少钱涉嫌盗窃罪立案侦查
    一、多少钱涉嫌盗窃罪立案侦查若有人涉嫌犯有盗窃罪并涉案金额已达到1000元,那么便有可能导致立案调查,这是因为我们需要考虑到行为人是否真的存有明确的非法获取他人财物的意图,且在客观层面是否已经实际实施了盗窃他人财务的行为,同时,所涉财产的价值必须达到法定门槛——1000元,只有满足这些条件,才能够启动对该行为人的立案侦查程序。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、多少钱涉嫌盗窃罪判刑十年若所涉及的盗窃财物价值达到了人民币30万元,那么便有可能被判处10年有期徒刑。这是由于在我国司法实践中,对于盗窃罪的量刑标准
    2024-07-07
    127人看过
  • 涉嫌经济犯罪家人会被限制出境吗
    (一)涉嫌经济犯罪的人是不能随便出境的,仅仅是嫌疑人的家属,并不是犯罪嫌疑人,当然可以自由出境了。(二)限制出境的法律依据1、《出入境管理法》第8条规定:有下列情形之一的,不批准出境:(1)刑事案件的被告人和公安机关或者人民检察院或者人民法院认定的犯罪嫌疑人;(2)人民法院通知有未了结民事案件不能离境的;(3)被判处刑罚正在服刑的;(4)正在被劳动教养的;国务院有关主管机关认为出境后将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的。2、《公民出入境管理法》第9条规定:有下列情形的,边防检查机关有权阻止出境,并依法处理:(1)持用无效出境证件的;(2)持用他人出境证件的;(3)持用伪造或者涂改的出境证件的。一、经济犯罪报案人有没有限制对违法犯罪行为进行报案是公民的权利,所以经济犯罪的报案人是没有限制的,公民发现有经济犯罪行为时,就可以报案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条公安机
    2023-04-05
    379人看过
  • 涉嫌经济诈骗罪多久立案?
    一、涉嫌经济诈骗罪多久立案?涉嫌经济诈骗罪多久立案,我国法律当中没有做出明确的规定。经济诈骗罪的立案时间是没有限制的,不过诈骗罪有着追诉时效的限制。依据刑法规定,诈骗罪的最高刑为无期徒刑。因此,法定最高刑为无期徒刑的,经过二十年不再追诉。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的法律规定是什么?1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严
    2024-02-02
    465人看过
  • 经济犯罪侦查中哪些案件要进行侦查
    1、查帐、查询和冻结存汇款,公安机关通过对犯罪人的现金往来日记帐、银行往来日记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页(册)、单据、票据等情况进行查证比对。2、税务核定,公安机关通过委托税务机关核实犯罪嫌疑人的应纳税和实际纳税情况。一、经济犯罪侦查大队冻结银行卡1.更正一点,公安局不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;4.一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;5.如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。6.配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。相关知识:公安局冻结银行卡期限到期如何延长,法律依据是什么1、公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办
    2023-03-24
    126人看过
  • 经济犯罪侦查属于侦查学吗
    经济犯罪侦查经济犯罪侦查措施,是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。侦查学的学科体系由于学科体系同研究对象有着密切关联,所以专家学者们在侦查学的体系问题上亦莫衷一是。虽然学者们都承认侦查学的学科体系同课程体系不同,同一门课程其体系可以因院校情况不同而有所差别,但是学科体系应该统一,以便促进本学科体系的日臻完善。然而,侦查学的学科体系如何统一,人们尚有不同观点,如"二块说"、"三块说"、"四块说"、"五块说"等。在"二块说"中,一种意见认为侦查学学科体系由犯罪活动规律特点和侦查对策构成;另一种意见认为从总体上看侦查学学科体系可分为基础理论部分和应用理论部分;还有一种意见认为学科体系包括侦察对策和侦察谋略两部分。在"三块说"中,一种意见认为侦查学学科体系可分为刑事侦查学的基础理论、刑事侦查的一般措施策略和
    2023-06-12
    349人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 死亡后还能立案侦查涉嫌经济犯罪吗
      贵州在线咨询 2022-08-17
      公诉是指检察院代表国家对刑事犯罪的犯罪嫌疑人提起诉讼,既然嫌疑人死亡了,那检察院肯定就不会提起公诉了。 可是犯罪嫌疑人如果造成了被害人受伤或是死亡,被害人家属会向法院提出民事赔偿,只要犯罪嫌疑人有财产的话,那法院就会判决用嫌疑人的财产来赔偿受害人家属。
    • 涉嫌犯罪人员是否已被立案侦查?
      陕西在线咨询 2024-12-10
      是的,您说得对。 网上追逃意味着公安部门已经展开调查,但尚未定罪。定罪需经法院审理。值得注意的是,被上网追逃的人不一定会被定罪,这需看案件证据。若证据不足或法院认为不构成犯罪,则不会定罪。 根据《刑事诉讼法》第115条,公安机关对已立案的刑事案件应进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重的证据材料。对现行犯或重大嫌疑分子,可依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应依法逮捕。
    • 涉嫌违法犯罪立案侦查需要多长时间
      澳门在线咨询 2023-07-13
      涉嫌犯罪立案侦查一般需要两个月,案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。存在《刑事诉讼法》第一百五十八条的情形的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月。
    • 涉嫌刑事逼供罪立案侦查后什么时候被侦查
      辽宁在线咨询 2022-07-28
      刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪,保护公民的合法权益不受侵犯,是准确评价社会治安形势和进行正确决策的重要依据。其材料来源公安机关或者人民检察院发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索;单位和个人的报案或者举报;被害人的报案或者控告;犯罪
    • 经济犯罪侦查经济犯罪侦查方向
      澳门在线咨询 2022-08-12
      遇到此类法律问题,首先应该详细描述案情电话咨询一下律师,让其帮您分析一下案件案情。然后再结合案情和律师谈妥代理费,一般代理费收费标准按照财产标的额的一定比例分段收取,各地标准不一。 律师代理权限分一般代理和特别授权: 一、一般代理 一般代理主要是指不涉及处分被代理人实体权利和义务的诉讼代理行为。比如代理委托人起诉、应诉、参加法庭调查、调解、开庭,提供有关证据和代为陈述以及发表辩论意见等。 二、特别